Informazioni sull'azienda per nome. Come scoprire cognome e altri dati dal codice fiscale di una persona fisica

Prima di tutto, devi assicurarti che la società sia registrata secondo le modalità prescritte e operi. Questo può essere fatto in diversi modi.

Controlla il TIN

Assicurati che il TIN del fornitore non sia un insieme casuale di numeri, ma un vero e proprio codice digitale che appartiene alla società che offre la transazione.

È molto semplice verificarlo, poiché il TIN ha il proprio algoritmo e numero falso, molto probabilmente, non corrisponderà ad esso. Puoi riconoscere un errore nel TIN in qualsiasi programma per la preparazione delle informazioni sul reddito delle persone inserendo il numero nel campo "TIN del datore di lavoro". Se il numero non soddisfa l'algoritmo, verrà visualizzato un messaggio di errore.

Allo stesso tempo, puoi stabilire l'autenticità del TIN e la sua affiliazione con una particolare società sul sito web del Servizio fiscale federale o utilizzando il servizio di verifica della controparte.

Richiedere copia del certificato di registrazione statale (o foglio di iscrizione nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato)

Il certificato di registrazione statale conferma che la controparte esiste come persona giuridica ed è registrata come contribuente. Dal 1 gennaio 2017, quando si registrano persone giuridiche e imprenditori individuali, invece di un certificato di registrazione statale, viene rilasciato un foglio di iscrizione del registro richiesto: il registro statale delle persone giuridiche o il registro statale unificato degli imprenditori individuali. Pertanto, il foglio di iscrizione è un documento che conferma il fatto di effettuare l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche dello Stato unificato o nel registro degli imprenditori individuali dello Stato unificato.

In conformità con la clausola 13 delle Norme per la tenuta del registro delle persone giuridiche dello Stato unificato, il foglio di iscrizione nel registro statale è incluso nel file di registrazione entità legale. In conformità con la clausola 19 delle Norme per la tenuta del registro statale unificato degli imprenditori individuali, il foglio di iscrizione del registro statale è incluso nel fascicolo di registrazione di un singolo imprenditore.

Ottieni un estratto dal Registro statale unificato delle persone giuridiche/Registro statale unificato degli imprenditori individuali

Un nuovo estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato conferma che la controparte è iscritta e non è stata cancellata al momento della sua ricezione. Inoltre, secondo estratto del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificatoè possibile verificare i dettagli specificati dalle controparti nei contratti e in altri documenti.

Un estratto può essere richiesto direttamente a un potenziale partner o utilizzando il servizio del Servizio fiscale federale.

Il bilancio consente di trarre diverse conclusioni importanti sull'azienda:

In primo luogo, conferma che la società presenta relazioni.
In secondo luogo, consente di stabilire se l'organizzazione ha svolto attività economiche.
In terzo luogo, dai registri contabili è possibile conoscere il "portafoglio" di fondi di cui dispone l'azienda. Se la società ha un valore patrimoniale praticamente pari a zero, obblighi di debito significativi e un capitale sociale di 10.000 rubli, questo è un motivo per pensare se valga la pena concedere a tale società, ad esempio, un prestito commerciale. Un fatturato dell'azienda troppo basso rispetto all'importo dell'operazione proposta può anche indicare che il fornitore nasconde una parte dei ricavi. In questo caso è meglio rifiutare l'accordo.

Basato sui dati del bilancio, è facile da creare l'analisi finanziaria, che mostrerà la dinamica delle attività della società e consentirà di valutarne la stabilità finanziaria. Nel servizio sulla carta azienda potete trovare i link a bilancio d'esercizio e mini-analisi finanziaria, che ti permetterà di vedere immediatamente punti chiave nei moduli contabili senza la necessità di studiare una relazione finanziaria ampia e complessa per l'azienda.

Informazioni sulle persone giuridiche che hanno arretrati fiscali e/o che non hanno presentato dichiarazioni fiscali per più di un anno possono essere ottenute anche sul sito web del Servizio fiscale federale.

Analisi aggiuntive

È necessario verificare l'integrità della controparte e raccogliere evidenza di aver effettuato i necessari controlli. Perché è importante? In caso di controversia, ciò contribuirà a confermare che la tua azienda ha dimostrato .

Dal punto di vista delle autorità fiscali (), una società non ha esercitato la dovuta diligenza se non ha:

contatti personali della direzione della società controparte nella discussione dei termini di consegna e nella firma dei contratti;
conferma documentale dell'autorità del capo della società controparte, copie del suo documento di identità;
informazioni sull'ubicazione effettiva della controparte, nonché sull'ubicazione del magazzino, della produzione e dello spazio commerciale;
informazioni sul metodo per ottenere informazioni sulla controparte (pubblicità, raccomandazioni dei partner, sito web ufficiale, ecc.);
informazioni sulla registrazione statale della controparte nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato;
informazioni sulla disponibilità della controparte licenza richiesta(se la transazione è conclusa nell'ambito di un'attività autorizzata), un certificato di ammissione a un determinato tipo di lavoro rilasciato da un organismo di autoregolamentazione;
informazioni su altri partecipanti al mercato di beni, lavori, servizi simili, compresi quelli che offrono prezzi più bassi.

