Trova una persona giuridica per nome. Registro statale unificato delle persone giuridiche (USRUL)

Separare Registro di Stato persone giuridiche, abbreviato in Registro statale unificato delle persone giuridiche contiene informazioni complete e informazioni su tutti persone giuridiche registrati nel territorio della Federazione Russa. Il registro delle persone giuridiche dello Stato unificato contiene anche informazioni sulle modifiche apportate ai documenti costitutivi (e altre modifiche), nonché informazioni sulla liquidazione di una persona giuridica.

Il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato è un complesso software e informativo che consente di inserire e modificare in modo abbastanza semplice e rapido le informazioni che riguardano le persone giuridiche. Questo complesso è stato messo in funzione nel 2002 e ciò ha permesso di semplificare e rendere più comprensibile il processo di registrazione delle persone giuridiche, nonché di sistematizzare tutti i dati in esso memorizzati.

Il registro delle persone giuridiche dello Stato unificato consente di recuperare informazioni su una persona giuridica in qualsiasi ramo del Servizio fiscale federale, indipendentemente dall'ubicazione dell'organizzazione. Queste informazioni estratte sono chiamate .

Il registro delle persone giuridiche dello Stato unificato contiene informazioni su una persona giuridica, che sono obbligatorie per qualsiasi organizzazione registrata sul territorio della Federazione Russa, e contiene anche informazioni sul fatto di registrazione, modifica o liquidazione.

Informazioni sulla persona giuridica contenute nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato:

nome della persona giuridica: completo e abbreviato in russo, nonché in lingua straniera se esiste un nome del genere;
forma organizzativa e giuridica dell'organizzazione (LLC, CJSC, OJSC, ecc.);
indirizzo della sede dell'organizzazione (indirizzo legale);
metodo di formazione di una persona giuridica (creazione o riorganizzazione);
informazioni complete sui fondatori, la dimensione delle loro azioni;
dimensione del capitale autorizzato;
nome e dettagli dei documenti forniti al momento della registrazione di una persona giuridica;
informazioni sulla persona che ha il diritto di agire per conto dell'organizzazione senza procura;
informazioni sulla successione legale;
informazioni sulle modifiche apportate;
informazioni sulle licenze;
informazioni sui tipi di attività dell'organizzazione;
informazioni sulla registrazione presso l'autorità fiscale;
Informazioni sul codice fiscale;
informazioni sulla cessazione delle attività (liquidazione).

Informazioni sulla registrazione di una persona giuridica

Le informazioni sulla registrazione di una persona giuridica includono:

OGRN - il numero di registrazione statale principale, che gli viene assegnato al momento della creazione;
numero di registrazione statale della voce sulla creazione dell'organizzazione;
data di iscrizione al momento della creazione;
data di entrata nella riorganizzazione;
data di entrata in liquidazione;
date di registrazione delle modifiche apportate ai documenti costitutivi e altre informazioni sulla persona giuridica;
informazioni (serie e numero) sul documento che confermano il fatto di apportare modifiche;
nome dell'autorità di registrazione;
data di registrazione e nome dell'ente che ha registrato l'organizzazione.

OGRN

Numero di registrazione dello stato principale i documenti sulla creazione di una persona giuridica sono i dettagli principali nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Serve come identificatore dell'organizzazione nel registro.

L'OGRN è composto da 13 cifre, disposte nel seguente ordine:

S G G K K N N X X X X X H

1. C (1° carattere) - segno di assegnazione del numero di registrazione statale del record:
al numero di registrazione statale principale (OGRN)* - 1.5
ad un altro numero di registrazione statale del record - 2
al numero di registrazione statale principale di un singolo imprenditore (OGRNIP)* - 3
2. YY (dalla 2a alla 3a cifra) - le ultime due cifre dell'anno in cui è stata effettuata l'iscrizione nel registro di stato
3. KK (4°, 5° segno) - numero di serie soggetto Federazione Russa secondo l'elenco dei soggetti della Federazione Russa stabilito dall'articolo 65 della Costituzione della Federazione Russa
4. NN (6a e 7a cifra) - numero di codice dell'ispettorato fiscale interdistrettuale che ha rilasciato l'OGRN alla persona giuridica
5. ХХХХХ (dall'8 al 12 carattere) - il numero dell'iscrizione inserita nel registro statale durante l'anno
6. H (13a cifra) - numero di controllo: il resto della divisione del numero di 12 cifre precedente per 11, se il resto della divisione è 10, il numero di controllo è 0 (zero).

