Schema per riempire il portafoglio di Putin. Cosa devi sapere sull'indagine OCCRP

Lo scandalo di Panama è scoppiato all'inizio di aprile, ma continua ancora a “deliziare” il pubblico con nuovi dettagli.

Storia dello scandalo di Panama

Ricordiamo che all'inizio di aprile, a seguito di una fuga di informazioni, si è saputo che una grande azienda panamense chiamata Mossack Fonseca & Co era coinvolta in accordi di corruzione su larga scala volti a nascondere il reddito di contribuenti senza scrupoli in tutto il mondo. Tra le multinazionali che hanno nascosto i loro guadagni negli offshore panamensi ci sono Coca-Cola, Apple, Boeing, Johnson & Johnson, Ford, Goldman Sachs. Il Centro per lo studio della corruzione e della criminalità organizzata ha riferito il 9 maggio che più di 200mila società offshore erano coinvolte nello scandalo di Panama. L'elenco degli “archivi panamensi” menziona più di una dozzina di omonimi completi di milionari russi. È vero, la maggior parte delle loro società offshore ha cessato di essere attiva nel 2015, molto probabilmente a causa dell’adozione della legge sulle organizzazioni straniere. È possibile che non ci siano meno società offshore tra i milionari russi: i loro proprietari preferiscono semplicemente registrare società a nome di altre persone. Gli elenchi panamensi ne includono molti di grandi dimensioni politici, compresi capi di stato come: i presidenti di Ucraina, Argentina ed Emirati Arabi Uniti, il Primo Ministro dell'Islanda e il Re Arabia Saudita. Il primo ministro britannico David Cameron rischia di perdere la carica a causa del suo coinvolgimento in transazioni finanziarie illegali.

L'entourage di Putin negli elenchi degli archivi di Panama

Famoso Politici russi compaiono anche negli elenchi di Panama. Per quasi un mese si è discusso del fatto che un amico d'infanzia e padrino una delle figlie di Putin, Sergei Rodulgin, aveva attività finanziarie in società offshore panamensi. Sebbene lo stesso presidente abbia affermato che Rodulgin spende tutti i suoi risparmi in strumenti musicali e non intraprende transazioni finanziarie illegali.
Il quotidiano online “Economic News” riferisce che un’altra ondata di pubblicazioni di documenti dei “Panama Papers” hanno confermato la partecipazione del cugino del presidente, Igor Putin, alle società offshore panamensi. Ma Dmitry Peskov e sua moglie sono entrati nuova versione non esistono elenchi di Panama, anche se i loro nomi figuravano nel primo documento pubblicato dai giornalisti. Si è saputo di nuovi nomi che compaiono negli “archivi panamensi”. Pertanto, secondo rapporti non confermati, gli elenchi includono conti offshore intestati ai fratelli Rotenberg - Boris e Arkady, nonché a Ramzan Kadyrov e ai suoi parenti.

Il partito Yabloko ha iniziato il suo “Panamagate”

russo partito politico Yabloko non poteva restare indifferente agli avvenimenti e ha dichiarato che cercherà i titolari dei conti offshore panamensi anche tra i politici russi.
Il capo del centro del partito per la politica anticorruzione, che fa parte del partito Yabloko, Sergei Mitrokhin, ha invitato i sostenitori del partito a cercare i nomi dei deputati e dei funzionari regionali nel database dell'elenco pubblicato dai giornalisti dell'organizzazione ICIJ . Ricordiamo che l'elenco è stato aperto il 9 maggio e si trova qui. Molto probabilmente, gli attivisti del partito Yabloko non saranno in grado di trovare importanti "reperti" - i nomi di tutti personaggi famosi dalla lista di Panama hanno già tuonato i media. Ma ora tocca ai funzionari locali e regionali preoccuparsi. Il quotidiano Vedomosti riferisce che il partito Yabloko ha già trovato diversi nuovi nomi di funzionari nella lista: i nomi di due deputati regionali e quello del figlio dell'ex primo ministro dell'Udmurtia coincidono.

Lunedì 9 maggio il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ) ha pubblicato il database completo dei Panama Papers, che fornisce informazioni sui proprietari di società offshore provenienti da tutto il mondo. diversi paesi pace. Inizialmente in Russia, secondo questo database, c'erano 2.229 proprietari offshore e 7.319 società, ma poi l'elenco è stato aggiornato.