Informazioni aziendali

Indirizzo di registrazione collettiva

Un indirizzo di massa è uno dei segni delle aziende inaffidabili. Alla fine del 2017, il Ministero delle Finanze ha emesso un avvertimento secondo cui se vengono confermate informazioni sull'inaffidabilità delle informazioni fornite sull'indirizzo di una persona giuridica, l'autorità di registrazione ha il diritto di rifiutare la registrazione. Secondo il documento, l'inclusione delle informazioni sull'indirizzo di registrazione di massa è la base per verificare l'accuratezza dei dati nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Pertanto, registrando le società presso un indirizzo di massa, una persona giuridica o un singolo imprenditore rischia di vedersi negata la registrazione.

Ma il rafforzamento del controllo sugli indirizzi di massa vale non solo per le nuove imprese, ma anche per le società già registrate: l'ufficio delle imposte invia lettere alle aziende che devono fornire informazioni affidabili sul loro indirizzo all'autorità di registrazione. Non sarà possibile ignorare la notifica delle autorità fiscali: se l'indirizzo non è confermato, i documenti presentati non corrispondono all'attendibilità, quindi nel Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato viene inserita una registrazione su informazioni errate sull'indirizzo, che può portare all'esclusione dell'organizzazione dal registro, secondo. Tanto più pericoloso è concludere accordi con controparti registrate presso indirizzi di massa.

Come verificare la “massa” di un indirizzo? Innanzitutto, sul sito web del Servizio fiscale federale è disponibile un servizio che controlla l'indirizzo inserito dall'utente con un elenco di indirizzi di massa. In secondo luogo, mostra quali aziende sono registrate allo stesso indirizzo della controparte o del servizio a cui l’utente è interessato. In alcuni casi, tale “vicinato”, anche se non si tratta di registrazione di massa, potrebbe rivelarsi significativo.

Ubicazione effettiva della controparte

La difformità tra l'indirizzo effettivo e quello legale di per sé non caratterizza in alcun modo la controparte. Secondo il Servizio fiscale federale, quasi l’80% aziende russe non si trovano all'indirizzo legale specificato durante la registrazione. Ma l'ufficio delle imposte consiglia di verificare insieme ad altri dati anche l'effettiva ubicazione della controparte.

Tali informazioni possono essere ottenute visitando l'indirizzo legale o effettivo del partner previsto. Ciò consentirà non solo di chiarire se l’ufficio della controparte si trova effettivamente lì, ma anche di visionare i locali, gli spazi di produzione o di vendita al dettaglio e di parlare con i dipendenti e i vicini nell’edificio degli uffici. Tale visita può essere particolarmente produttiva se effettuata in incognito, sotto le spoglie di un acquirente o di un potenziale partner.

In Contour.Focus puoi visualizzare con un clic un panorama degli edifici e delle aree circostanti per una determinata persona giuridica. Questa opzione si chiama .

Esecutività dei termini del contratto per la controparte

È necessario avere prove evidenti che la controparte abbia una reale opportunità di rispettare i termini del contratto. Innanzitutto, viene preso in considerazione il tempo impiegato per la consegna o la produzione di beni, l'esecuzione del lavoro o la fornitura di servizi.

Violazioni delle leggi fiscali

Il contribuente ha il diritto di richiedere alle autorità fiscali informazioni sul pagamento delle imposte da parte delle controparti. Non importa se l’ispezione risponde alla richiesta dell’azienda. Il Codice non stabilisce un obbligo le autorità fiscali fornire ai contribuenti, su loro richiesta, informazioni sull'adempimento da parte delle controparti degli obblighi previsti dalla normativa in materia di imposte e tasse, o sulle loro violazioni di legge ().

Come dimostra la pratica arbitrale, la due diligence della società è dimostrata dal fatto stesso di rivolgersi a ufficio delle imposte richiedere assistenza nella verifica dell'integrità delle controparti.

Affinché il fatto di contattare l'ispezione venga registrato, è necessario inviare la richiesta tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno (avrai una copia dell'inventario e dell'avviso di reso) oppure presentare personalmente la richiesta all'ufficio delle imposte (in questo caso avrai una copia della richiesta con segno di accettazione).

Casi arbitrali

"Lista nera" sul sito web del Servizio fiscale federale

Stiamo parlando di un registro degli squalificati. La squalifica lo è sanzione amministrativa, che consiste nella privazione individuale alcuni diritti, in particolare il diritto di occupazione posizioni di leadership nell'organo esecutivo di una persona giuridica, far parte del consiglio di amministrazione (consiglio di sorveglianza), svolgere attività imprenditoriale sulla gestione di una persona giuridica.