Per alcuni soggetti gli estratti cartacei del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato non sono più validi. Ma questo certificato è ancora necessario per molte operazioni. Come effettuare l'ordine dichiarazione dei redditi dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato nel 2019?

Per tutte le transazioni e procedure ufficiali è necessario un estratto del registro statale delle persone giuridiche. In precedenza, era possibile riceverlo in formato cartaceo dal Servizio fiscale federale.

Attualmente ad alcuni richiedenti non vengono forniti gli estratti del registro unificato in formato cartaceo. Come si può ottenere dall'ufficio delle imposte l'estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato nel 2019?

Che cosa ti serve sapere?

Estratto dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato è documento ufficiale, contenente informazioni dettagliate sulla persona giuridica. Il Registro statale unificato delle persone giuridiche (USRLE) è una risorsa federale aperta.

Qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di richiedere ufficialmente informazioni in merito certa compagnia. Per fare ciò è sufficiente presentare apposita richiesta e pagare la tassa statale stabilita.

Solo il Servizio fiscale federale, il servizio fiscale federale, è responsabile del rilascio delle dichiarazioni. L'estratto rilasciato ha un numero personale univoco e l'indicazione della data di emissione.

Il documento deve essere sigillato con il sigillo ufficiale dell'istituzione e la firma del dipendente responsabile. Se i dati relativi a un'organizzazione specifica non sono presenti nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, ciò è indicato nell'estratto.

Cioè, il Servizio fiscale federale lo conferma ufficialmente questa organizzazione non registrato ufficialmente e legalmente non esiste. Da ciò possiamo concludere che qualsiasi rapporto con questa azienda è indesiderabile.

Il rilascio ufficiale dell'estratto cartaceo viene effettuato entro cinque giorni. Se urgente, potrai ricevere un documento cartaceo il giorno successivo.

Concetti basilari

Un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato è un documento ufficiale che conferma eventuali modifiche ai fondatori, al capitale autorizzato e ad altri punti importanti nelle attività di una persona giuridica.

Il Registro statale unificato delle persone giuridiche è una base informativa che sistematizza le attività economiche delle entità sul territorio della Federazione Russa.

Le informazioni nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato vengono costantemente aggiornate in base alle eventuali modifiche apportate ai documenti costitutivi dell'organizzazione.

L’estratto può essere paragonato ad un documento di identità, poiché contiene informazioni quali:

sede legale ed effettiva dell'organizzazione;
informazioni sui fondatori e sul management;
informazioni sui rappresentanti autorizzati;
data di creazione della persona giuridica;
tipo di forma organizzativa e giuridica;
tutte le opzioni disponibili per il nome dell'azienda;
Indicazione TIN data esatta quando la persona giuridica si è registrata ai fini fiscali;
tipologie di attività implementate;
filiali e uffici di rappresentanza dell'organizzazione;
Dettagli del contatto;
codici secondo il classificatore della Federazione Russa;
dimensione del capitale autorizzato;
valore delle attività per l'ultimo periodo di riferimento;
probabili successori;
disponibilità di licenze;
procedure in atto in azienda (sanificazione, liquidazione, riorganizzazione, ecc.);
modifiche apportate nei primi periodi all'Anagrafe delle persone giuridiche dello Stato unificato.

Un estratto elettronico del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato viene fornito in formato elettronico e contiene anche molto informazioni utili, in particolare:

conferma che l'organizzazione non è stata radiata dalla tassazione;
Dettagli della Compagnia;
luogo di registrazione;
tipo di forma organizzativa;
informazioni sul direttore dell'organizzazione.

Una dichiarazione elettronica non è considerata un documento ufficiale, poiché non è certificata dal sigillo dell'autorità fiscale.

Tuttavia, lo stesso documento, ma con la firma elettronica del capo dell'organizzazione, ha valore legale assoluto.