Ora nel database ci sono 6.285 russi. Ci sono anche 11.516 società offshore associate a cittadini russi e vengono menzionati 5.534 indirizzi in Russia, nota RIA Novosti.

Per fare un confronto, secondo lo stesso database, 8.995 proprietari offshore sono cittadini cinesi, 4.536 cittadini statunitensi, 920 cittadini britannici. Ci sono solo 165 proprietari offshore dall'Ucraina.

Sul sito web del progetto ICIJ Offshore Leaks Database è possibile trovare informazioni su oltre 100.000 società offshore. Dopo aver avviato una ricerca nel database, non sono rimasti documenti inediti dei Panama Papers.

L'account YouTube del consorzio contiene istruzioni che spiegano come utilizzare il database.

Secondo uno studio del professore della Columbia University James Henry, pubblicato l’8 maggio da The Guardian, più di 12mila miliardi di dollari sono stati trasferiti dalla Russia, dalla Cina e da altre economie in via di sviluppo attraverso società offshore. I cittadini cinesi nascondono 1.200 miliardi di dollari offshore. Malesia, Tailandia e Indonesia, coinvolte in scandali di corruzione di alto profilo ultimi anni, sono anche tra i paesi svantaggiati in questo senso, scrive il giornale.

Secondo il database ICIJ, 1.784 cittadini della Malesia, 2.961 cittadini dell'Indonesia e 780 cittadini della Tailandia possiedono società offshore.

Il 3 aprile 2016, lo stesso ICIJ ha pubblicato materiale su larga scala sulla rete di società offshore in tutto il mondo. La pubblicazione è stata resa possibile grazie alla fuga di documenti della società panamense, l'ufficio del registro delle società offshore Mossack Fonseca. Nell'analisi e nell'aggiunta ricevuta da fonte anonima Ai dati del MossFon hanno partecipato centinaia di giornalisti provenienti da diversi paesi, tra cui dipendenti della tedesca Sueddeutsche Zeitung, del britannico The Guardian e della russa Novaya Gazeta.

L'uomo che ha organizzato la fuga dei Panama Papers sulle società offshore ha spiegato per la prima volta le sue motivazioni il 6 maggio al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung, nascondendosi sotto lo pseudonimo di John Doe. Ha spiegato che non collabora con nessun servizio di intelligence al mondo e non ha mai lavorato per agenzie di intelligence. John Doe ha dichiarato di considerare ingiusto l'attuale ordine mondiale e di credere che spesso i crimini vengono commessi attraverso società offshore e, in generale, questa istituzione viene utilizzata per far arricchire i ricchi a scapito degli interessi dei meno ricchi.

Più di 300 economisti provenienti da 30 paesi hanno chiesto l’abolizione delle società offshore

Una volta l'indagine, nota come Panama Papers, fu pubblicata online, in modo non governativo organizzazione internazionale Il team anticorruzione Transparency International ha invitato i leader dei paesi del G20 a riunirsi “immediatamente” e vietare le società offshore in tutto il mondo.

Lunedì 9 maggio più di trecento economisti provenienti da 30 paesi hanno rivolto un appello simile ai leader mondiali. Tra gli autori dell'appello c'è il vincitore Premio Nobel in Economics 2015 di Angus Deaton, ex capo economista dell'Internazionale comitato valutario Olivier Blanchard e molti altri famosi economisti che chiedono l'abolizione delle società offshore. Secondo loro, le zone benefici fiscali"non servire scopi economici“e non aggiungono nulla al “welfare globale”, scrive.

L'annuncio arriva prima del vertice internazionale sulla lotta alla corruzione che si terrà a Londra il 12 maggio, a cui parteciperanno politici di 40 paesi, nonché rappresentanti della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale. A ospitare l'incontro sarà il primo ministro britannico David Cameron.

"Il superamento delle società offshore non sarà facile, poiché c'è un enorme interesse personale da parte di coloro che sono soddisfatti della situazione attuale", notano gli autori dell'appello. A loro avviso “non esiste alcuna giustificazione economica” per la continua esistenza delle società offshore.