La base per l'esclusione può essere il fallimento deliberato o fittizio, l'occultamento di beni o obblighi patrimoniali, la falsificazione di documenti contabili e di altri documenti contabili, ecc.

Per evitare la collaborazione con aziende il cui manager è stato squalificato, è sufficiente verificare il potenziale partner servizio speciale sul sito web del Servizio fiscale federale. La ricerca viene effettuata per nome della persona giuridica e OGRN.

Entro la fine del 2018, il Servizio fiscale federale ha lanciato in modalità test il servizio “Transparent Business”, che può essere utilizzato per raccogliere informazioni complete sull’organizzazione del contribuente ed esercitare la dovuta diligenza.

Se nella ricerca inserisci informazioni su TIN, OGRN o nome dell'azienda, verranno visualizzate le seguenti informazioni:

data di registrazione statale e numero di registrazione statale principale della persona giuridica, metodo di formazione della persona giuridica e nome dell'autorità di registrazione;
informazioni sulla registrazione dell’organizzazione presso l’autorità fiscale;
stato della persona giuridica;
indirizzo della persona giuridica e informazioni sull'indirizzo di registrazione di massa;
OKVED;
dimensione del capitale autorizzato;
informazioni inesatte sul capo dell'azienda, gestione delle attività di molte altre persone giuridiche;
categoria delle piccole e medie imprese.

Dovresti prestare attenzione al segno del triangolo, che potrebbe apparire nella sezione come avvertimento. Ciò significa che le informazioni richiedono un'attenzione speciale.

Poteri di chi firma gli atti

Durante il controllo delle controparti, il Ministero delle Finanze raccomanda di ottenere prove documentali dell'autorità del gestore (il suo rappresentante). Se i documenti sono firmati da un rappresentante della società, è necessario ottenere dalla controparte una procura o altro documento che autorizzi una persona a firmare i documenti per conto della società.

Il Ministero delle Finanze raccomanda inoltre ai contribuenti di richiedere i documenti di identificazione al responsabile della società controparte. Ciò confermerà che i documenti sono firmati dalla persona che ha l'autorità per farlo. Inoltre, potrebbero esserci casi in cui la controparte è registrata su un passaporto smarrito o rubato. Puoi scoprirlo sul sito web di FMS.

Informazioni sulla transazione

Conferma dei contatti personali al momento della conclusione di una transazione

La mancanza di contatto personale al momento della conclusione di una transazione può indicare che il contribuente non ha esercitato la dovuta diligenza. I dati raccolti sulle circostanze della conclusione di un accordo con la controparte (chi ha partecipato alle trattative, chi ha venduto la merce, ecc.) Aiuteranno a dimostrare il contrario.

Verifica dei documenti di transazione

Questa procedura consente di evitare non solo pretese da parte del fisco, ma anche possibili contenziosi legali.

verificare l’indirizzo indicato nei documenti della controparte, in particolare nelle fatture;
assicurarsi che i documenti del fornitore non contengano contraddizioni logiche e siano conformi al Codice Fiscale della Federazione Russa e ad altre leggi;
confrontare le firme dei dipendenti sui documenti al fine di eliminare la situazione in cui vengono apposte firme diverse per conto di una persona (è meglio escludere tali documenti in modo che il Servizio fiscale federale non li dichiari fittizi).

L'elenco fornito di "filtri" è incompleto. Esistono altri modi per esercitare cautela nella scelta di una controparte e ottenere le informazioni più complete su di essa.

Qualsiasi persona (persona fisica o giuridica) che ha trovato un potenziale partner commerciale vorrà assicurarsi della sua affidabilità. Utilizzando il TIN di una persona giuridica, una parte interessata potrà scoprire cosa fa una determinata società, se è registrata e se esiste in questo momento. Controlla l'azienda sia tramite numero di identificazione che in altri modi. Diamo uno sguardo più da vicino.

Per trovare un'azienda in base al TIN, è necessario analizzare la struttura del numero

Assegna un TIN individuale alle persone giuridiche. Ciò ti consente di snellire tutti coloro che pagano le tasse nella Federazione Russa. Dal 1993 le aziende ricevono un codice digitale personale composto da 10 cifre, in conformità con le norme del Codice Fiscale della Federazione Russa.

Il numero contiene informazioni sulla sua posizione. Ogni numero riporta informazioni specifiche, ad esempio:

I primi due riflettono il codice della materia della Federazione Russa (sancito dall'articolo 65 della Costituzione della Federazione Russa), all'interno del quale è registrata la società.
Le due cifre sottostanti rappresentano il numero dell'ufficio delle imposte responsabile del controllo in una determinata località.
Le cinque cifre successive rappresentano il codice fiscale della persona giuridica presso l'ufficio OGRN locale.
L'ultima cifra è una cifra di controllo e viene utilizzata piuttosto per la maggior parte definizione precisa aziende.