Scopo del documento

Un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato diventa richiesto nelle seguenti circostanze:

acquisizione dati controparte;
registrazione dei diritti di proprietà;
conferma status giuridico società o dall’autorità di determinate persone.

È necessario un estratto anche per:

attività aziendali;
cambiare tipologia di attività;
partecipazione a gare;
modifiche agli atti costitutivi.

Una fattura elettronica senza firma digitale viene utilizzata di norma per chiarire i dati della propria azienda o per verificare una controparte.

Se devi presentare questo documento alle agenzie governative, dovrai ottenere una versione cartacea dell'estratto con il timbro del Servizio fiscale federale o certificare il documento elettronico.

In genere, viene fornito un documento ufficiale all'indirizzo a pagamento, ma conoscendo alcune sottigliezze puoi ottenerlo gratuitamente.

Basi legali

La versione cartacea delle dichiarazioni è praticamente scomparsa dopo la sua entrata in vigore il 30 giugno 2019.

La norma regola anche le modalità di rilascio dell'informativa ai singoli soggetti. Pertanto, gli enti statali, i fondi fuori bilancio, i tribunali e i governi locali possono ora ricevere estratti solo in formato elettronico.

Tutti gli altri soggetti potranno riceverne l'estratto nella forma più conveniente. Una dichiarazione elettronica si ottiene sulla base di una richiesta online oppure è possibile presentare una richiesta presso qualsiasi ufficio delle imposte.

Il documento è fornito in formato elettronico e certificato con firma elettronica qualificata rafforzata dell'Agenzia delle Entrate.

È possibile ricevere il documento finito sul supporto elettronico allegato alla richiesta o all'indirizzo e-mail specificato nella domanda.

Il mantenimento degli estratti conto elettronici non ha modificato in modo significativo la procedura di scambio di informazioni tra enti pubblici.

Precedentemente l'emissione delle informazioni avveniva in formato elettronico o tramite il sistema SMEV (Interazione Elettronica Interdipartimentale).

Le dichiarazioni cartacee venivano rilasciate solo quando era tecnicamente impossibile utilizzare lo SMEV. Ora le persone fisiche possono anche generare un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato sul sito web del servizio fiscale in formato elettronico.

Il sito web del Servizio fiscale federale ha presentato un servizio aggiornato "Fornitura di informazioni dal registro statale delle persone giuridiche/registro statale unificato degli imprenditori individuali". Usando di questo strumento Puoi ricevere un documento elettronico gratuitamente.

Per inviare una richiesta sul sito web del Servizio fiscale federale, un individuo non ha bisogno della firma elettronica. È necessario registrarsi, fornire le informazioni corrette e quindi "inviare".

Per ricevere un estratto relativo a una persona giuridica, è necessario inserire l'OGRN dell'organizzazione di interesse o l'OGRNIP dell'imprenditore. In precedenza, utilizzando questo servizio era possibile ottenere solo una dichiarazione cartacea.

Come creare un estratto dal registro delle persone giuridiche dello Stato unificato sul sito web fiscale russo

Puoi ordinare un estratto gratuitamente sul sito web del servizio fiscale russo. ma in questo caso verrà fornito un documento con solo i dati più elementari.

La dichiarazione libera non è dotata di firma elettronica e non ha valore legale. Può essere utilizzato solo per procedure informali.

Per ricevere un documento ufficiale legale, è necessario ordinare una dichiarazione elettronica estesa. Tale estratto del registro delle persone giuridiche dello Stato unificato con la firma digitale del servizio fiscale può includere anche i dati del registro degli imprenditori individuali dello Stato unificato, il che è molto conveniente.

Il documento ricevuto dopo l'ordine può essere scaricato e stampato. Puoi ricevere un estratto elettronico dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato utilizzando il tuo TIN nel 2019. Questo è fornito gratuitamente.

Tuttavia, la condizione principale è che l'estratto del CIF possa essere ottenuto solo direttamente per il richiedente. Le informazioni su terzi non vengono fornite in questo modo.

L'estratto viene fornito immediatamente dopo che il richiedente si è registrato sul sito web del Servizio fiscale federale sotto forma di collegamento per il download o inviandolo all'indirizzo e-mail specificato.