Nel 2006, al posto di Ulyukaev Jr., una certa Yulia Khryapina divenne direttrice di Ronnieville e rimase in questo status fino alla liquidazione della società nel maggio 2009. Gli autori dell'indagine ipotizzano che si tratti della moglie del ministro Ulyukaev, sulla base di alcune somiglianze tra una foto tratta da una copia del passaporto di Khryapina trovata nel database Mossack Fonseca e una foto successiva disponibile su Internet che mostra il ministro, sua moglie e il neonato figlia. Inoltre, secondo il suo passaporto, il luogo di nascita di Khryapina è la Crimea, e Ulyukaev ha dichiarato terreni e case in Crimea registrati a nome di sua moglie. E infine, secondo un gruppo di giornalisti investigativi, Yulia Sergeevna Khryapina era elencata come ricercatrice presso l'Istituto Gaidar, dove Ulyukaev ha lavorato fino al 2000. Domenica sera RBC non è riuscita a trovare una dipendente con questo nome completo sul sito web dell'istituto, ma le informazioni su di lei sono state conservate nella cache di Google e cercate sul sito web del Gaidar Institute.

L'inchiesta menziona anche il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. Il suo cognome sembra legato alla società Carina Global Assets Ltd, registrata nelle Isole Vergini britanniche nel 2014. La domanda di registrazione della società indica il beneficiario - "pattinatrice professionista" Tatyana Navka e allega la sua fotografia. Dalla stessa applicazione deriva che l'impresa può acquistare beni di investimento a beneficio del beneficiario e gestire beni per un valore superiore a 1 milione di dollari.

L'offshore è stato registrato prima del matrimonio di Peskov e Navka, avvenuto nel 2015. La stessa moglie dell’addetto stampa di Putin ha detto a Novaya Gazeta di non aver mai avuto società o conti offshore. I giornalisti non sono riusciti a sapere se nel 2015 il beneficiario di questa società è cambiato.

Ivan Malyushin, vicedirettore degli affari del presidente nel periodo 2003-2015, è stato indicato come unico beneficiario della panamense Anttrin Services Corp. fino al 2013. Ma fino alla metà del 2013 non vi era alcun divieto di proprietà offshore. Gli autori dell'inchiesta indicano che la società è stata liquidata tre settimane dopo l'entrata in vigore della legge. La sua attività principale era “servizi di consulenza nel campo della costruzione e della gestione immobiliare”, che coincideva con le responsabilità principali di Malyushin nella gestione aziendale, affermano gli autori. Allo stesso tempo, nel 2013 era uno dei dipendenti pubblici più ricchi: possedeva più di 9 ettari di terreno, sette case e 12 appartamenti.

Maxim Liksutov, vicesindaco di Mosca, a tempi diversiè stato il beneficiario di tre società offshore: Venlaw Consultants Co. Inc. (Bahamas), TG Rail Limited (Cipro), Cantazaro Limited (Cipro). Un mese e mezzo prima dell'entrata in vigore del divieto delle società offshore, ha trasferito le azioni a sua moglie Tatyana, dalla quale ha poi divorziato. Pertanto la legge non è stata violata.

Governatori

Nelle indagini è stato coinvolto anche Andrei Turchak, governatore della regione di Pskov. Kira Turchak, la moglie del governatore, è stata l'unica azionista della Burtford Unicorp Inc. dal 2008 al 2015. nelle Isole Vergini. Il divieto di possedere beni esteri è entrato in vigore nel 2013, ma la moglie di Turchak è rimasta azionista della società offshore fino a maggio 2015, nota Novaya Gazeta.

All'inizio del 2013 si è scoperto che i Turchak erano proprietari dal 2008 di un'azienda alla quale era intestata una casa in Francia del valore di 1,3 milioni di euro, ricorda la pubblicazione. Andrei Turchak non ha dichiarato prima questi beni né come governatore né come senatore. Successivamente spiegò che si era trattato di un errore e riferì della vendita della villa.

Turchak ha detto a Novaya Gazeta che Burtford Unicorp è stata fondata nel 2008 per finanziare un'operazione di mutuo per l'acquisto di un appartamento in Francia ed è stata ufficialmente chiusa il 7 marzo 2014.