Di conseguenza, il TIN viene assegnato dalla filiale locale del Servizio fiscale federale in cui è stata registrata l'organizzazione. Utilizzando le prime quattro cifre del codice identificativo è possibile identificare con precisione l'ufficio delle imposte.

Dopo averlo trovato nel SOUN (l'elenco delle autorità fiscali che registrano i contribuenti su tutto il territorio nazionale), l'interessato può recarsi lì indirizzo specificato e richiedi tutte le informazioni sull'azienda che ti interessa.

Quali informazioni puoi trovare su un'azienda utilizzando il suo TIN?

Usando il TIN puoi informarti sulle attività e condizione finanziaria aziende

Viene utilizzato dal servizio fiscale per determinare una specifica società contribuente e altre persone. Con il suo aiuto, i dipendenti del Servizio fiscale federale possono cercare un'organizzazione nel database e scoprire se vengono pagate le tasse, ecc.

Inoltre, il codice fiscale viene utilizzato durante la preparazione della rendicontazione contabile e fiscale per un'organizzazione specifica. Di norma, il TIN è indicato sul sito Web ufficiale dell'azienda, nella documentazione utilizzata e nei moduli di vari accordi.

Prima di tutto, utilizzando il TIN, puoi scoprire se l'organizzazione esiste. Il richiedente potrà determinare:

L'organizzazione è stata registrata?
L’azienda funziona ancora o è stata liquidata?
Come si chiama, a che indirizzo si trova e cosa fa.
Quali immobili possiede la società?
Come ci si sente? situazione finanziaria– è redditizio o liquido, ci sono obblighi di debito, ecc.

In quali casi è necessario?

Il TIN viene assegnato alle persone giuridiche, ma non ha valore legale

Il numero in sé non ha alcun valore, poiché è solo un mezzo per organizzare e cercare nelle banche dati del Servizio fiscale federale. Tuttavia, viene assegnato alle persone giuridiche senza fallo.

Il TIN viene utilizzato dalle persone giuridiche nei seguenti casi:

Quando si concludono accordi commerciali, anche quando si fornisce supporto legale a un'impresa (ad esempio, attraverso società di outsourcing).
Durante la preparazione e la presentazione della documentazione di rendicontazione all'ufficio delle imposte.
Richiedere un prestito ad una banca, allo stato, ecc.

Pertanto, un numero di identificazione è richiesto in tutte le transazioni finanziarie effettuate dalle imprese.

Importante! Di norma, per identificare un'eventuale filiale separata della stessa azienda, sono necessari il codice TIN e il codice causale della registrazione (abbr. KPP). Entrambi i codici sono solitamente indicati insieme ai dettagli del pagamento.

Si prega di rivedere attentamente le seguenti informazioni:

Quando viene registrata l'organizzazione?
Dove e da quale dipartimento.
Che tipo di attività è indicata (secondo OKVED).
L’organizzazione ha debiti, è coinvolta in contenziosi, ecc.

Ma c'è un avvertimento: i database statali sulle persone giuridiche non sono completamente aperti. Ottenere lista completa le informazioni dall'ufficio delle imposte sono possibili solo con il consenso scritto della società controparte, che deve essere verificata. Senza autorizzazione l'interessato potrà ottenere esclusivamente le seguenti informazioni:

Se la persona è impegnata in attività imprenditoriale.
Ci sono cause legali riguardo a questa azienda.
Nome e ubicazione dell'azienda.

In genere, le aziende “pulite” forniscono liberamente informazioni di base su se stesse e non nascondono il loro TIN, OGRN o KPP. Quando un'azienda con la quale hai concordato qualcosa si rifiuta di fornire queste informazioni, dovresti pensarci due volte.

Lo stesso vale nei casi in cui i dati ricevuti non coincidono con le informazioni dichiarate. Ad esempio, se un potenziale partner è stato registrato di recente, anche se si presenta come un'azienda con molti anni di esperienza o non fa ciò che è specificato in OKVED, puoi diffidare.

Come controllare un'azienda

Le informazioni su un'impresa tramite TIN possono essere ordinate sia tramite Internet che presso le filiali locali degli enti autorizzati. Consideriamo diversi modi:

in linea

Puoi controllare un'azienda tramite TIN online senza uscire di casa

Il modo più semplice è visitare il sito web del Servizio fiscale federale (https://egrul.nalog.ru/) e inserire il TIN della società che ti interessa nella barra di ricerca. Oltre al numero identificativo, l'organizzazione può essere trovata:

Entrando in OGRN.
Indicando il nome della persona giuridica e la regione in cui ha superato la registrazione statale.

La possibilità di richiedere informazioni sulle diverse società è riservata alle persone giuridiche e alle persone fisiche secondo quanto previsto:

Ordine del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 2013.
Legge federale sulla registrazione statale delle persone giuridiche.