Dati richiesti

Quando si invia una richiesta a autorità fiscale Per fornire un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato sono necessari i seguenti dati:

Se non si specifica che è richiesto il formato elettronico dell'estratto conto, il documento verrà inviato via posta in versione cartacea.

La richiesta all'Agenzia delle Entrate può essere presentata in diversi modi:

tramite il servizio postale;
quando si contatta il centro multifunzionale;
all'autorità fiscale o al suo ufficio di rappresentanza;
sul sito web del Servizio fiscale federale della Federazione Russa;
utilizzando il Portale dei servizi governativi unificati.

La richiesta può essere avanzata in qualsiasi forma. Se è presentato da un rappresentante, la sua autorità deve essere confermata ufficialmente.

Una volta che le autorità fiscali ricevono la richiesta, inizia il conto alla rovescia del termine. Entro cinque giorni dovrà essere fornito il documento completo, anche in formato elettronico.

Se c'è una necessità urgente, puoi ordinare un documento e riceverlo entro un giorno lavorativo, cioè il giorno successivo all'invio della richiesta.

Il processo viene notevolmente accelerato quando ordini in modo indipendente una dichiarazione elettronica sul sito web del Servizio fiscale federale.

Invio di una richiesta

Per inviare personalmente una richiesta per un estratto dal registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, è necessario visitare il sito Web ufficiale del servizio fiscale federale. Si trova su www.service.nalog.ru.

Puoi anche ordinare un estratto dal Registro statale unificato degli imprenditori individuali. I dati verranno forniti direttamente sul sito web del servizio fiscale con certificazione mediante firma elettronica. L'unica cosa che resta da fare è stampare la versione elettronica del documento.

Procedura per ottenere un documento

Un estratto ordinato online viene fornito al richiedente entro cinque-dieci minuti in formato elettronico.

Dovresti immediatamente chiarire tu stesso quale tipo di estratto conto elettronico è necessario: uno pagato dal funzionario o uno di prova gratuito.

Se invii una richiesta tramite posta ordinaria, non dovresti aspettarti una risposta rapida. Tieni presente che i tempi di consegna postale sono piuttosto lunghi.

È importante che quando si invia una richiesta postale si alleghi il pagamento del dazio statale. Si consiglia di inviare una richiesta tramite posta raccomandata con notifica in modo che non venga perso.

È possibile visualizzare l'estratto sul sito web del Servizio fiscale federale?

SU tempo a disposizione Il modo più semplice è ordinare un estratto dal registro delle persone giuridiche dello Stato unificato sul sito ufficiale del servizio fiscale federale. Documento elettronico viene fornito al richiedente come collegamento in formato PDF.

Per ricevere un estratto, il richiedente stesso non ha bisogno di avere una firma digitale elettronica o un certificato di chiave.

Un documento elettronico con firma elettronica ha la stessa forza giuridica della sua controparte cartacea con il sigillo del Servizio fiscale federale.

Se hai bisogno di ricevere regolarmente informazioni sulle modifiche, puoi utilizzare il servizio "Richiesta al registro delle risorse informative dello Stato unificato".

Ma prima dovrai inviare una richiesta per utilizzare il servizio e ricevere un codice di accesso.

La dichiarazione richiesta viene fornita gratuitamente durante il giorno e ha firma elettronica. In questo caso puoi inviare una richiesta sia alla tua azienda che a quella di qualcun altro.

Quanto costa ordinare?

Fornire un estratto del registro delle persone giuridiche dello Stato unificato da parte dell'autorità di registrazione è un servizio amministrativo a pagamento.

Se il pagamento viene effettuato tramite il sito web del Servizio fiscale federale, viene generata automaticamente una ricevuta con i dettagli. Tutto quello che devi fare è stamparlo e pagare. Questo metodo può essere utilizzato in qualsiasi regione della Russia.

La possibilità di ordinare un estratto elettronico dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato nel 2019 ha notevolmente semplificato il processo per ottenere questo documento.

Per trovare le informazioni necessarie su una specifica persona giuridica, non è più necessario perdere tempo, recarsi all'ufficio delle imposte e attendere di ricevere una versione cartacea dell'estratto.