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Il primo direttore della Burtford Unicorp Inc. nel 2008, Maxim Zhavoronkov, a quel tempo vicedirettore della società Leninets, associato alla famiglia Turchak, divenne. E dal 2009 lavora come vice governatore di Turchak. Governatore Regione di Chelyabinsk Boris Dubrovsky ha utilizzato nel 2014 la società offshore panamense Spaceship Consulting S.A. al momento dell'acquisto di fatture, da lui stesso controllato, scrivono gli autori di Novaya Gazeta. Nel marzo e nell'aprile 2014, Spaceship Consulting ha condotto due transazioni simili: ha acquistato cambiali dal Magnitogorsk LLC Property Center (IC) per 5 milioni e 7 milioni di rubli, quindi li ha rivenduti a Dubrovsky per un importo identico. Il governatore di Chelyabinsk possedeva il centro informazioni attraverso la sua società Novatek, notano i giornalisti. Per trasferimenti di denaro utilizzava un conto presso la svizzera BPER - la Banca Privata di Edmond de Rothschild.

Il 15 gennaio 2014 Dubrovsky è diventato governatore ad interim della regione di Chelyabinsk. Secondo la legge, avrebbe dovuto sbarazzarsi degli strumenti finanziari stranieri entro tre mesi, ma, secondo i documenti a disposizione dei giornalisti, non lo ha fatto. Negli accordi di acquisto e vendita di cambiali, agendo Il governatore ha dichiarato di possedere un conto presso la banca svizzera Rothschild.

Deputati e senatori

Viktor Zvagelsky, deputato della Duma di Stato di " Russia Unita" era il beneficiario finale di Bariton Consultants Ltd (BVI) almeno a partire dal 2014, dice l'indagine. E Delcroft Real Estates Inc. (Panama) appartiene a lui dal 2011 e non ci sono dati sulla liquidazione di questa società, sostengono gli autori. Per conto di Bariton Consultants, Zvagelsky potrebbe acquisire beni in qualsiasi parte del mondo e aprire conti. Secondo gli esperti intervistati da Novaya Gazeta, questa attività può essere classificata come imprenditoriale, cosa vietata dalla legge “Sullo status di deputato”.

Lo stesso deputato ha confermato il suo legame con Bariton Consultants, ma afferma di aver preso tutte le misure per ritirarsi dall'associazione nel 2012. E ha detto di non aver mai sentito parlare della Delcroft Real Estates.

Mikhail Slipenchuk, deputato della Duma di Stato di Russia Unita, è il beneficiario finale di EuroImpex Group Corp. (BVI), affermano gli autori, citando audit interni di MF condotti nel 2013 e nel 2015. Ma lui stesso afferma di aver venduto la sua partecipazione nella società nel 2007.

Suleiman Geremeev, senatore della Cecenia, aveva una procura generale per gestire gli affari della Grant Pacific Corporation (BVI) nel 2004-2006. Ma a quel tempo non era un parlamentare, ma solo un assistente del capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov, nel lavorare con le forze di sicurezza, quindi non vi era alcuna violazione della legge, ritengono gli autori.

Alexander Babakov, deputato della Duma di Stato di Russia Unita, mentre era deputato della Duma di Stato nel 2007-2011 (a quel tempo era membro della fazione socialista rivoluzionaria) possedeva il 100% delle azioni di AED International Ltd. Un mese prima di presentare la dichiarazione nel 2011, prima delle prossime elezioni della Duma, ha ceduto l'azienda alla figlia 23enne.

Forze di sicurezza

Alexey Patrushev, che Novaya Gazeta chiama nipote del segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev, è stato azionista di Misam Investments Ltd nelle Isole Vergini Britanniche dal 2010 al 2012. Il segretario del Consiglio di Sicurezza non compare personalmente da nessuna parte in queste società, e Alexey Patrushev non è un funzionario pubblico e non è soggetto a restrizioni relative ai conti esteri, notano gli autori.

Igor Zubov, vice ministro degli Interni, viene menzionato nell'indagine relativa all'attività di suo figlio: dal febbraio 2001 al giugno 2004, Denis Zubov è stato l'unico proprietario della The Monumental Property Company Ltd, registrata nel BVI.