Dopo aver effettuato la richiesta, l'utente riceverà successivamente un file PDF con i dati sulla registrazione statale della società.

Un altro modo è semplicemente inserire in Google o Yandex la parola “TIN” e il codice di dieci cifre assegnato all’organizzazione. Di solito, è così che puoi accedere al sito web dell’azienda.

Ma dovresti essere scettico riguardo alle informazioni fornite sul sito web dell’azienda. A differenza del Servizio fiscale federale e di altri enti governativi, le imprese non sono responsabili delle informazioni pubblicate sui siti Internet. È meglio rivolgersi a fonti ufficiali di informazioni sulle persone giuridiche.

Presso l'ufficio del servizio fiscale federale

Per ottenere informazioni dall'ufficio delle imposte è necessario un passaporto e una domanda

Una persona interessata o il suo rappresentante (tramite procura, ecc.) può visitare autonomamente l'ufficio delle imposte locale e richiedere informazioni su una determinata società. Per fare questo avrai bisogno di:

Scrivi una dichiarazione corrispondente (indicando il motivo della richiesta).
Indicare il TIN dell'azienda di interesse e altre informazioni.
Il richiedente stesso deve fornire informazioni personali e di contatto.

È possibile raccogliere informazioni presentando una copia della domanda al dipartimento.

Ricorso diretto al Registro delle persone giuridiche. persone

È possibile richiedere le informazioni necessarie al Registro delle persone giuridiche accedendo al sito ufficiale del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato. Il portale è accessibile al pubblico e i servizi sono forniti gratuitamente. In base all'esito della richiesta, l'interessato riceverà un estratto del registro (in formato cartaceo o in formato elettronico), contenente informazioni di base sull'organizzazione.

Modi alternativi per trovare informazioni su un'organizzazione

Esistono molti altri modi per raccogliere le informazioni necessarie su una persona giuridica. Tutto dipende dal tipo di informazioni necessarie e in quale arco di tempo.

Supponiamo che tu voglia scoprire se è stata intentata una causa contro una società specifica. Per fare ciò, puoi visitare il sito web ufficiale della FSSP (http://fssprus.ru/iss/ip/). Dovrai inserire alcune informazioni sull'azienda che ti interessa per inserirle nel database procedimenti esecutivi e scoprire qual è il suo stato attuale (ha debiti, ecc.).

Puoi scoprire tutti i procedimenti arbitrali in cui è coinvolta l'organizzazione nel database dei casi arbitrali seguendo il collegamento a http://kad.arbitr.ru/. Un'altra opzione è fare una richiesta sul sito https://rospravosudie.com/, che contiene anche informazioni sui partecipanti al procedimento.

Ciò può essere fatto anche contattando società intermediarie specializzate che raccolgono informazioni su varie organizzazioni su ordinazione. Puoi ordinare informazioni sia da aziende locali che su speciali piattaforme online su Internet. Il servizio, ovviamente, non è gratuito: il costo arriva fino a diverse migliaia di rubli, a seconda dei dati richiesti.

Ma i vantaggi sono molti: di solito tali aziende non forniscono solo informazioni generali sull’azienda di interesse, ma anche sulla condotta analisi esaustiva documenti e informazioni provenienti da varie banche dati. Ad esempio, il cliente verrà informato su quanto sia affidabile condurre affari con una specifica persona giuridica, qual è lo stato attuale delle cose dell'organizzazione, cosa la attende nel prossimo futuro, ecc.

Quindi, il TIN è un numero assegnato a qualsiasi organizzazione, con il quale puoi trovare informazioni di base al riguardo. Puoi controllare qualsiasi organizzazione non solo tramite l'ufficio delle imposte, ma anche utilizzando altri servizi. Tuttavia, durante il controllo, è meglio concentrarsi su fonti ufficiali: le informazioni provenienti dal database del Servizio fiscale federale e da altre agenzie governative sono le più affidabili.

Video su come trovare quante più informazioni possibili su un'azienda utilizzando TIN e altri dati:

Domanda " come trovare una persona tramite TIN» viene chiesto molto spesso su Internet. Perché questo particolare documento diventa oggetto di grande attenzione ed è considerato un'opportunità per cercare informazioni personali? La risposta è semplice: a tutti viene assegnato un TIN. La principale fonte di dati è il servizio fiscale. Ma come puoi effettuare ricerche utilizzandolo se i dati di una persona sono riservati?

Diamo uno sguardo più da vicino. E allo stesso tempo scopriremo come appare effettivamente un documento come il numero di identificazione fiscale.

TIN di un individuo

Viene rilasciato a ogni persona e contiene un determinato insieme di numeri che crittografa le informazioni sul contribuente. L'insieme dei valori digitali è individuale e non si ripete all'interno del territorio della Federazione Russa.

Di conseguenza, poiché è in vigore la regola delle informazioni riservate, non sarà possibile trovare semplicemente informazioni di dominio pubblico su Internet senza aggirare le regole.