È sufficiente avere accesso a Internet e conoscere le informazioni primarie necessarie sull'argomento richiesto.

Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato (acro. Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato) - federale risorsa informativa, contenente informazioni generali sistematizzate sulle persone giuridiche coinvolte attività imprenditoriale sul territorio della Federazione Russa.

Il registro è gestito dal Servizio fiscale federale russo attraverso le autorità territoriali.

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Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato: come cercare informazioni su società e persone giuridiche

Come ottenere un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato/Registro degli imprenditori individuali dello Stato unificato in formato elettronico?

Sottotitoli

registri di registrazione statale durante la creazione, riorganizzazione, liquidazione di persone giuridiche;
registri di registrazione statale delle modifiche apportate ai documenti costitutivi delle persone giuridiche;
registrazioni di modifiche alle informazioni contenute nel registro statale, anche in relazione a errori commessi dall'autorità di registrazione;
documenti presentati all'autorità di registrazione.

Procedura per la tenuta del registro e l'accesso ai dati

Le iscrizioni nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato vengono effettuate in ordine cronologico. Ad ogni voce corrisponde un numero di registrazione statale (SRN). Per ciascuna persona giuridica, il numero della prima iscrizione nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato è il numero di registrazione statale principale (OGRN).

Il registro è tenuto in formato cartaceo e mezzi elettronici. In caso di discrepanza tra la registrazione su supporto cartaceo e quella su supporto elettronico, prevale la registrazione su supporto cartaceo.

Ad eccezione di alcuni dati personali su individui le informazioni e i documenti contenuti nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato sono aperti e disponibili al pubblico.

Su richiesta di una persona interessata, l'autorità di registrazione è tenuta a fornire le informazioni e i documenti contenuti nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato sotto forma di:

estratti del registro di stato;
copie del documento (documenti) contenuto nel registro di stato;
certificati attestanti l'assenza delle informazioni richieste.

L'estratto del registro è fornito entro 5 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta nelle forme previste dalla legge.

Organi potere statale e un estratto del registro delle persone giuridiche dello Stato unificato viene fornito gratuitamente a una persona giuridica, ad altre persone - a pagamento.

Per compiere determinati atti giuridicamente rilevanti potrebbe essere necessario un estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. È inoltre possibile ottenere informazioni dal registro accesso libero via internet. Questa informazione non ha forza legale una dichiarazione debitamente compilata.

Registrare i dati su una persona giuridica

nome completo e abbreviato in russo;
ubicazione dell'organo esecutivo permanente della persona giuridica (persona che svolge le sue funzioni);
metodo di educazione;
informazioni sui fondatori (partecipanti);
in un rapporto società per azioni- informazioni sui titolari dei registri dei loro azionisti;
in relazione alle società a responsabilità limitata - informazioni sulla dimensione e sul valore nominale delle azioni del capitale autorizzato della società possedute dalla società e dai suoi partecipanti, sul trasferimento di azioni o parti di azioni come garanzia o su altri vincoli, informazioni sulla persona che gestisce le azioni trasferite secondo la procedura successoria;
originali o copie autenticate dei documenti costitutivi;
informazioni sulla successione - per le persone giuridiche create a seguito della riorganizzazione di altre persone giuridiche, per le persone giuridiche i cui documenti costitutivi sono modificati in relazione alla riorganizzazione, nonché per le persone giuridiche che hanno cessato le loro attività a seguito della riorganizzazione;
la data di registrazione delle modifiche apportate ai documenti costitutivi o, nei casi previsti dalla legge, la data di ricevimento da parte dell'autorità di registrazione della notifica delle modifiche apportate ai documenti costitutivi;
modalità di risoluzione;
informazioni sull'essere in fase di liquidazione;
la taglia indicata in documenti costitutivi organizzazione commerciale capitale autorizzato;
dati di una persona che ha il diritto di agire per conto di una persona giuridica senza procura;
informazioni su filiali e uffici di rappresentanza;
codice fiscale, codice causale e data di registrazione presso l'autorità fiscale;
numero e data di iscrizione come assicurato:
- nell'ente territoriale della Cassa pensione della Federazione Russa;
- nell'organo esecutivo del Fondo di assicurazione sociale della Federazione russa;
informazioni sull'essere in fase di riorganizzazione;
informazioni che una persona giuridica, che è una società commerciale, sta riducendo il proprio capitale autorizzato.

