Verenich Igor Vasilievich. Igor Verenich, che ha difeso la sua tesi "L'uso di conoscenze speciali nelle indagini sui crimini nel settore edile", era a capo della direzione dell'Estremo Oriente del Ministero dello sviluppo regionale della Russia

Pertinenza dell'argomento di ricerca.

L'attuale fase di sviluppo della Russia è caratterizzata da un aumento del volume di costruzione di varie strutture, che è parte integrante dello sviluppo del Paese, dal miglioramento del benessere della popolazione, dalla stabilizzazione e dalla crescita della produzione industriale e agricola. Questo processo è sicuramente un fattore positivo per lo sviluppo economico della Federazione Russa. D'altra parte, il settore edile è tradizionalmente associato a un grande turnover di beni materiali, a situazioni pericolose durante i lavori di costruzione e alla complessità del successivo funzionamento di edifici e strutture. A questo proposito, in quest'area si registra un elevato livello di infortuni sul lavoro e violazioni penali delle norme di sicurezza.

Ad esempio, secondo la sezione regionale di San Pietroburgo del Fondo delle assicurazioni sociali della Federazione Russa, ogni anno nelle organizzazioni del settore edile di San Pietroburgo si verificano più di 450 infortuni, di cui circa 50 mortali, più di 60 con gravi conseguenze. danno alla salute.

Un gran numero di incidenti (crolli, esplosioni, incendi, ecc.) Si verificano durante il funzionamento di edifici e strutture. Sebbene non esistano dati ufficiali sul numero di crimini legati a questi eventi, i risultati della nostra ricerca mostrano che, ad esempio, nel territorio di San Pietroburgo e nella regione di Leningrado, ogni anno vengono commessi fino a 500 atti criminali, causando la conseguenze di cui sopra. Pertanto, nel 2009, a San Pietroburgo sono stati registrati solo 2.801 casi di incendio doloso intenzionale e in totale in Russia - 162.812.

L'ambito della circolazione nella costruzione di una grande massa di beni materiali attrae persone con orientamento criminale che commettono crimini mercenari, principalmente furti sotto forma di frode, appropriazione indebita o appropriazione indebita. Secondo i dati ufficiali, questi furti rappresentano circa il 7% di tutti i crimini commessi sul territorio della Russia1, una parte significativa di essi è associata ad azioni illegali in relazione a progetti di costruzione. Va notato che sono proprio questi furti a causare i danni maggiori. Pertanto, la nostra ricerca ha dimostrato che l'importo dell'arricchimento degli autori che hanno commesso furti sotto forma di frode, appropriazione indebita e appropriazione indebita nel settore edile (investimento dei fondi dei cittadini, esecuzione di lavori di costruzione e riparazione, acquisizione della proprietà di progetti di costruzione , ecc.) variava da diverse decine fino a centinaia di milioni di rubli.

Spesso questi gruppi di crimini sono strettamente correlati tra loro. In particolare, uno dei reati può diventare causa diretta di un altro. Ad esempio, la riduzione dei costi o la sostituzione dei materiali da costruzione con materiali di qualità inferiore a scopo di furto può portare a conseguenze tragiche durante il successivo funzionamento di edifici e strutture.

I reati commessi nel campo della costruzione e dell'esercizio di edifici e strutture1 rappresentano un grave pericolo per la società. Di norma, invadono non solo la sicurezza pubblica, ma anche l’economia del paese, i diritti costituzionali dei cittadini (ad esempio, il diritto al lavoro sicuro), la vita e la salute delle persone. Il danno causato da questi crimini complica la soluzione dei problemi economici e sociali.

Un prerequisito per una lotta efficace contro i crimini nel settore edile è il supporto scientifico per l'identificazione e l'investigazione di ogni atto socialmente pericoloso, che comporta lo studio delle caratteristiche specifiche del lavoro di un investigatore in tali crimini.

L'identificazione e l'indagine dei reati nel settore edile sono associate a notevoli difficoltà, causate dal gran numero e dalla complessità delle norme e dei regolamenti edilizi, dalla mancanza di formazione professionale delle forze dell'ordine che prendono decisioni sugli incidenti nei cantieri, dalla necessità di applicare una grande quantità di conoscenze specifiche nelle attività di processo investigativo e giudiziario. La maggior parte degli investigatori incontra difficoltà nel formulare domande quando ordinano esami tecnici e di costruzione forense, cercano un'istituzione esperta, uno specialista per partecipare ad azioni investigative e determinano le circostanze da stabilire nel processo di conduzione di azioni investigative.

Questi problemi hanno ricevuto una certa attenzione nella criminologia domestica. Allo stesso tempo, la ricerca scientifica si è concentrata sullo sviluppo di raccomandazioni metodologiche per l'indagine su alcuni tipi e varietà di reati nel settore dell'edilizia.

Nei lavori di B.C. Burdanova, A.M. Diachkova; MP Koljadintseva, V.I. Rokhlina, N.M. Sologuba, M.V. Subbotina, F.T. Selyukova, J.A. Sergeeva, A.B. Sergunov e altri.