Zubov Jr. divenne proprietario dell'azienda all'età di 22 anni e la società stessa si occupò di settore immobiliare. Ora Denis Zubov possiede la metà della società petrolifera Metalit con un fatturato di quasi 20 miliardi di rubli. nel 2014, scrive Novaya Gazeta.

Il Ministero degli Affari Interni ha dichiarato alla pubblicazione che Igor Zubov non ha conti offshore e non è autorizzato a commentare "questioni relative allo svolgimento di attività finanziarie ed economiche da parte di soggetti con rapporti giuridici civili e societari".

04/11/2016 | Politkom.RU

Il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ) e l'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) hanno pubblicato un enorme volume di documenti sulle società offshore panamensi, che includono i nomi di persone dell'“entourage” di Vladimir Putin, nonché 12 attuali ed ex leader mondiali, 128 politici e 29 miliardari.

Secondo gli autori dell’indagine, stiamo parlando circa 11,5 milioni di documenti di vario genere che rivelano la portata di " economia sommersa”, che riunisce i principali politici, uomini d'affari e celebrità mondiali. Ricerca e studio di questi materiali più di un anno furono coinvolti membri dell'ICIJ, della tedesca Sueddeutsche Zeitung e dozzine di altre pubblicazioni. In totale, più di 370 giornalisti provenienti da 76 paesi hanno preso parte al lavoro con i documenti ottenuti. L'ICIJ chiama la sua indagine anche "Panama Papers" - dal luogo di registrazione della società Mossack Fonseca, la fuga di notizie da cui ha costituito la base dell'indagine giornalistica. Questa società, secondo i giornalisti, è impegnata nella creazione di società di comodo e strutture aziendali per nascondere i beneficiari finali dei beni.

Le conseguenze della pubblicazione del dossier sono molteplici. In primo luogo, si è trattato di un duro colpo per la pratica degli affari offshore nel mondo, contro la quale le potenze mondiali hanno notevolmente rafforzato negli ultimi anni i loro meccanismi di lotta (soprattutto nel contesto dell’aumento della trasparenza dei flussi finanziari, della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo). La pubblicazione del dossier potrebbe portare a una nuova ondata di normative anti-offshore.

In secondo luogo, indipendentemente dalle versioni sul coinvolgimento della CIA, del Dipartimento di Stato o di altre agenzie governative nella pubblicazione (si basano sul fatto che l'Agenzia sviluppo internazionale Stati Uniti e fondazione di beneficenza Soros è tra gli sponsor dell’OCCRP), si tratta di aumentare la funzione pubblica del terzo settore internazionale e della comunità giornalistica. Come conseguenza della globalizzazione e dell’accelerazione dello scambio e della circolazione delle informazioni nel mondo, dello sviluppo delle tecnologie digitali, il controllo complessivo sui flussi di informazioni diventerà sempre più difficile. C’è un drammatico aumento della vulnerabilità informatica delle classi politiche e degli stati.

In terzo luogo, è improbabile che la pubblicazione di questo dossier sia stata mirata. Diverse persone sono state attaccate leader politici, uomini d'affari e star, per ognuno dei quali le conseguenze saranno diverse. Nel contesto Realtà russa significato specialeè stato, ad esempio, al centro dell’attenzione dei giornalisti Petro Poroshenko: l’aspetto ucraino nella stampa europea è diventato ancora più rilevante della discussione sui “miliardi” di Putin. C’è anche una crescente delusione delle élite europee nei confronti del governo post-rivoluzionario dell’Ucraina. Oggetto dell'indagine erano anche strutture legate al Fronte Nazionale francese, che hanno ricevuto il sostegno finanziario della Prima Banca russo-ceca.

In quarto luogo, per la Russia la parte del dossier che riguarda l’entourage di Putin è di assoluta rilevanza. Il rapporto dell’ICIJ, in particolare, sostiene che persone “nella cerchia ristretta” del presidente russo Vladimir Putin hanno trasferito almeno 2 miliardi di dollari attraverso società offshore. La questione riguardava l’emissione di prestiti ovviamente non rimborsabili, che potrebbero essere una forma di riciclaggio di fondi illegali .