La legislazione non li obbliga a condurre verifiche sulle controparti; vengono respinti dai tribunali, perché soggetti a... obblighi. La mancata adozione di misure di verifica della controparte e dei documenti per suo conto è... vengono valutate le misure adottate dal contribuente in sede di controllo della controparte nella fase della sua selezione. È importante... siamo propensi a credere che verificare solo la capacità giuridica di una controparte non significhi che... sarà più semplice verificare in modo indipendente l'affidabilità di una potenziale controparte. Importante! Oltre alle tasse...

Un'azione – due risultati, ovvero ancora una volta il controllo delle controparti

L'effettuazione della verifica delle controparti risponde a due scopi principali: - ... garanzie, ecc.). L'esecuzione della verifica delle controparti soddisfa due obiettivi principali: ... confermare la buona fede nella scelta della controparte e la realtà della transazione dell'estratto... È stato ricevuto un vantaggio fiscale ingiustificato: le controparti contestate non hanno immobilizzazioni, . ..con il Richiedente. Inoltre le controparti si sono presentate al fisco secondo... la normativa, ecco le carte, stiamo controllando le controparti”. Sì, ti coprirai di documenti...

Che cos'è una verifica fiscale in loco?

Nomina di una verifica fiscale in loco. È necessario controllare attentamente le controparti e monitorare... i servizi della società 1C (“1C: Controparte” e “Rischi 1SPARK”). È importante... che si possano elaborare anche norme speciali per il controllo delle controparti e non dimenticare di preservare... i fornitori alternativi; rapporto di lunga data con la controparte, ecc. Tale preparazione... di tutte le questioni “in sospeso” con le controparti. Tuttavia, anche qui è necessario rimanere... tentativi di coordinare le proprie azioni con le controparti. Il Servizio fiscale federale ha il diritto di richiedere ai dipendenti...

Caratteristiche del lavoro moderno con le controparti

L'autorità fiscale comprende la verifica: dei poteri delle persone che agiscono per conto della controparte; disponibilità di adeguate... caratterizzanti la reputazione aziendale del partner; solvibilità della controparte; il rischio di inadempimento degli obblighi e di previsione... del loro adempimento; la disponibilità della controparte con le necessarie risorse lavorative e produttive... esiste grande quantità servizi di controllo delle controparti che consentono di firmare... contratti; sul corretto adempimento da parte della controparte degli obblighi del contribuente, tra cui...

Cosa deve dimostrare il fisco nelle controversie relative a controparti inaffidabili?

Tutela da contenziosi fiscali nei confronti di controparti senza scrupoli

E la cautela dimostra di controllare la controparte secondo diversi criteri. Poi... prova della loro attuazione: a) verifica dell'integrità della controparte come contribuente: certificato di... informazione. Ciò dimostrerà che la verifica della controparte è stata effettuata prima della conclusione dell'accordo con... informazioni sugli strumenti di controllo delle controparti. Data (periodo) dell'ispezione: 20 novembre 2016- ... controparte, ottenuti durante l'ispezione. Informazioni sui referenti della controparte; sugli specialisti della controparte...

Quanto tempo occorre prima che l'ufficio delle imposte possa richiedere i documenti durante il controllo di una controparte?

L'organismo che effettua la verifica fiscale ha il diritto di richiedere alla controparte o ad altri... dalla domanda, la controparte dell'Organizzazione sta effettuando una verifica fiscale. Pertanto, a causa... dell'obbligo durante la verifica documentale dei documenti delle controparti ai sensi dell'art. ... Inoltre, secondo i giudici, la controparte del contribuente sottoposto a verifica non ha il diritto di valutare... la mancata preparazione o ricezione da parte del contribuente della controparte, ovvero la scadenza del periodo di conservazione). ... riguarda la corrispondenza con la controparte su questioni attività economica. ...

Società di copertura: come individuare una controparte pericolosa?

Autorità, informazioni sull'effettiva ubicazione della controparte, nonché sull'ubicazione... transazioni commerciali reali con le sue controparti che presentano segni di attività nominale (... esercitata la dovuta diligenza nella selezione delle controparti. Ufficio delle imposte poi ha rivelato... raccomanda addirittura che le società attuino norme per il controllo delle controparti come parte del programma di flusso dei documenti in... un massimo di documenti quando interagiscono con le controparti, che serviranno come prova della manifestazione...

Controlliamo la controparte

Conferma dell'autorità del capo (rappresentante) della controparte, copie di un documento che lo certifica... copie di documenti che confermano la presenza di impianti di produzione presso la controparte, licenze necessarie, ... riscossi dal contribuente circa le attività della sua controparte. Importante! La maggior parte dei tribunali aderisce a... A12-34319/2015). Algoritmo per la verifica di una potenziale controparte Basato sulle spiegazioni del fisco... pratica giudiziaria, presentiamo un algoritmo per il controllo della controparte al fine di dimostrare la dovuta...

Difetto fiscale? Il tribunale ha riconosciuto le spese della società “grigia”.

Una controparte grigia è un motivo per ammettere che le transazioni sono fittizie? A seguito di un'ispezione in loco presso la società... le "peculiarità" della controparte sono servite come base per ulteriori accantonamenti. Dopo aver analizzato le attività di una strana società, ... un cheat sheet per il controllo delle controparti. Si consiglia ai contribuenti di verificare con le controparti se abbiano la necessaria... prudenza nella scelta delle controparti; verificare che le controparti abbiano le proprietà necessarie,... valutare la reputazione aziendale, la solvibilità della controparte, nonché il rischio di inadempimento...

Interrogazioni durante una verifica fiscale: caratteristiche di conduzione e riconoscimento di un'azienda come società di un giorno

Informarsi dal manager sulla selezione dei contraenti, sulla procedura di firma dei contratti, sulla contabilità... fondatori? 9. Concordate sulla scelta delle controparti o sulle spese da sostenere... stabilendo l'identità del gestore della controparte e la reputazione aziendale dell'organizzazione della controparte. 25. Nel corso di un audit viene esaminato il rapporto tra il contribuente e le sue controparti dubbie. Gestori di tali controparti... prove, inclusa la mancanza di dipendenti, proprietà, uffici, mancanza di...

Presentazione di documenti come parte di un audit documentale

Documenti come parte di un audit documentale di uno specifico dichiarazione dei redditi(probabilmente... i documenti servono al fisco per verificare la fondatezza delle spese dichiarate ( detrazioni fiscali... la persona dell'Amministrazione finanziaria che effettua la verifica fiscale ha il diritto di esigere dalla persona sottoposta a controllo... il termine per la presentazione dei documenti richiesti nell'ambito della verifica fiscale (mancato avviso di impossibilità di... dichiarazioni dell'organizzazione e della sua controparte (la persona incaricata dalla controparte di adempiere agli obblighi previsti.. .

Definizioni e istruzioni passo passo sulla verifica della controparte... Sembra che abbiano ragione, ma... hanno fornito il Regolamento per la selezione delle controparti e il Questionario per la verifica della controparte secondo i siti ufficiali... presso l'Agenzia delle Entrate; verificare l'avvenuta iscrizione delle informazioni relative alla controparte nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato; ricevuta..., poi la commissione ha agitato la mano alla controparte. Se l'audit confermasse il presente impeccabile e... si possono prevedere lifehack per la verifica impeccabile delle controparti? Foglio di approvazione dell'accordo. Nel documento...

“I robot lavorano duro, non le persone”: la “cucina interna” dell’analisi pre-test

Vengono inoltre fornite informazioni sulle controispezioni delle controparti e delle controparti); Conclusioni (ovviamente stiamo parlando... in quantità minima, le controparti includono potenziali fly-by-night, non ci sono risorse... viene preso per le controparti del fornitore “problematico”, e poi le controparti della controparte, e così via. .. in tribunale. Pertanto, se le controparti del contribuente sottoposto a verifica non sono presenti nel database... richiedere documenti relativi alle operazioni con controparti...; svolgere le seguenti attività: ... 4. ...

Lavorare in anticipo: come e perché prepararsi per una verifica fiscale?

Informazioni sul contribuente, ricevute dalle controparti o dalle banche servitrici... informazioni sul contribuente, ricevute dalle controparti o dalle banche servitrici... controparti nella fase di analisi pre-audit e durante l'audit, ... due diligence. L'audit può andare in diverse direzioni: controparti per la maggior parte... consulenza e altri servizi), verifica delle controparti più grandi (in base all'importo del fatturato del contribuente... tale audit dovrebbe essere effettuato anche prima della conclusione di accordi con controparti....

Il Registro statale unificato delle persone giuridiche (USRLE) contiene informazioni complete e aperte sulle persone giuridiche che svolgono legalmente attività commerciali sul territorio della Federazione Russa. La registrazione delle persone giuridiche viene effettuata dal Servizio fiscale federale della Russia. I registri sono tenuti anche dal Servizio fiscale federale della Federazione Russa. I dati del registro vengono utilizzati per verificare la controparte, esercitare la Due Diligence, confermare l'autorità del Gestore, ottenere estratti del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato a una persona giuridica, per altri scopi per i quali è necessario fornire i dati di registrazione ufficiali al Servizio fiscale federale della Russia.

Sul portale CHESTNYBUSINESS è possibile ottenere informazioni gratuite sulla registrazione statale delle persone giuridiche, dati aperti completi del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato.

I dati sul portale vengono aggiornati quotidianamente e sincronizzati con il servizio nalog.ru del Servizio fiscale federale russo*.

Per ottenere i dati dal Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato utilizzare la riga di ricerca:

Per fare ciò, inserisci l’INN o l’OGRN dell’azienda nella barra di ricerca.

Se non si hanno i dati esatti sarà sufficiente inserire il nome dell'azienda. Se il nome è comune e la tua richiesta produce un elenco, è consigliabile chiarire la tua richiesta:
. inserire il nome della società + cognome del direttore (ad esempio: TEKHPROM IVANOV)
. oppure: ragione sociale + sede (ad esempio: TEKHPROM MOSCA)
. o tutti i parametri contemporaneamente (ad esempio: TEKHPROM IVANOV MOSCA)

Utilizzando il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, è possibile ottenere gratuitamente le seguenti informazioni aggiornate sulla Controparte, una persona giuridica:
. Stato della persona giuridica (attiva, liquidata, in fase di riorganizzazione, ecc.);
. Data di registrazione, autorità fiscale che ha effettuato la registrazione;
. Indirizzo legale(indirizzo della sede), numero di organizzazioni registrate da a questo indirizzo;
. Capitale autorizzato;
. Nome completo del Manager, sua posizione;
. Fondatori (partecipanti) di una persona giuridica, il loro numero, l'entità della quota nel capitale autorizzato;
. Tipi attività economica;
. Licenze rilasciate a una persona giuridica (se rilasciate);
. Filiali e Uffici di Rappresentanza (se presenti);
. Registrazione in fondi fuori bilancio;
. altre informazioni pubbliche ufficiali.

Le modifiche ai registri, le modifiche a qualsiasi dato, vengono eseguite solo successivamente dal Servizio fiscale federale appello ufficiale Manager e inviare l'apposito modulo per le modifiche. Ad esempio, la modifica del numero di telefono aziendale specificato durante la registrazione è possibile solo inviando il modulo P14001. La registrazione delle modifiche presso l'ufficio delle imposte viene effettuata entro cinque giorni lavorativi, quindi vengono emessi i documenti modificati già pronti.

Vi auguriamo un lavoro fruttuoso e confortevole con il Registro statale unificato delle persone giuridiche del Servizio fiscale federale della Russia sul portale!
Il tuo BUSINESS.RF ONESTO.

* I dati del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato sono aperti e forniti sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1 Legge federale del 08.08.2001 n. 129-FZ "Sulla registrazione statale delle persone giuridiche e dei singoli imprenditori": le informazioni e i documenti contenuti nei registri statali sono aperti e disponibili al pubblico, ad eccezione delle informazioni ad accesso limitato, vale a dire informazioni sui documenti di identità di un individuo.