Controllare tramite numero TIN

Alle persone giuridiche e ai lavoratori autonomi, proprio come le persone fisiche, viene rilasciato un TIN. Ma è ancora possibile trovare informazioni su di loro tramite numero. Sulle attività, sulle diverse codifiche. E se un individuo non è impegnato in affari, non ci sono dati su di lui per tutti gli altri.

È importante capire la differenza qui. Se hai perso il tuo TIN, ripristinare un documento anche di questo livello non sarà un problema. Scriviamo semplicemente una domanda al servizio fiscale federale e aspettiamo la data di scadenza.

Ma se l'oggetto del tuo "interesse stretto" è un'altra persona, l'ufficio delle imposte ti guarderà solo con sospetto.

Cosa puoi imparare dal numero TIN di una persona?

Come abbiamo già scritto, il numero TIN è un codice di 12 cifre che nasconde informazioni su una persona come contribuente nella Federazione Russa. Innanzitutto, che è la cosa più semplice: puoi scoprire il tuo cognome, nome e patronimico. Queste non sono ancora informazioni riservate. Ce ne sono anche molti servizi elettronici che si occupano del compito di emettere nomi completi secondo TIN.

Ma cos'altro puoi scoprire se hai i numeri in mano:

Innanzitutto la regione in cui questo documento è stato rilasciato al cittadino. Ne sono responsabili le prime quattro cifre del numero.
In secondo luogo, se guardiamo le sei cifre successive, otteniamo il numero di accesso ai dati personali del cittadino. Sì, questi non sono i dati in sé, ma sono qualcosa.
E le ultime due cifre dell'intero numero del documento di dodici cifre sono il numero di accesso ai dati semplificati dello stesso tipo.

Controlla il TIN di una persona fisica sul sito ufficiale dell'ufficio delle imposte

Cosa ci vorrà? Innanzitutto, vai al sito stesso. Su questo sito (stiamo parlando, ricordiamolo, della risorsa elettronica ufficiale del Servizio fiscale federale) stiamo cercando forma speciale Da riempire. Cosa ci darà questo? Ciò che possiamo vedere è come si sente un cittadino riguardo al pagamento delle tasse. Cioè ha debiti? In alcuni casi, un controllo così semplice può dare molto, e almeno salvarti dal fare la scelta sbagliata in termini di fiducia. Quando si tratta di finanze, è meglio sapere con chi hai a che fare.

Ma maggiori dettagli:

Andiamo sul sito web dell'ufficio delle imposte e ci registriamo (dovresti leggere di più sulla registrazione completa).
Accedi con i tuoi dati (questa è sia la tua data di nascita che Numero SNILS, registrazione e informazioni sul passaporto).
Compila il modulo di richiesta dati TIN. Qui devi indicare il tuo e-mail, poiché la risposta sarà ricevuta entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Nel caso in cui il CIF si riferisca alla persona che è il richiedente, non sorgeranno problemi. Non darai nemmeno i soldi per questo.

Controlla il TIN di una persona online

Come accennato in precedenza, con gli imprenditori tutto è molto più semplice. Con i privati è più difficile, soprattutto se cerchi dati diversi dal tuo TIN. Ci sono alcuni semplici consigli.

Non utilizzare siti non verificati. E non si tratta nemmeno di virus. Se non ricorri alle risorse ufficiali dei dipartimenti, potresti ritrovarti in una situazione in cui i tuoi dati finiscono nelle mani di terzi che possono utilizzarli per scopi, diciamo, inaccettabili. Pertanto, solo il portale del Servizio fiscale federale.
Ci sono molte pagine che offrono di fornirti i dati di una persona utilizzando un numero TIN, a condizione che tu paghi un importo simbolico per questo. Ancora una volta, non ne vale la pena. Ciò che ottieni sullo schermo del tuo computer potrebbe essere solo una raccolta di dati casuali. E il formato online del servizio fiscale federale ti proteggerà almeno dalla fuga di informazioni.
Siti che ti chiedono di inserire il tuo numero di telefono per informazioni. Come al punto precedente, solo dopo aver inserito il numero di telefono e quindi il codice di accesso ad esso inviato, con una probabilità del 99% perderai parte dei fondi dal conto. Se alla fine otterrai o meno i dati è una questione aperta.
L'unico portale diverso dal Servizio fiscale federale dove puoi sicuramente ottenere questo servizio è il portale dei servizi governativi. Come lavorarci: leggi nel nostro articolo separato. Tuttavia, ti consente anche di godere di tutti i privilegi.

Ma rimane aperta la questione su come trovare informazioni dettagliate su una persona utilizzando il numero TIN. Questo perché al momento è impossibile. Più precisamente, è impossibile con l'aiuto del Servizio fiscale federale. Come abbiamo già scritto, tutte le informazioni (eccetto il nome completo) sono confidenziali e non possono essere distribuite.