Degna di nota è la notevole differenza nella reazione alla pubblicazione dei dati in Paesi occidentali. In Islanda il dossier ha costretto il primo ministro a dimettersi. Le proteste hanno avuto luogo in diversi paesi. I governi occidentali, nel frattempo, stanno cercando di assumere un controllo speciale della situazione, promettendo di indagare su tutte le violazioni. Questa è vista come un’opportunità per affrontare le violazioni. Il presidente francese, ad esempio, ha promesso di aumentare le entrate fiscali a seguito delle indagini sui crimini offshore. Ha definito la pubblicazione dei documenti "una buona notizia".

I Panama Papers riguardano principalmente le attività offshore in quanto tali. La pubblicazione è destinata a un pubblico internazionale, per il quale il problema dell'occultamento e del riciclaggio dei proventi illeciti costituisce una priorità. Il tema della Russia in questo contesto non è tra le avanguardie; è una delle brutte storie tra decine di simili. Tuttavia, questo è stato un duro colpo per la reputazione internazionale Autorità russe, che è stato regolarmente criticato per l'elevata corruzione. In Russia, è improbabile che questo diventi un argomento rilevante nella vita politica interna. Il livello di fiducia di Putin rimane elevato e la maggioranza della popolazione o rifiuta completamente le informazioni negative in quanto inventate, oppure crede che anche se alcuni (o addirittura tutti) fatti sono veri, la cosa principale ora è affrontare l’Occidente “alieno” e non per rivendicare “i loro leader.

Tuttavia, per Russia, Cina e altri paesi questo è diventato inequivocabile cattive notizie. Dmitry Peskov ha parlato con parole dure, sottolineando che l’Occidente è stato colpito dal “bacillo della Putinofobia”. Ministro menzionato nei documenti dei Panama Papers sviluppo economico Alexey Ulyukaev ha dichiarato di non avere nulla a che fare con tutto questo. Il membro di Russia Unita Viktor Zvagelsky farà causa ai giornalisti. La Rossiya Bank, il cui azionista di minoranza è il violoncellista Sergei Roldugin, apparso nei Panama Papers, ha definito le pubblicazioni un "attacco informativo". Il presidente della VTB, Andrei Kostin, ha considerato “falsi” i dati dei Panama Papers sulle banche russe, ma ha riconosciuto l'importanza del tema della deoffshorizzazione.

Vladimir Putin ha risposto alle pubblicazioni durante la sua partecipazione al forum mediatico dell'ONF. Parlando del suo atteggiamento personale nei confronti dei Panama Papers, il presidente ha detto: "il tuo umile servitore non c'è, beh, non c'è niente di cui parlare". A suo avviso, il dossier appariva “su istruzioni” per creare un prodotto informativo. "Abbiamo trovato conoscenti e amici, abbiamo armeggiato con qualcosa e l'abbiamo messo insieme", ha continuato Putin. “E questo sta andando avanti. C'è un amico del presidente russo, ha fatto qualcosa lì, probabilmente ha una componente di corruzione. Quale? Non ce n’è”, ha detto il capo dello Stato. Secondo Leader russo, "quando funzionari del Dipartimento di Stato o dell'amministrazione americana dicono cose volgari, ciò significa che si identificano come parti interessate", il che è negativo per gli Stati Uniti dal punto di vista del raggiungimento del risultato finale. “E ci fa bene, perché capiamo chi è il cliente”, ha concluso il presidente.

Putin ha anche difeso inequivocabilmente il suo amico Sergei Roldugin, accusato di aver creato un “impero offshore” del valore di 2 miliardi di dollari. "Molte persone creative in Russia, forse ogni secondo, cercano di fare affari e, per quanto ne so, anche Sergei Pavlovich", ha detto Vladimir Putin. “Ma quali sono i suoi affari? È azionista di minoranza di una delle nostre società e lì guadagna qualche soldo, ma ovviamente non si tratta di miliardi di dollari. Sciocchezze, non esiste niente del genere", ha continuato il presidente, citato da Interfax. "Sono orgoglioso di persone come Sergei Pavlovich, tra i miei amici e in generale", ha sottolineato il presidente. Ha spiegato che “quasi tutti i soldi” guadagnati da Roldugin “li ha spesi per gli acquisti strumenti musicali all’estero e li ha portati in Russia”. "Sono orgoglioso di avere amici del genere", ha concluso il capo dello Stato.

La piattaforma ONF è diventata un formato conveniente per i commenti di Putin sul caso Panama e sul coinvolgimento di Sergei Roldugin nello scandalo. Il Presidente ha sviluppato la sua posizione in merito, presentando tutto come il risultato del confronto geopolitico tra Stati Uniti e Russia e del desiderio di Washington di indebolire la Russia. Per la maggioranza della popolazione questa posizione resterà probabilmente convincente, ma nell’ambiente liberale ha suscitato molta ironia e sarcasmo. Probabilmente c’è stato un rodaggio dell’incarico in attesa del “filo diretto” del presidente previsto per il 14 aprile. Questa sarà l’ultima opportunità per il presidente di avere un “grande dialogo” con il suo pubblico prima del grande ciclo elettorale di settembre 2016, ed è importante che Putin tragga il massimo da questa occasione.

05/04/2016 - 01:25

Al largo di Panama, scoppia uno scandalo dopo la pubblicazione di numerosi documenti su eminenti politici, atleti e persino capi di stato. I Panama Papers su Putin: questo è esattamente ciò da cui il governo russo ha messo in guardia quando parla di una sorta di "ripieno" preparato da una serie di media.

Scandalo offshore di Panama: il 4 aprile sono stati pubblicati alcuni documenti presumibilmente trapelati dallo studio legale panamense Mossack Fonseca. I cosiddetti “Panama Papers su Putin” sono stati realizzati con i materiali di questa azienda. L'essenza di tutta la storia è questa: miliardi di fondi sono depositati nelle reti di società offshore, dietro le quali non ci sono solo i capi grandi stati, ma atleti, musicisti, politici.

Le società offshore panamensi elencano tutti i cognomi: in totale ci sono più di 100 nomi nell'elenco. Ma i più importanti sono i seguenti: Xi Jinping (capo della RPC), David Cameron (primo ministro della Gran Bretagna), Petro Poroshenko (presidente dell'Ucraina), Ilham Aliyev (presidente dell'Azerbaigian), re dell'Arabia Saudita Salman , il calciatore Lionel Messi (sospettato di evasione fiscale), persino l'attore di fama mondiale Jackie Chan.

Inoltre, negli elenchi dei documenti panamensi i nomi sono:

Sergei Roldugin (padrino della figlia di Vladimir Putin),
- Mehriban, Arzu e Leyla Aliyev (moglie e figlie di Ilham Aliyev),
- Nurali Aliyev (nipote del Presidente del Kazakistan Nursultan Nazarbayev),
- ex Primo Ministro della Georgia Bidzin Ivanishvili,
- Rami e Hafiz Makhlouf (cugini di Bashar al-Assad),
- Pawel Piskorski (ex sindaco di Varsavia),
- Dilma Rousseff (Presidente del Brasile, a causa dello scandalo panamense delle società offshore rischia davvero l'impeachment),
- Pedro Almodóvar (regista spagnolo, è elencato anche suo fratello Augustin).

Tuttavia, dopo un esame più attento, si scopre che il cosiddetto scandalo delle società offshore panamensi non ha alcun fondamento. Ciò è dovuto al fatto che le società offshore non sono vietate e operano motivi giuridici. Inoltre, gran parte di quanto pubblicato sarà presto contestato nei tribunali.

L’Archivio di Panama sulla Russia è rivolto principalmente a Vladimir Putin. Ma il suo nome non figura in queste liste. Ci sono nomi di russi nelle società offshore panamensi, questi sono uomini d'affari Suleiman Kerimov, Alexey Mordashov. Nell'elenco figurano anche il capo del Ministero dello sviluppo economico Alexey Ulyukaev, Maxim Liskutov, Alexander Babakov e altri.

Panama Papers su Putin: bomba fallita. Interessante l’idea degli autori di questa lista. Credevano che i russi elencati nei documenti avrebbero potuto raccogliere denaro per scopi personali di Vladimir Putin. Ma solo presumibilmente i presunti 400 giornalisti che hanno lavorato alla lista non hanno motivazioni, tanto meno argomenti o documenti.

Il Cremlino ha risposto immediatamente. L'addetto stampa del leader russo Dmitry Pescom ha detto che questa pubblicazione è destinata Mondo occidentale- una misura necessaria. Pertanto, era necessario scoraggiare l’interesse della gente per il successo dell’operazione militare russa in Siria.

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