La ricerca di V.I. è dedicata ai problemi dei metodi per indagare sulle violazioni penali delle norme di sicurezza durante i lavori di costruzione. Bedzhasheva, A.P. Borodankova, J.I.H. Viktorova, I.A. Kucherkova, V.A. Obraztsova, H.A. Selivanova, K.T. Chernova, A.A. Eisman, compreso l'uso di conoscenze speciali sotto forma di costruzione forense ed esame tecnico da parte di E.A. Borodina, A.Yu. Butirina.

Le questioni generali sull'utilizzo di conoscenze speciali nelle indagini criminali sono state studiate da T.V. Averyanova, P.S. Belkin, V.N. Makhov, Yu.K. Orlov, E.R. Rossiyskaya, A.P. Shlyakhov e altri.

Pertanto, fino ad oggi non è stata condotta una ricerca scientifica completa dedicata all'uso di conoscenze speciali nel processo di identificazione e investigazione dei crimini nel settore edile.

Molti dei lavori di cui sopra furono completati negli anni '60 -'80 del XX secolo. Cioè, lo studio delle questioni elencate è stato effettuato in condizioni economiche fondamentalmente diverse, utilizzando tecnologie e materiali di costruzione diversi.

A nostro avviso, la massima specificazione degli aspetti tecnici, tattici e metodologici dell'uso di conoscenze speciali nelle indagini sui crimini nel campo della costruzione e del funzionamento di edifici e strutture è uno dei modi principali per aumentare l'efficienza delle forze dell'ordine agenzie nell'identificazione, investigazione e prevenzione di tutti i tipi di atti criminali legati alla costruzione e al funzionamento di edifici e strutture.

Tutto quanto sopra ha predeterminato la scelta dell'argomento della tesi.

Oggetto e soggetto della ricerca. L'oggetto della ricerca di tesi è l'attività criminale nel campo della costruzione e del funzionamento di edifici e strutture, nonché le attività delle forze dell'ordine per identificare e indagare sui crimini commessi in questo settore.

Oggetto dello studio sono i modelli del meccanismo dei crimini nel campo della costruzione e del funzionamento di edifici e strutture, l'emergere di informazioni su questi crimini e i loro partecipanti, nonché i risultanti modelli di raccolta, ricerca, valutazione e utilizzo di prove utilizzando mezzi e metodi basati sull'uso di conoscenze speciali nei settori pertinenti della scienza e della tecnologia.

Scopo e obiettivi dello studio. Lo scopo della ricerca di tesi è quello di sviluppare una serie di raccomandazioni forensi per ottimizzare le attività delle forze dell'ordine nel processo di utilizzo di conoscenze speciali nell'identificazione e investigazione dei crimini nel campo della costruzione e del funzionamento di edifici e strutture.

Per raggiungere questo obiettivo sono stati fissati i seguenti compiti:

Sintetizzare e analizzare la pratica di identificazione e indagine preliminare dei reati commessi nel campo della costruzione e dell'esercizio di edifici e strutture;

Formulare una definizione forense del concetto di reati nel campo dell'edilizia, identificare segni forensi significativi che consentano di combinare questi atti in un unico gruppo.

Identificare le tipologie e le varietà di reati oggetto di studio dal punto di vista forense, per identificare le relazioni oggettivamente esistenti tra determinati tipi di reati e altri reati nel campo della costruzione e del funzionamento di edifici e strutture;

Individuare e classificare i tipi e le forme di conoscenze speciali utilizzate nel processo di identificazione e investigazione dei crimini nel campo della costruzione e del funzionamento di edifici e strutture;

Analizzare le possibilità degli esami forensi effettuati durante le indagini su questi crimini, sviluppare una serie di raccomandazioni tattiche per la preparazione e l'assegnazione di questi esami, nonché per la valutazione dei loro risultati.

Sviluppare proposte per migliorare la regolamentazione legale delle questioni relative all'uso di conoscenze speciali nell'identificazione e nelle indagini sui crimini nel campo della costruzione e del funzionamento di edifici e strutture.

Metodologia di ricerca. La base metodologica della ricerca è il metodo dialettico-materialistico della conoscenza scientifica. Durante il lavoro sono stati utilizzati metodi scientifici generali di ricerca empirica: descrizione, osservazione, confronto; ricerca teorica: analisi, sintesi, deduzione, induzione, nonché un insieme di metodi scientifici privati: storici, sociologici, matematici, ecc.

La base giuridica per la ricerca della tesi sono state le norme della Costituzione della Federazione Russa, le disposizioni dei codici penali e di procedura penale, la legge federale “Sulle attività statali degli esperti forensi nella Federazione Russa”, altre leggi e statuti relativi alle questioni dell'argomento della tesi, comprese le norme e i regolamenti edilizi esistenti (SNiP).

La base teorica della tesi era costituita da lavori nel campo della criminologia, delle scienze forensi, del diritto penale e processuale penale, della criminologia, della contabilità forense e di altre scienze.

Lo sviluppo scientifico dei problemi della lotta alla criminalità nel settore edile, nonché l'uso di conoscenze speciali in questo caso, erano nel campo dell'attenzione di eminenti scienziati nazionali: T.V. Averyanova, P.S. Belkina, BC Burdanova, A.Yu. Butyrina, E.A. Bordina, A.P. Borodankova, V.N. Makhova, E.R. Rossiyskaya, V.I. Rokhlina, N.M. Sologuba, M.V. Subbotina, F.T. Selyukova, J.A. Sergeeva, A.B. Sergunova, V.A. Obraztsova A.P. Shlyakhov e altri criminologi.

Base empirica dello studio. La base empirica dello studio è costituita da materiali provenienti da 106 casi penali di crimini commessi nel campo della costruzione e gestione di edifici e strutture nelle regioni di San Pietroburgo, Leningrado, Novgorod, Pskov, Arkhangelsk, Murmansk, oltre 100 perizie fornite da esperti del Centro regionale nordoccidentale di scienze forensi del Ministero della Giustizia della Federazione Russa (dal 2003 al 2008), dati statistici sugli infortuni sul lavoro nei cantieri. Durante lo studio è stata condotta un'indagine tra oltre 50 investigatori, nonché dipendenti della procura che effettuano la verifica preliminare dei materiali prima di avviare un procedimento penale, supervisionano le indagini e supportano il pubblico ministero.

La tesi utilizza l'esperienza pratica del richiedente come consulente legale, e poi come direttore generale di un'impresa di costruzioni, direttamente correlata alle questioni del supporto legale per l'edilizia, garantendo la qualità e la sicurezza dei lavori di costruzione, nonché l'esperienza in insegnando la disciplina “Forense” in un'università.

La novità scientifica dello studio risiede nello sviluppo di una serie di raccomandazioni per l'uso di conoscenze speciali da parte delle forze dell'ordine nel processo di identificazione dei crimini nel campo della costruzione e del funzionamento di edifici e strutture.

Per la prima volta, queste questioni vengono considerate in modo completo, cioè in relazione all'intero gruppo di atti criminali (spesso correlati) commessi durante la costruzione e il funzionamento di edifici e strutture.

Principali provvedimenti presentati a difesa:

1. Definizione forense del concetto di reati nel campo della costruzione e della gestione di edifici e strutture, intesi come vari tipi di atti criminali in cui le azioni illecite dei soggetti sono associate al processo di lavori di costruzione, gestione di edifici e strutture , ovvero l'impatto sui cantieri edili, causalmente correlato al pericolo per la vita e la salute umana, nonché alla distruzione o al danneggiamento delle cose.

2. La classificazione forense dei crimini nel campo della costruzione e gestione di edifici e strutture da parte dell'autore, effettuata su due basi, tenendo conto della presenza e della direzione delle intenzioni degli autori e del contenuto delle azioni criminali.

1) Reati dolosi:

Secondo la seconda base, cioè in base al contenuto (meccanismo) delle azioni dell'autore del reato, si distinguono i seguenti gruppi di crimini:

2) Impatto a scopo di distruzione nei cantieri edili;

3) Azioni volte ad arricchire l'autore del reato.

L'uso da parte dell'investigatore delle proprie conoscenze speciali nel produrre e registrare i risultati delle azioni investigative; E

Testimonianza di uno specialista;

Parere di esperti;

Testimonianza di esperti.

L’uso da parte dell’investigatore delle proprie conoscenze speciali durante l’esame e la valutazione delle prove.

4. La definizione dell'autore del concetto di costruzione forense e esame tecnico, che è inteso come uno studio condotto da una persona (persone) esperta per ordine di un investigatore, ufficiale investigativo o un ordine del tribunale (determinazione) secondo le modalità previste dalla legge degli oggetti materiali fornitigli al fine di stabilire dati fattuali importanti per la corretta risoluzione del caso e di esprimere un parere nella forma prescritta dalla legge su questioni emerse durante le indagini preliminari e il processo di un procedimento penale e relative alla progettazione , rilievi, lavori di costruzione e installazione e gestione di edifici e strutture.

5. Definizione dei concetti di oggetto, soggetto e compiti della costruzione forense e dell'esame tecnico. Oggetti dell'esame tecnico-costruttivo forense sono fenomeni, processi ed eventi della realtà oggettiva associati alla progettazione, costruzione, funzionamento, ricostruzione, distruzione e smaltimento di edifici e strutture, nonché tracce, oggetti, condizioni materiali e documenti che riflettono questi fenomeni, processi ed eventi e quali sono le fonti di informazione su di essi.

Oggetto della SSTE sono le parti, le proprietà e i rapporti degli oggetti di esame.

I compiti della SSTE dovrebbero essere considerati per stabilire fatti e circostanze rilevanti per l'indagine e l'esame giudiziario di un procedimento penale con l'aiuto di conoscenze speciali nel campo dell'edilizia.

6. Definizione del concetto di conclusione di una costruzione forense e di un esame tecnico, intesa come la conclusione di un esperto (commissione di esperti) effettuata nell'ambito di un esame nominato in un procedimento penale secondo regole logiche, dove le premesse sono i risultati di ricerche e (o) modelli stabiliti nell'ambito di conoscenze speciali nel campo dell'edilizia.

7. Un algoritmo per valutare la conclusione di una costruzione giudiziaria e di un esame tecnico, prevedendo la seguente sequenza di azioni delle forze dell'ordine:

1) Studio dei quesiti posti all'esperto per rilevanza ai fini dell'accertamento delle circostanze di interesse.

2) Verifica dell'autenticità e della legalità del ricevimento degli oggetti presentati per la ricerca peritale (oggetti, documenti, campioni, ecc.).

3) Accertamento della competenza del perito (commissione di esperti) e della presenza di motivi di impugnazione.

4) Verifica della procedura procedurale per la nomina di un esame (incluso se sono stati spiegati i diritti e gli obblighi dell'esperto, se è stato avvertito della responsabilità di aver fornito una conclusione consapevolmente falsa, ecc.).

5) Controllare l'ordine procedurale dell'esame, comprese le scadenze procedurali (ad esempio, se il procedimento è stato sospeso durante l'esame).

6) Verifica della documentazione procedurale dello svolgimento e degli esiti dell'esame.

7) Valutare la validità scientifica della metodologia esperta e la legalità della sua applicazione in questo caso particolare.

8) Verifica della completezza della conclusione.

9) Verificare la validità logica del progresso e dei risultati dello studio esperto, stabilendo la coerenza interna della conclusione.

10) Verificare la conformità delle conclusioni dell'esperto con le prove disponibili nel caso.

8. Al fine di razionalizzare più efficacemente l'attività del perito edile, si propone di integrare la Parte 3, art. 57 del Codice di procedura penale della Federazione Russa, paragrafo 31, che recita quanto segue:

Articolo 57. Esperto.

3. L'esperto ha diritto:

3-1) "recarsi autonomamente sul luogo dell'incidente e in altre aree dell'area e nei locali specificati nella risoluzione (definizione) sulla nomina dell'esame come oggetti di ricerca messi a disposizione dell'esperto."

Il significato teorico della ricerca di tesi risiede in uno studio monografico completo dei modelli di utilizzo. conoscenze specifiche nell'identificazione e nelle indagini sui crimini nel settore edile. Le disposizioni della tesi amplieranno il potenziale delle scienze della criminologia, della scienza forense, del diritto penale e della procedura penale. I risultati della ricerca scientifica possono essere utilizzati per approfondire vari problemi relativi all'uso di conoscenze speciali nei procedimenti penali.

Il significato pratico della ricerca di tesi risiede nello sviluppo di una serie di raccomandazioni direttamente per le forze dell'ordine quando utilizzano quelle speciali nell'identificazione e nelle indagini sui crimini nel campo della costruzione e del funzionamento di edifici e strutture. Le disposizioni, conclusioni e raccomandazioni possono essere utilizzate da investigatori, investigatori, pubblici ministeri, giudici, avvocati, esperti nel processo di identificazione, indagine e considerazione giudiziale del gruppo di crimini rilevante, nonché nel processo educativo e nella preparazione di letteratura educativa e metodologica.

Approvazione e utilizzo dei risultati della ricerca. I risultati della ricerca di tesi sono stati riportati e discussi nelle riunioni del Dipartimento di procedura penale e criminologia dell'Istituto di diritto di San Pietroburgo (sede dell'Accademia) della Procura generale della Federazione Russa.

I risultati della ricerca di tesi sono stati presentati in occasione di convegni scientifici e pratici: convegno scientifico e pratico per l'anniversario interuniversitario “Gli scienziati criminali e il loro ruolo nel migliorare le basi scientifiche dei procedimenti penali” (all'85° anniversario della nascita del professor P.S. Belkin e al anniversari dei suoi studenti), Mosca, 25-26 ottobre 2007; 11a conferenza scientifica e pratica di giovani scienziati “Questioni di attualità nella teoria e nella pratica delle attività giudiziarie e investigative”, San Pietroburgo, 25 aprile 2008; Conferenza scientifica e pratica tutta russa “Problemi attuali di casi di studio nelle scienze forensi”, San Pietroburgo, 29-30 maggio 2008

Le idee e le disposizioni dello studio sono state introdotte nel processo educativo dell'Istituto di diritto di San Pietroburgo (sezione) dell'Accademia della Procura generale della Federazione Russa, dell'Università di San Pietroburgo del Ministero degli affari interni della Russia, dell'Università attività pratiche del Centro regionale nord-occidentale di perizia forense del Ministero della Giustizia della Federazione Russa e di alcune istituzioni specializzate non statali.

Struttura della tesi. La struttura della tesi è determinata dalla gamma di problemi studiati, dai suoi scopi e obiettivi e consiste in un'introduzione, tre capitoli contenenti dieci paragrafi, una conclusione, appendici e un elenco di riferimenti. Il testo dell'opera è presentato su 167 pagine, escluse le appendici.

Conclusione

Attualmente, l’edilizia è uno dei settori in più rapido sviluppo dell’economia russa. Inoltre, quasi tutti i cittadini, in un modo o nell'altro, partecipano alla ricostruzione e al funzionamento di vari progetti di costruzione. Ciò attribuisce una responsabilità speciale alle forze dell'ordine quando indagano sui crimini legati alla costruzione, ricostruzione e funzionamento di edifici e strutture. Molti reati commessi in questo ambito ledono gli interessi di un gran numero di persone, comprese quelle che non partecipano ai processi di cui sopra. Come è stato dimostrato nel lavoro, è estremamente difficile stabilire le circostanze di molti incidenti nel meccanismo in cui sono coinvolti vari oggetti da costruzione. Non sempre è possibile identificare pienamente le cause delle gravi conseguenze causate da un crollo, un'esplosione, un incendio, ecc. La situazione è aggravata dal fatto che la maggior parte delle forze dell'ordine (investigatori, investigatori, pubblici ministeri) hanno scarsa conoscenza delle questioni speciali relative alla costruzione e alla gestione dei progetti di costruzione. Tutto ciò richiede una ricerca scientifica approfondita e l'ottimizzazione dell'uso pratico di conoscenze specifiche di persone esperte nel processo di identificazione, investigazione e prevenzione dei crimini nel settore edile. In questo lavoro è stato dimostrato che non è opportuno limitare lo studio di questa questione a qualsiasi tipo di reato, poiché, di norma, durante le indagini (almeno nella sua fase iniziale) non è possibile qualificare con precisione crimine. L'investigatore si occupa solo di conseguenze come, ad esempio, il crollo di un edificio, le cui cause devono essere accertate durante l'indagine. A questo proposito, l'autore ha ritenuto necessario esplorare l'intera gamma di questioni relative all'utilizzo di conoscenze speciali nelle indagini sui crimini legati alla costruzione, ricostruzione e gestione di progetti di costruzione.

Le ricerche svolte nell’ambito della tesi hanno permesso di trarre le seguenti conclusioni.

I reati nel campo della costruzione e dell'esercizio di edifici e strutture sono un concetto criminologico. Non è associato ad alcun reato, inoltre combina atti previsti in diversi capitoli del Codice Penale della Federazione Russa. Nell'evidenziare questo gruppo di reati, l'autore si è concentrato non sull'oggetto della tutela giuridica penale, ma sul meccanismo e sulle modalità dei fatti commessi, cioè su un criterio prettamente forense.

Per tali reati vanno intese le diverse tipologie di fatti criminosi in cui gli illeciti dei soggetti sono connessi al processo di realizzazione dei lavori edili, all'esercizio di edifici e strutture, ovvero all'impatto sui cantieri, causalmente correlati all'insorgere di un pericolo per la salute la vita e la salute delle persone, nonché la distruzione o il danneggiamento delle proprietà.

Possiamo proporre la seguente classificazione dei reati nel campo della costruzione e dell'esercizio di edifici e strutture.

In base al primo fondamento – presenza e direzione dell'intento, si distinguono le seguenti tipologie di reati nel settore edile:

1) Reati dolosi:

L'intento è volto ad arricchire il colpevole attraverso manipolazioni nel processo di costruzione, trasferimento di proprietà di progetti di costruzione, ecc.;

L'intento è volto a provocare danni alla vita e alla salute delle persone o danni o distruzione di cose colpendo cantieri.

2) Reati colposi commessi durante la costruzione o l'esercizio di edifici e strutture.

Secondo la seconda base, cioè secondo il meccanismo (contenuto) delle azioni dell'autore del reato, si possono distinguere i seguenti gruppi di reati:

1) Violazione di varie norme per la costruzione e l'esercizio di edifici e strutture, con conseguente danno a persone o cose.

2) Impatto distruttivo sui cantieri;

3) Azioni volte ad arricchire l'autore del reato

Sembra possibile identificare le seguenti forme di utilizzo di conoscenze speciali nell'identificazione, investigazione e prevenzione dei reati nel settore edile:

Forme di utilizzo di conoscenze speciali, i cui risultati vengono utilizzati direttamente come prova:

L'uso da parte dell'investigatore (investigatore) delle proprie conoscenze speciali (nella produzione e registrazione dei risultati delle azioni investigative);

Partecipazione di uno specialista (tra cui insegnante, psicologo, traduttore) nella produzione e registrazione dei risultati delle azioni investigative;

Testimonianza di uno specialista;

Parere di esperti;

Nomina e produzione di esami forensi;

Testimonianza di esperti.

Forme di utilizzo di conoscenze speciali, i cui risultati non possono essere utilizzati direttamente come prova senza una procedura speciale per introdurli in procedimenti penali, ma sono utilizzati come informazioni guida:

Ottenere consigli da una persona esperta (al di fuori delle azioni investigative);

Condurre ricerche preliminari nella fase di avvio di un procedimento penale;

Partecipazione di uno specialista alle attività investigative operative;

L'uso da parte dell'investigatore (interrogatore) delle proprie conoscenze speciali (nello studio e nella valutazione delle prove).

Quando si identificano, indagano e prevengono i reati nel settore edile, spesso sorge la necessità di utilizzare conoscenze nel campo delle scienze tecniche: edilizia, ingegneria delle esplosioni, tecnologia forense, tecnologia antincendio; nel campo delle scienze naturali: medicina, fisica, chimica; nel campo delle scienze sociali: psicologia, economia.

Dallo studio è emerso che la forma più importante di utilizzo di conoscenze speciali nelle indagini sui crimini nel settore edile è la costruzione forense e l'esame tecnico dell'SSTE. È durante questo processo che è possibile stabilire la maggior parte delle circostanze importanti per la corretta indagine del reato e l'adozione di una decisione giudiziaria legale e giustificata. Il destino del procedimento penale dipende dalla preparazione competente e dalla produzione professionale della SSTE.

La costruzione giudiziaria e l'esame tecnico nei procedimenti penali sono uno studio effettuato da una persona (persone) esperta su ordine dell'investigatore, dell'ufficiale investigativo o per ordine del tribunale (determinazione) secondo le modalità previste dalla legge degli oggetti materiali fornitigli al fine di stabilire dati fattuali importanti per la corretta risoluzione del caso e fornire un parere nella forma prescritta dalla legge su questioni relative ai lavori di costruzione e installazione e al funzionamento di edifici e strutture che emergono durante le indagini preliminari e il processo in un procedimento penale .

Oggetti di costruzione forense e di esame tecnico sono fenomeni, processi ed eventi della realtà oggettiva associati alla progettazione, costruzione, funzionamento, ricostruzione, distruzione e smaltimento di edifici e strutture, nonché tracce, oggetti, condizioni materiali e documenti che riflettono questi fenomeni, processi ed eventi e fonti di informazione su di essi.

Tra gli oggetti della costruzione forense e dell'esame tecnico, è necessario evidenziare oggetti di ricerca di esperti - processi associati alla progettazione, costruzione, funzionamento di edifici e strutture, ecc. e oggetti sottoposti all'esame: edifici, strutture, loro parti, materiali da costruzione, ecc.

Gli oggetti principali della costruzione giudiziaria e dell'esame tecnico (oggetti sottoposti all'esame) sono:

Edifici, strutture e loro parti (cantieri);

Attrezzature e materiali per l'edilizia;

Documentazione tecnica e di costruzione (lavori di costruzione, installazione, riparazione e costruzione, documentazione tecnica as-built (registri di lavoro, supervisione del progettista, ecc.);

Aree del territorio in cui si trovano progetti di costruzione;

Incarichi di architettura e pianificazione per lo sviluppo di documentazione di progettazione, atti e decisioni sull'assegnazione di terreni per la costruzione, atti di misurazioni di controllo, accettazione e ispezione di lavori, materiali e prodotti da costruzione, atti di ispezione di incidenti e cause tecniche di incidenti durante lavori di costruzione, installazione e riparazione, documenti ITV, contratti per lavori di costruzione e installazione, documenti che confermano la proprietà della proprietà della casa, relazioni materiali e tecniche sul lavoro svolto, cancellazione di materiali da costruzione, informazioni sulle materie prime lavorate durante i lavori di costruzione, test di accettazione relazioni, ispezioni tecniche e attrezzature.

Tra i compiti della SSTE dovrebbero essere considerati l'accertamento di fatti e circostanze rilevanti per l'indagine e l'esame giudiziario di un procedimento penale con l'aiuto di conoscenze speciali nel campo dell'edilizia, come oggetto della SSTE della parte, le proprietà e relazioni degli oggetti in esame.

La conclusione di una costruzione forense e di un esame tecnico è una conclusione di un esperto (commissione di esperti) effettuata nell'ambito di un esame nominato in un procedimento penale secondo regole logiche, dove le premesse sono i risultati della ricerca e (o) modelli stabiliti nell'ambito di conoscenze specifiche nel campo dell'edilizia.

1. Studio delle domande poste all'esperto per rilevanza ai fini dell'accertamento delle circostanze di interesse.

2. Verifica dell'autenticità e della legalità della ricezione di oggetti presentati per la ricerca di esperti (oggetti, documenti, campioni, ecc.).

3. Verifica della competenza del perito (commissione di esperti) e della presenza di motivi di impugnazione.

4. Verifica della procedura procedurale per la nomina di un esame (incluso se sono stati spiegati i diritti e gli obblighi dell'esperto, se è stato avvertito della responsabilità di fornire una conclusione consapevolmente falsa, ecc.).

5. Controllare l'ordine procedurale dell'esame, comprese le scadenze procedurali (ad esempio, se il procedimento è stato sospeso durante l'esame).

6. Verifica della documentazione procedurale dello svolgimento e degli esiti dell'esame.

7. Valutare la validità scientifica della metodologia esperta e la legalità della sua applicazione in questo caso particolare.

8. Verifica della completezza della conclusione.

9. Verificare la validità logica del progresso e dei risultati dello studio esperto, stabilendo la coerenza interna della conclusione.

10. Verificare la conformità delle conclusioni dell'esperto con le prove disponibili nel caso.

L'edilizia forense e l'esame tecnico sono la forma più importante, ma non l'unica, di utilizzare conoscenze speciali nelle indagini sui crimini nel settore edile. Inoltre, il suo successo è in gran parte associato all'uso corretto di forme come la partecipazione di uno specialista ed esperto ad azioni investigative, attività di consulenza di persone informate, interrogatorio di uno specialista ed esperto.

La partecipazione di uno specialista in azioni investigative è la forma più comune di utilizzo di conoscenze speciali nelle indagini sui crimini nel settore edile.

La partecipazione di uno specialista è particolarmente importante quando si ispeziona il luogo di un incidente, soprattutto quando si tratta di ispezionare un cantiere. La partecipazione di uno specialista nella costruzione di un'arma di distruzione di massa deve essere distinta dalla partecipazione di un esperto a questa azione investigativa.

Attualmente, la capacità di un esperto di ispezionare un cantiere in modo indipendente è controversa. Per fare chiarezza sulla capacità di un esperto di svolgere azioni indipendenti sulla scena di un incidente, sarebbe opportuno legiferare sui diritti di questo esperto.

L'intervista a un esperto è una forma importante per utilizzare conoscenze specifiche nelle indagini sui crimini nel settore edile. I compiti dell'interrogatorio di un esperto, anche durante lo svolgimento di un esame tecnico e forense di costruzione, una visita medica forense e altri nominati durante le indagini sui crimini nel campo dell'edilizia, sono quelli di eliminare l'ambiguità o l'incompletezza della conclusione, a meno che non siano effettuate ulteriori ricerche è obbligatorio.

Quando si decide di interrogare un esperto, è importante evitare che egli sostituisca ulteriori competenze.

La testimonianza di uno specialista è una forma indipendente di utilizzo di conoscenze speciali, che riveste un'importanza significativa anche nelle indagini sui crimini nel settore edile. È possibile un interrogatorio di uno specialista senza trarre una conclusione. Lo specialista non conduce alcuna ricerca, ma esprime il suo giudizio o opinione sulle questioni dell'investigatore o del tribunale. È inaccettabile sostituire l'interrogatorio di uno specialista o la nomina di un esame. A questo proposito, l’autore considera la pratica di confrontarsi in tribunale con un esperto che ha svolto la ricerca e, d’altra parte, con uno specialista che non ha condotto la ricerca e non ha mostrato la sua competenza di esperto, ma cerca solo di valutare il lavoro svolto da un'altra persona, come vizioso.

Ottenere consigli da una persona esperta è una forma indipendente e non procedurale di utilizzo da parte dell'investigatore (ufficiale interrogante) di conoscenze speciali, utilizzata nelle diverse fasi delle indagini preliminari. Nella fase di avvio di un procedimento penale e nella fase iniziale, le consultazioni riguardano principalmente la preparazione delle azioni investigative, nella fase successiva il consulente aiuterà a redigere una decisione sulla nomina di un esame, formulerà domande, selezionerà un'istituzione esperta; decidere sulla tipologia dell'edificio giudiziario e dell'esame tecnico da nominare. Nella fase finale, con l'aiuto di un consulente, l'investigatore può valutare in modo più ottimale le prove ottenute.

Solo l'uso armonioso di tutti i tipi e le forme necessarie di utilizzo delle conoscenze specifiche di persone esperte garantirà un'indagine completa ed esauriente sui crimini nel settore edile.

1. Atti legislativi e altri atti normativi e legali

2. Costituzione della Federazione Russa (adottata con voto popolare il 12 dicembre 1993) // Rossiyskaya Gazeta, n. 237, 25/12/1993.

3. Ordine del Ministero degli affari interni della Federazione Russa "Sull'aumento dell'efficienza del supporto esperto e forense per le attività degli organi degli affari interni della Federazione Russa" n. 261 del 1 giugno 1993.

4. Ordinanza del Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa del 31 luglio 1995 n. 293 “Sull'approvazione del Regolamento sui gruppi investigativi ed esperti-criminalisti della Direzione Principale della SSL del Ministero degli Affari Interni della Russia. "

5. Ordine del Ministero degli affari interni della Federazione Russa del 15 luglio 1999 n. 520 "Sull'approvazione della Carta dell'istituzione statale "Centro di esperti forensi del Ministero degli affari interni della Federazione Russa".

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124. Dizionario Enciclopedico / ed. BA Vvedensky., M., 1953.1. QUESTIONARIO per un sondaggio tra gli investigatori del comitato investigativo presso la Procura della Federazione Russa

125. Caro collega! Ti chiediamo di rispondere al questionario, rilevando i problemi associati all'uso di conoscenze speciali nelle indagini sui crimini nel settore edile.

126. La tua esperienza lavorativa come investigatore: fino a 1 anno - 20% da 1 a 3 anni - 35% da 3 a 5 anni 8% da 5 a 10 anni - 35% oltre 10 anni - 2%

127. Ha mai dovuto indagare su reati legati a progetti edilizi (sottolineare quanto opportuno): 1. Sì-44% No-66%1. Se sì, quali:

128. Reati previsti dall'art. 216 del Codice Penale della Federazione Russa (violazione delle norme di sicurezza durante i lavori di costruzione) 15%

129. Distruzione o danneggiamento di edifici e strutture per negligenza dovuta a una gestione imprudente di fonti di maggior pericolo (articolo 168, parte 2 del codice penale della Federazione Russa) 0%

130. Hai mai dovuto nominare una perizia forense edile e tecnica?1. Sì-40% No -60%

131. Hai incontrato difficoltà nel trovare un'istituzione per condurre una costruzione forense e un esame tecnico?1. Sì-55% No-45%

132. Gli esperti edili hanno risposto a tutte le domande che hai posto nella loro conclusione?1. Sì-100% No 0%

133. Nomina di esami aggiuntivi e ripetuti: 1. esami aggiuntivi - 4%;2. esami ripetuti 2%.

134. Partecipazione di uno specialista alle azioni investigative: 1. specialista forense 96%;2. medico legale -11%;3. specialista in costruzioni - 9%;4. altri specialisti 5%.

135. Partecipazione di uno specialista alle ispezioni investigative (scene di incidenti, edifici e strutture):

136. Specialista forense - 96%2. scienziato forense 11%3. specialista in costruzioni 7%4. altri specialisti - 5%

137. Partecipazione di uno specialista agli interrogatori:5. specialista forense 5%6. scienziato forense 1%7. specialista in costruzioni 9%8. altri specialisti 1%

138. Cause di incidenti nelle organizzazioni edili (secondo l'Amministrazione statale della filiale regionale di San Pietroburgo del Fondo delle assicurazioni sociali della Federazione Russa nel 2007)

139. Violazione della disciplina del lavoro 13

140. Mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e collettiva-3

141. Svantaggi nella formazione sulle pratiche di lavoro sicuro - 5

142. Stato tecnico insoddisfacente degli edifici, delle strutture, del territorio - 10

143. Svantaggi nell'organizzazione dei luoghi di lavoro - 5

144. Organizzazione della produzione insoddisfacente 917. Violazione del MAC 24

145. Violazione dei requisiti di sicurezza 89

146. Violazione del processo tecnologico 18

147. Imperfezione del processo tecnologico - 3

148. Funzionamento di apparecchiature difettose 8

149. Difetti di progettazione delle apparecchiature 513. Fattore naturale - 3

150. Cattiva salute della vittima 215. Disattenzione 171

151. Tipi di infortuni nelle organizzazioni nel campo dell'edilizia (secondo l'Amministrazione statale della filiale regionale di San Pietroburgo del Fondo delle assicurazioni sociali della Federazione Russa nel 2007)1. Annegamento 1 - 0,2%

152. Sovraccarico fisico 3 - 0,6%

153. Esposizione a sostanze nocive - 1 -0,2%

154. Esposizione a temperature estreme - 10 - 2,2%

155. Impatto della corrente elettrica -5-1,1%

156. Impatto di oggetti e parti in movimento, volanti - 94 -21%

157. Caduta, crollo di oggetti, terra - 79 - 18%8. Caduta dall'alto -99-22%9. Incidenti stradali-26-5,8%

158. Caduta delle vittime (dall'alto) 101 - 23%

159. Contusioni, colpi ad oggetti estranei sporgenti 21-6%

160. Informazioni sulla distribuzione degli infortuni nelle organizzazioni del settore edile per tipo di attività economica dei datori di lavoro delle vittime (secondo i dati dell'Amministrazione statale della filiale regionale di San Pietroburgo del Fondo delle assicurazioni sociali della Federazione Russa nel 2007)

161. Lavori di installazione elettrica - 22 "

162. Esecuzione di lavori generali di costruzione per la posa di condotte principali, linee di comunicazione e linee elettriche - 21

163. Noleggio di macchine e attrezzature edili con operatore - 21 Esecuzione di lavori edili generali per la costruzione di strade, ferrovie e piste di volo -12

164. Installazione di edifici e strutture da strutture prefabbricate - 10 Installazione di strutture edili metalliche - 10 Lavori sanitari 10 Lavori di scavo - 9 Altri - da 1 a 6