L'unica cosa che ti resta è sfruttare le possibili connessioni negli enti governativi o acquistare contenuti piratati. Ma entrambi i metodi sono illegali!

Pertanto, non possiamo che accontentarci del fatto che si conoscerà il nome completo e il numero stesso, dai cui numeri si può scoprire qualcosa (ma non molto).

Un'altra situazione si verifica quando il codice fiscale non appartiene a una persona fisica, ma a un singolo imprenditore o società.

Cerca singoli imprenditori per TIN

Ancora una volta, perché vengono solitamente ricercati i dati delle persone giuridiche? Il motivo principale è verificare l'affidabilità del partner. Se sei un imprenditore e stai pianificando di effettuare qualsiasi transazione, che si tratti di una transazione con un partner commerciale o semplicemente di aggiungere una nuova controparte al tuo database clienti, è meglio andare sul sicuro. Dopotutto contabilità fiscale nel campo dell'imprenditorialità - estremamente fattore importante, che influisce sul benessere della tua azienda.

Se conosci il TIN dell'organizzazione, potrai richiedere un estratto del registro delle persone giuridiche. Inoltre saranno disponibili i seguenti dati:

OGRNIP e data di ricezione del certificato.
Nome completo del proprietario.
Data di liquidazione o cessazione dell'attività (se presente).
Città e sede diretta del dipartimento che ha elaborato la registrazione.
Dati sulle attività in corso (vedi anche "?").
Atti normativi.

Ancora una volta, i dati su Internet avranno un certo livello di riservatezza. E sebbene tu possa scoprire tutti i dettagli di base di un singolo imprenditore, per saperne di più dovrai recarti all'ufficio delle imposte (di persona o tramite procura).

Bene, la cosa principale che questo ci darà è che saremo in grado di verificare gli arretrati fiscali. Per fare ciò, sul portale del Servizio fiscale federale, cerca la sezione "controlla te stesso e la tua controparte". Questa frase può essere inserita nel motore di ricerca sul sito.

Linea di fondo

È possibile trovare informazioni di base sul TIN. Ma nel caso di un individuo, questo sarà solo il suo nome completo. E nel caso dei singoli imprenditori - dettagli di base e possibili debiti per tasse non pagate. Puoi ottenere più informazioni personali solo attraverso metodi illegali. Ma spesso non è necessario fare di più. Sapendo se il tuo futuro partner è coscienzioso nel pagare le tasse, sarai in grado di prendere decisioni in modo più approfondito.

Sotto determinazione del TIN si riferisce ad un numero univoco che deve essere assegnato a ciascuna azienda appena registrata, nonché alle persone fisiche. Non esiste alcuna differenza particolare nel TIN tra persone giuridiche o persone fisiche: l'unica cosa è il numero di cifre.

Il TIN crittografa le informazioni riguardanti:

codice del servizio fiscale svolto;
numero di registrazione del contribuente.

Inoltre, il TIN include un numero univoco tramite il quale è possibile trovare informazioni su una specifica persona giuridica.

Definizione

Parlare di determinazione della sede legale, quindi è ampiamente utilizzato nel processo di conduzione di trattative commerciali e nella generazione di varia documentazione. Il codice civile afferma chiaramente che questo è il luogo in cui ha sede una persona giuridica.

Nel suo turno, indirizzo legale diviso in diverse sottospecie:

Con possibilità di servizio postale, che comporta la ricezione di corrispondenza varia con ulteriore archiviazione e trasmissione ai clienti.
Con conferma, che può garantire l'effettiva ubicazione di una persona giuridica in caso di possibili tentativi di affittare locali aggiuntivi.
Con servizio di segreteria. Questa tipologia include l'utilizzo dei numeri telefonici delle città di contatto per trasmettere qualsiasi informazione ai propri clienti o all'autorità fiscale.
Con un posto di lavoro. Include la possibilità per una persona giuridica di condurre varie trattative commerciali o di parteciparvi direttamente.

Per confermare l'indirizzo legale è sufficiente fornire tutto all'autorità di registrazione elenco necessario documentazione di supporto. Spesso è sufficiente che l'autorità di registrazione fornisca un accordo tra la persona giuridica e il proprietario dei locali per la conclusione di un contratto di locazione immobiliare.

Vale la pena ricordare che in caso di eventuale cambio di sede legale è necessario avvisare immediatamente Registro di Stato evitare possibili problemi con il servizio fiscale.

Se devi assicurarti che l'indirizzo legale dell'azienda sia valido, usa semplicemente Internet.

Puoi trovare l'indirizzo legale se disponi di informazioni sul TIN. Per fare questo basta andare sui portali ufficiali agenzie governative(ad esempio, visitare il sito Web del servizio fiscale nalog.ru) e utilizzare la sezione per la ricerca di informazioni in base al TIN.

La particolarità è che la procedura è gratuito, ma allo stesso tempo puoi ridurre significativamente i tempi per la domanda personale, la compilazione di una domanda, il pagamento delle tasse statali e così via.

Consideriamo più in dettaglio tutti i metodi disponibili per la ricerca di un indirizzo legale tramite TIN.

Nel processo di ricerca di un indirizzo legale da parte di TIN, altre informazioni contenute in.

In particolare, oltre alla sede legale, potrai conoscere:

nome completo della persona giuridica;
tipo organizzativo e giuridico dell'organizzazione;
checkpoint e OGRN;
data di inizio specifica attività lavorativa;
tutte le informazioni necessarie durante la riorganizzazione;
una data specifica per la fine dell’attività lavorativa della persona giuridica al completamento del processo di riorganizzazione.

In una situazione in cui le informazioni fornite all'utente non sono sufficienti, ha tutto il diritto di caricare un file sulla persona giuridica, disponibile per il download nella pagina di ricerca principale (al suo completamento). Il documento scaricato contiene tutte le informazioni necessarie (un estratto dettagliato del registro con una menzione obbligatoria dei fondatori dell'organizzazione).

SU portale ufficiale Il servizio fiscale può cercare un indirizzo legale non solo tramite TIN, ma anche tramite OGRN, a condizione che le informazioni siano disponibili.

Il sito consente di cercare la sede legale solo delle organizzazioni che hanno completato il processo di registrazione prima dell'ottobre 2003 fino ad oggi.

Quindi, per cercare informazione necessaria bisogno di:

Vai al portale ufficiale dell'ufficio delle imposte.
Vai alla sottosezione “Verifica te stesso e la tua controparte”. Successivamente, sullo schermo del monitor verrà visualizzata una finestra con una tabella. I campi non sono obbligatori, è sufficiente indicare il TIN.
Le informazioni disponibili sono indicate nel campo apposito. Successivamente, l'utente dovrà superare la verifica per diventare un robot.
Puoi cercare.

Il tempo di attesa per la ricerca delle informazioni non richiede più di 2-32 minuti. Trascorso questo tempo, tutte le informazioni verranno visualizzate sullo schermo del monitor, compreso l'indirizzo della sede legale.

Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato

Nel caso in cui la ricerca informazione necessaria sul portale ufficiale dell'ispettorato fiscale terminato senza esito, è possibile contattare direttamente il Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato.

Per utilizzare questo metodo, basta andare al portale ufficiale www.egrul.ru, che è liberamente accessibile. Il servizio consente di effettuare una ricerca avanzata di una persona giuridica.

Vale la pena notare che la ricerca può essere eseguita dopo aver specificato il TIN o il nome dell'organizzazione. Il portale ufficiale del Registro delle persone giuridiche dello Stato unificato contiene informazioni esclusivamente sulle persone giuridiche.

Metodi di ricerca alternativi

Inizialmente, devi capire che puoi trovare informazioni, conoscendo il TIN, riguardo al numero di contatto, all'indirizzo, al checkpoint di una persona giuridica non solo da fonti ufficiali. Anche numerosi siti commerciali forniscono questo servizio.

In questo modo è possibile trovare informazioni relative alle persone giuridiche; non si applica ai singoli imprenditori (l'eccezione è quella che, di propria iniziativa personale, ha reso le proprie informazioni di dominio pubblico).

Perché è importante controllare

La necessità di verificare la sede legale, innanzitutto, serve a minimizzando i rischi finanziari in fase di conclusione di vari contratti. La conferma di un indirizzo legale è una garanzia di condurre affari reciprocamente vantaggiosi ed eliminare possibili problemi.

Quando si concludono vari contratti con una persona giuridica non verificata, si può perdere non solo il capitale. Esiste la possibilità di ricevere in futuro prodotti di bassa qualità, mancata consegna dei prodotti e così via.

In una situazione in cui il cliente tuttavia “si è imbattuto” nelle attività di una persona giuridica senza scrupoli, è necessario contattare immediatamente le forze dell'ordine, che aiuterà altri imprenditori e singoli individui a ridurre al minimo i rischi.

Se durante il processo di verifica della sede legale si scopre che l'indirizzo effettivo indicato dall'azienda non coincide con la sede legale, molto probabilmente possiamo dire che si tratta di truffatori ed è necessario interrompere qualsiasi tipo di collaborazione con loro.

Funzionalità di ricerca per singoli imprenditori

Se è necessario trovare l'indirizzo in cui opera l'azienda imprenditore individuale, allora segue:

contattare personalmente l'ufficio delle imposte;
utilizzare il portale ufficiale dell'ufficio delle imposte.

Per il primo metodo, l'algoritmo delle azioni è il seguente:

Scrivi una dichiarazione corrispondente.
Pagare la tassa statale (le informazioni sull'importo sono chiarite dal servizio fiscale).
Ottieni un estratto da informazioni dettagliate sull'IP.

Sul portale ufficiale è tutto più semplice: