Economia illegale (criminale) e sue caratteristiche. La nozione di reati commessi in sfera economica

Il concetto di economia criminale si concentra, innanzitutto, sullo studio delle cause e dei meccanismi dei fenomeni economici e socialmente pericolosi, nonché sulla prevenzione e repressione delle attività socialmente pericolose.

Il primo studio sull'economia criminale è stato condotto da A.A. Vale la pena notare che egli introdusse nella circolazione scientifica il concetto stesso di “economia criminale” e ne diede la seguente definizione: “L’economia criminale è un sistema complesso di relazioni socioeconomiche illegali e di processi materiali riguardanti la produzione, distribuzione, scambio e consumo di beni beni e servizi materiali" (26). Definisce inoltre l'economia criminale come criminalità organizzata, egoistica e non violenta (27).

Nei lavori con un focus statistico viene utilizzato il termine "quasi-economia criminale", che è definita come un settore improduttivo dell'attività economica associato alla ridistribuzione illegale del reddito e della proprietà dei cittadini attraverso rapina, aggressione, furto, estorsione (28)

A. Nesterov e A. Non dobbiamo dimenticare che Vakurin dà la seguente definizione di economia criminale: “...l'economia criminale è una struttura economica specifica, un metodo di gestione, progettato per fornire a un certo gruppo relativamente piccolo di persone con redditi in eccesso, redditi da attività criminose, redditi derivanti dall'utilizzo di "lacune" nella legislazione" (29)

Questo concetto, a loro avviso, copre gli atti nella sfera economica che rientrano in determinati articoli della legislazione, cioè i reati e i crimini economici. Ciò include anche la criminalità organizzata, la corruzione e il lobbying per progetti di legge vantaggiosi per il mondo criminale.

Sulla base di tutto quanto sopra, giungiamo alla conclusione che esiste una comprensione dell'economia criminale esclusivamente da una posizione giuridica formale. Secondo la logica di questa comprensione, l’intera economia sommersa è inclusa nell’economia criminale.

L’approccio giuridico formale, secondo l’autore, sarà insufficiente per un’adeguata comprensione della natura dell’economia criminale e sommersa e necessita di essere integrato e ampliato. L’economia criminale, soprattutto in Russia e in altri paesi con sistemi di mercato sottosviluppati, dovrebbe essere vista da una prospettiva criminologica più ampia.

Da questa posizione, l'economia criminale comprende relazioni economiche, attività economica, la cui principale caratteristica distintiva sarà il danno sociale (pericolo)

L’economia criminale comprende atti economici e socialmente pericolosi di tre tipi:

criminalizzato, comportando responsabilità penale ai sensi della normativa vigente;

non criminalizzato, ma comportante responsabilità legale in conformità con le norme di altri rami del diritto;

non criminalizzato e non comportante responsabilità legale (lacune nella regolamentazione giuridica)

Secondo la logica dell’approccio giuridico formale, l’economia sommersa sarà un sottosistema dell’economia criminale. I suoi sostenitori giungono in modo abbastanza coerente a questa conclusione (30). Questo approccio è l'unico corretto dalla posizione delle forze dell'ordine, quando è estremamente importante procedere dalle norme legali esistenti. Seguendo coerentemente questa logica, l’uso di mezzi di lotta amministrativa e penale dovrebbe essere scelto come mezzo per risolvere il problema dell’economia sommersa. Allo stesso tempo, nelle condizioni russe, difficilmente è possibile essere d'accordo con una simile posizione.

Dal punto di vista dell’approccio criminologico, l’economia sommersa dovrebbe includere i settori dell’economia sommersa criminale e dell’economia sommersa non criminale. Allo stesso tempo, non è possibile identificare in modo chiaro e univoco il settore dell'attività economica non criminale. La ragione di ciò è la complessità dell'oggetto stesso dell'analisi: l'economia sommersa, la stretta relazione tra le sue funzioni positive e negative in condizioni di un ambiente competitivo imperfetto, una tassazione irragionevole, nonché restrizioni formali e informali all'apertura e alla gestione di un'economia Attività commerciale.

Nell’individuare il settore dell’economia sommersa non criminale, a nostro avviso, occorre tenere conto delle seguenti considerazioni.

Le attività ombra non criminali possono essere classificate solo come attività economiche direttamente collegate alla produzione di beni normali, alla fornitura di servizi normali, allo svolgimento di lavori normali e che contribuiscono alla creazione del PIL.

È consigliabile includere come settore non criminale dell’economia sommersa le attività che non potrebbero essere avviate o proseguite nell’ambito dell’attuale regime fiscale e normativo.

È necessario tenere conto dell’effetto moltiplicatore dell’aumento della produzione e, di conseguenza, delle entrate fiscali come risultato della spesa dei redditi ombra nell’economia legale.

Data l'evidente utilità di una determinata impresa dal punto di vista dei bisogni sociali in determinati mercati, i metodi illegali saranno un fattore decisivo per garantire la competitività e, quando si crea un'impresa o si decide di svilupparla, qualsiasi entità più coscienziosa è costretta a utilizzare loro (ad esempio, vari schemi di “contanti neri” - contanti non contabilizzati). Il livello dei prezzi è determinato principalmente dalle aziende che utilizzano schemi di evasione fiscale ed è quasi impossibile entrare legalmente in tale area.

In generale, per valutare il livello di criminalità nell’economia sommersa, è consigliabile tenere conto nel modo più completo possibile sia della sua efficienza e utilità economica, sia della sua influenza distruttiva. Vale la pena dirlo: è utile rispondere alla domanda: "Se i requisiti legali sono pienamente attuati e le tasse e i pagamenti sono interamente pagati, allora, data l'attuale situazione economica, quale parte dell'attività economica sarà minimamente competitiva e redditizia?" È in questa parte che si dovrebbe cercare il settore criminale ombra. La domanda può essere formulata in una forma più generale: “In che misura e in quale parte, la sfera dell’economia sommersa associata alla violazione del divieto legale, garantisce la sopravvivenza dell’organismo sociale?”

Con un approccio criminologico, oggetto di analisi diventa non solo l'attività stessa, ma anche la scala di valutazione di quell'attività, incarnata nell'ordinamento giuridico. In questo modo viene utilizzato un criterio più potente di efficienza socioeconomica.

In conclusione, è anche estremamente importante notare che l’uso di un approccio o di un altro è determinato dalla natura del sistema economico e dalla qualità del sistema di regolamentazione economica.

L’approccio legale formale sarà pienamente giustificato nelle condizioni di un sistema stabile e ben funzionante di regolamentazione legale dell’economia, dell’elevato sviluppo delle sue istituzioni e dell’intervento limitato del governo nella vita economica. Questa è la situazione nella maggior parte dei paesi industrializzati. È importante sapere che la maggior parte delle imprese socialmente utili e delle altre attività economiche possono effettivamente competere se vengono utilizzate pratiche di concorrenza leale. Soggetti o outsider con orientamento criminale si ritrovano nell'economia sommersa.

In condizioni di stato debole e in assenza di un ambiente istituzionale normale nella sfera economica, l’uso di metodi illegali diventa uno dei fattori decisivi della concorrenza e della sopravvivenza. La maggior parte delle entità economiche si trova al di fuori del quadro giuridico. In una situazione del genere, l’approccio giuridico formale non sarà costruttivo e dovrà essere integrato da un approccio economico e criminologico più ampio.

La divisione dell’economia sommersa in settori criminali e non criminali non può essere speculativa. Vale la pena notare che si tratta di un'analisi sistematica di aree specifiche in condizioni specifiche.

Le considerazioni esposte non intendono fornire una soluzione definitiva al problema. Vale la pena notare che essi intendono delinearne i contorni più significativi e stimolare la ricerca di una soluzione, la cui validità necessita di un costante ricontrollo nelle condizioni di sviluppo della realtà. Il materiale è stato pubblicato su http://site

Tenuto conto di quanto sopra, nell’ambito dell’economia criminale si possono distinguere i seguenti elementi:

rapporti economici illeciti nell'ambito dell'attività economica legale (reati economici e illeciti amministrativi);

economia sommersa - un'attività consentita dalla legge, che non viene ufficialmente dimostrata o viene minimizzata dagli enti che la svolgono per eludere il pagamento delle tasse, il versamento dei contributi sociali o l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge;

la sfera degli affari illegali legati alla produzione, vendita e consumo di beni e servizi normali senza licenza e permesso speciale;

la sfera del lavoro illegale (informale – nella terminologia della SNA-93);

la sfera degli affari illegali associati alla produzione, vendita e consumo di beni e servizi proibiti, in cui si svolge il processo lavorativo e i beni e servizi prodotti hanno un'effettiva domanda di mercato;

la sfera dell'attività criminale, all'interno della quale vengono estratti proventi criminali sulla base della commissione sistematica di delitti ordinari tradizionali (reati professionali);

la sfera dei servizi legati all'uso o alla minaccia di uso della violenza nelle relazioni economiche (omicidi su commissione, terrorismo criminale). Lo scopo di questo tipo di attività è quello di garantire con forza il funzionamento dell'economia criminale, la repressione della concorrenza e il controllo sociale da parte di agenti violenti modalità, attraverso la commissione di reati comuni. Lo sviluppo di quest'area è associato alla commercializzazione della criminalità violenta ordinaria;

la sfera della creazione, interpretazione, applicazione, esecuzione delle norme ombra (informali) che regolano la sfera dell'attività economica criminale;

relazioni economiche illegali nella sfera del mercato politico, attività politica;

rapporti economici illegali nel sistema dei servizi statali e comunali in relazione all'attuazione di attività economiche, all'adozione e all'esecuzione di decisioni economicamente significative.

L’economia criminale dovrebbe essere considerata anche come un sistema di istituzioni socioeconomiche, vale a dire regole formali e informali di comportamento economico, nonché meccanismi sanzionatori.

È opportuno limitare l'ambito dell'economia criminale a tipi di attività che abbiano caratteristiche come l'attuazione su base professionale e il carattere istituzionalizzato.

Il primo criterio implica che nell'ambito dell'economia criminale rientra la commissione di atti, la realizzazione di attività economiche da parte di soggetti dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali. Nell'ambito degli affari legali, l'economia criminale dovrebbe includere la commissione di atti socialmente pericolosi nel corso dell'attività professionale nell'interesse personale, dell'organizzazione e di terzi.

L’economia criminale comprende anche la criminalità professionale. È inteso come un tipo di attività criminale che costituirà una fonte di sostentamento per il soggetto, richiede le conoscenze e le competenze necessarie per raggiungere l'obiettivo finale e determina determinati contatti con l'ambiente antisociale (31)

Il secondo criterio fa sì che la sua composizione tenga conto delle seguenti tipologie di attività:

in primo luogo, relativo all'utilizzo degli istituti dell'economia legale, dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario a fini penali;

in secondo luogo, forme sindacalizzate di attività criminale organizzata di carattere economico;

in terzo luogo, tipologie di attività economiche socialmente dannose generate da disfunzioni delle istituzioni pubbliche e quindi di carattere di massa;

in quarto luogo, le attività legate alla creazione, interpretazione, esecuzione e applicazione di norme informali di comportamento economico illegale.

L'utilizzo di tali criteri presuppone l'esclusione dall'ambito dell'economia criminale degli atti di natura economica, casuali, isolati, spontanei, situazionalmente compiuti.

In secondo luogo, il nucleo dell’economia criminale è, da un lato, l’attività economica criminalizzata su larga scala (appartiene al primo sottosistema “economia criminalizzata”) – cioè quell’attività economica legale che è indissolubilmente legata e combinata con violazioni della legge diritto penale o altro verbale, con la commissione di reati economici (capitolo 22 del Codice della Federazione Russa). D'altro canto, esiste l'attività economica criminale svolta da strutture imprenditoriali criminali illegali (nei settori del traffico di droga, ecc.) e appartenente al secondo sottosistema “economia illegale”.

In terzo luogo, il funzionamento dell’economia criminale è impensabile senza l’uso di metodi di concorrenza non economici e senza l’ottenimento di profitti in eccesso. Nel "primo sottosistema", l'imprenditorialità criminalizzata è caratterizzata dall'ottenimento di vantaggi illegali nella concorrenza attraverso l'uso di vari tipi di frode e altri atti criminali legati all'inganno e alla violazione della fiducia - frode commerciale, falsa imprenditorialità, imprenditorialità illegale, imprenditorialità deliberata e fallimento fittizio, occultamento di redditi dalla tassazione, ecc.

Nel “secondo sottosistema”, nel quadro dell’economia illegale, per questi scopi le comunità criminali utilizzano gli strumenti di potere dell’imposizione del potere monopolistico per le “loro” strutture imprenditoriali che operano nel sistema economico ufficiale (legale) nei mercati delle materie prime , produzione, circolazione, nonché nel campo delle attività creditizie e bancarie, ecc. Secondo gli organi interni, ad esempio, il commercio al dettaglio nel mercato di consumo russo è quasi completamente sotto lo stretto controllo delle strutture criminali. Inoltre, vengono utilizzati metodi violenti per imporre ai partner commerciali transazioni commerciali, contratti economici, ecc. chiaramente non redditizi o schiavizzanti (compreso l'ambito del sistema economico legale dello Stato).

Allo stesso tempo sarebbe un grave errore associare l’economia criminale all’economia legale, al sistema di gestione ufficialmente funzionante. La prima non può essere definita un'economia (economia) in senso stretto. Non è un sistema economico gerarchico chiaramente strutturato, ma allo stesso tempo ne ha assorbito le caratteristiche individuali, prendendo formalmente in prestito una serie di segmenti. L'economia criminale è caratterizzata da caratteristiche quali la frammentazione dei settori e delle industrie esistenti nel suo quadro, la discrezione e, di norma, il breve periodo di funzionamento delle singole strutture aziendali, ambiti e tipi di attività economica, la presenza di strutture transitorie che combinano criminalità e tipi legali di attività economica, flusso orizzontale di capitali ad alta dinamica, ecc. L'economia criminale e quella legale hanno una stretta e inestricabile connessione reciproca e condizionalità. Queste proprietà si manifestano principalmente nel fatto che anche il secondo sottosistema dell’economia criminale (“economia illegale”) non può esistere in un regime di completa autarchia e ricorre inevitabilmente ai servizi dell’infrastruttura del sistema economico legale. Ad esempio, allo scopo di riciclare denaro "sporco", vengono solitamente utilizzati i canali ufficiali di circolazione del denaro, il sistema creditizio e bancario esistente, il mercato immobiliare, ecc., O per questi scopi vengono utilizzate le "proprie" strutture aziendali, bancarie e altre organizzazioni vengono create appositamente nel sistema economico legale.

L'economia criminale è una sfera speciale di applicazione del lavoro, ha le proprie "risorse di lavoro", un meccanismo unico per la riproduzione e la circolazione del capitale, modelli specifici di formazione della domanda e dell'offerta, prezzo di mercato di equilibrio, costi di transazione, ecc. Infine , ha un proprio sistema di valori e obiettivi.

Tutto ciò che riguarda le specificità e i modelli di evoluzione dell'economia criminale non può che essere oggetto di interesse scientifico della criminologia. La scienza criminologica in questo caso non dovrebbe agire come una sorta di osservatore distaccato, esaminando passivamente gli eventi accaduti o semplicemente affermando fatti evidenti. Dal ruolo di statistico, deve passare alla modalità di "lavoro proattivo", a una previsione attiva delle principali tendenze nello sviluppo della situazione criminale nell'ambito dell'economia di mercato, deve sviluppare una metodologia affidabile per contrastare lo sviluppo dell'economia criminale, sopprimendo e (o) eliminando i fattori che determinano il rafforzamento della sua posizione nella società, lo spostamento dei rapporti criminali dallo spazio dell'attività economica legale. Ciò richiede di studiare i fenomeni dell'economia criminale nella prospettiva di un metodo sistemico, che copra l'intero insieme di connessioni e interdipendenze endo- ed esogene ad essa inerenti. L'integrità dell'approccio sistemico ci consentirà di considerare l'oggetto studiato da due lati, come in due dimensioni: attraverso la divisione interna dell'oggetto stesso in elementi, proprietà, funzioni e nella sua correlazione con l'ambiente esterno. Il suo futuro nel 21° secolo dipenderà in gran parte dalla capacità della moderna scienza criminologica di espandere i confini della propria ricerca, attrarre gli strumenti delle discipline scientifiche correlate e interiorizzarla.

La tendenza più importante nello sviluppo dell’economia sommersa è la sua criminalizzazione, la crescente influenza della criminalità organizzata e l’aumento del pericolo per la società. A questo proposito è opportuno individuare nel sistema delle relazioni economiche un settore autonomo dell'economia criminale.

Il concetto di economia criminale si concentra, innanzitutto, sullo studio delle cause e dei meccanismi dei fenomeni economici e socialmente pericolosi, nonché sulla prevenzione e repressione delle attività socialmente pericolose.

Il primo studio sull'economia criminale è stato condotto da A.A. Ha introdotto nella circolazione scientifica il concetto stesso di “economia criminale” e ne ha dato la seguente definizione: “L’economia criminale è un sistema complesso di relazioni socioeconomiche illegali e di processi materiali e materiali riguardanti la produzione, distribuzione, scambio e consumo di beni materiali e Servizi." Definisce anche l'economia criminale come criminalità organizzata, egoistica e non violenta.

Nelle opere con un focus statistico, viene utilizzato il termine "quasi-economia criminale", che è definito come un settore improduttivo dell'attività economica associato alla ridistribuzione illegale del reddito e della proprietà dei cittadini attraverso rapina, rapina, furto, estorsione.

A. Nesterov e A. Vakurin danno la seguente definizione di economia criminale: “...l'economia criminale è una struttura economica specifica, un metodo di gestione progettato per fornire a un certo gruppo relativamente piccolo di persone un reddito in eccesso, reddito da attività criminale, entrate derivanti dall'uso di "buchi" nella legislazione."

Questo concetto, a loro avviso, copre gli atti nella sfera economica che rientrano in determinati articoli della legislazione, cioè i reati e i crimini economici. Ciò include anche la criminalità organizzata, la corruzione e il lobbying per progetti di legge vantaggiosi per la malavita.

La comprensione dell'economia criminale avviene quindi esclusivamente a partire da una posizione giuridica formale. Secondo la logica di questa interpretazione, l’intera economia sommersa è inclusa nell’economia criminale.

L'approccio giuridico formale, secondo l'autore, è insufficiente per comprendere adeguatamente la natura dell'economia criminale e sommersa e necessita di essere integrato e ampliato. L’economia criminale, soprattutto in Russia e in altri paesi con sistemi di mercato sottosviluppati, dovrebbe essere vista da una prospettiva criminologica più ampia.

Da questo punto di vista, l'economia criminale comprende relazioni economiche, attività economiche, la cui principale caratteristica distintiva è la nocività sociale (pericolo).

L’economia criminale comprende atti economici e socialmente pericolosi di tre tipi:

· criminalizzato, comportante responsabilità penale ai sensi della normativa vigente;

· non penalizzato, ma comportante responsabilità legale secondo le norme di altri rami del diritto;

· non criminalizzato e non comportante responsabilità legale (lacune nella regolamentazione giuridica).

Secondo la logica dell’approccio giuridico formale, l’economia sommersa è un sottosistema dell’economia criminale. I suoi sostenitori giungono abbastanza costantemente a questa conclusione. Questo approccio è l'unico corretto dalla posizione delle forze dell'ordine, quando è necessario procedere dalle norme legali esistenti. Seguendo coerentemente questa logica, l’uso di mezzi di lotta amministrativa e penale dovrebbe essere scelto come mezzo per risolvere il problema dell’economia sommersa. Tuttavia, nelle condizioni russe difficilmente è possibile essere d'accordo con una simile posizione.

Dal punto di vista di un approccio criminologico, i settori dell’economia sommersa dovrebbero essere distinti: economia sommersa criminale E economia sommersa non criminale . Non è tuttavia possibile individuare in modo chiaro ed univoco il settore dell’attività economica non criminale. La ragione di ciò è la complessità dell'oggetto stesso dell'analisi: l'economia sommersa, la stretta relazione tra le sue funzioni positive e negative in condizioni di un ambiente competitivo imperfetto, una tassazione irragionevole, nonché restrizioni formali e informali all'apertura e alla gestione di un'economia Attività commerciale.

Nell’individuare il settore dell’economia sommersa non criminale, a nostro avviso, occorre tenere conto delle seguenti considerazioni.

Solo l'attività economica direttamente collegata alla produzione di beni normali, alla fornitura di servizi normali, all'esecuzione di lavori normali e che contribuisce alla creazione del PIL può essere classificata come ombra non criminale.

È consigliabile includere come settore non penale dell’economia sommersa le attività che non potrebbero essere avviate o proseguite nell’ambito dell’attuale regime fiscale e normativo.

È necessario tenere conto dell’effetto moltiplicatore dell’aumento della produzione e, di conseguenza, delle entrate fiscali come risultato della spesa dei redditi ombra nell’economia legale.

Nonostante l'evidente utilità di una determinata attività dal punto di vista dei bisogni sociali in alcuni mercati, i metodi illegali sono un fattore decisivo per garantire la competitività e, quando si crea un'impresa o si decide di svilupparla, qualsiasi entità più coscienziosa è costretta a utilizzarli (ad esempio, vari programmi di “contanti neri” - contanti non contabilizzati). Il livello dei prezzi è determinato principalmente dalle aziende che utilizzano sistemi di evasione fiscale ed è quasi impossibile entrare legalmente in tale area.

In generale, per valutare il livello di criminalità nell’economia sommersa, è consigliabile tenere conto nel modo più completo possibile sia della sua efficienza e utilità economica, sia della sua influenza distruttiva. È utile rispondere alla domanda: “Se i requisiti legali vengono pienamente attuati e le tasse e le tasse vengono interamente pagate, allora, dato l’attuale contesto economico, quale parte dell’attività economica sarà minimamente competitiva e redditizia?” È in questa parte che si dovrebbe cercare il settore criminale ombra. La domanda può essere formulata in una forma più generale: “In che misura e in quale parte, la sfera dell’economia sommersa associata alla violazione del divieto legale, garantisce la sopravvivenza dell’organismo sociale?”

Con un approccio criminologico, oggetto di analisi diventa non solo l'attività stessa, ma anche la scala di valutazione di tale attività, incarnata nell'ordinamento giuridico. In questo caso viene utilizzato un criterio più potente di efficienza socioeconomica.

In conclusione, va anche notato che l’utilizzo di un approccio o di un altro è determinato dalla natura del sistema economico e dalla qualità del sistema di regolamentazione economica.

L'approccio giuridico formale è completamente giustificato nelle condizioni di un sistema stabile e ben funzionante di regolamentazione legale dell'economia, dell'elevato sviluppo delle sue istituzioni e dell'intervento limitato del governo nella vita economica. Questa è la situazione nella maggior parte dei paesi industrializzati. La maggior parte delle imprese e delle altre attività economiche socialmente utili possono competere efficacemente se vengono utilizzate pratiche di concorrenza leale. Soggetti o outsider con orientamento criminale si ritrovano nell'economia sommersa.

In condizioni di stato debole e in assenza di un ambiente istituzionale normale nella sfera economica, l’uso di metodi illegali diventa uno dei fattori decisivi della concorrenza e della sopravvivenza. La maggior parte delle entità economiche si trova al di fuori del quadro giuridico. In una situazione del genere, l’approccio giuridico formale non è costruttivo e deve essere integrato da un approccio economico e criminologico più ampio.

La divisione dell’economia sommersa in settori criminali e non criminali non può essere speculativa. Implica un’analisi sistematica di aree specifiche in condizioni specifiche.

Le considerazioni esposte non intendono fornire una soluzione definitiva al problema. Essi intendono delinearne i contorni più significativi e stimolare la ricerca di una soluzione, la cui validità necessita di una costante riverifica nelle condizioni di sviluppo della realtà.

Tenuto conto di quanto sopra, nell’ambito dell’economia criminale si possono distinguere i seguenti elementi:

· rapporti economici illeciti nell'ambito dell'attività economica legale (reati economici e illeciti amministrativi);

· economia sommersa - attività consentita dalla legge che non viene ufficialmente dimostrata o viene minimizzata dagli enti che la svolgono per eludere il pagamento delle tasse, il versamento dei contributi sociali o l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge;

· la sfera degli affari illeciti legati alla produzione, vendita e consumo di beni e servizi normali senza licenza e permesso speciale.

· la sfera del lavoro illegale (informale – nella terminologia della SNA-93);

· la sfera degli affari illegali associati alla produzione, vendita e consumo di beni e servizi proibiti, in cui si svolge il processo lavorativo e i beni e servizi prodotti hanno un'effettiva domanda di mercato.

· la sfera dell'attività criminale, nell'ambito della quale si ottengono proventi penali sulla base della commissione sistematica di delitti ordinari tradizionali (reati professionali).

· l'ambito dei servizi legati all'uso o alla minaccia di uso della violenza nelle relazioni economiche (omicidi su commissione, terrorismo criminale). Lo scopo di questo tipo di attività è garantire con la forza il funzionamento dell’economia criminale, sopprimere la concorrenza e il controllo sociale con metodi violenti, attraverso la commissione di crimini comuni. Lo sviluppo di quest'area è associato alla commercializzazione della criminalità violenta ordinaria.

· la sfera della creazione, interpretazione, applicazione, esecuzione delle norme ombra (informali) che regolano la sfera dell'attività economica criminale.

· rapporti economici illegali nell'ambito del mercato politico, dell'attività politica.

· rapporti economici illegali nel sistema dei servizi statali e municipali in relazione allo svolgimento di attività economiche, all'adozione ed esecuzione di decisioni economicamente significative.

L’economia criminale dovrebbe essere considerata anche come un sistema di istituzioni socioeconomiche, vale a dire regole formali e informali di comportamento economico, nonché meccanismi sanzionatori.

È opportuno limitare l'ambito dell'economia criminale alle attività che presentano caratteristiche quali l'attuazione su base professionale e il carattere istituzionalizzato.

Il primo criterio implica che nell'ambito dell'economia criminale rientra la commissione di atti, la realizzazione di attività economiche da parte di soggetti dotati di specifiche competenze ed esperienze professionali. Nell'ambito degli affari legali, l'economia criminale dovrebbe includere la commissione di atti socialmente pericolosi nel corso dell'attività professionale nell'interesse personale, dell'organizzazione e di terzi.

L’economia criminale comprende anche la criminalità professionale. È inteso come un tipo di attività criminale che è fonte di sostentamento per il soggetto, richiede le conoscenze e le competenze necessarie per raggiungere l'obiettivo finale e determina determinati contatti con l'ambiente antisociale.

Il secondo criterio fa sì che la sua composizione tenga conto delle seguenti tipologie di attività:

in primo luogo - relativo all'uso delle istituzioni dell'economia legale, dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario per scopi penali;

in secondo luogo, forme sindacalizzate di attività criminale organizzata a orientamento economico;

in terzo luogo, tipologie di attività economiche socialmente dannose generate da disfunzioni delle istituzioni pubbliche e quindi di carattere massiccio;

in quarto luogo, le attività legate alla creazione, interpretazione, esecuzione e applicazione di norme informali di comportamento economico illegale.

L'utilizzo di tali criteri presuppone l'esclusione dall'ambito dell'economia criminale degli atti di natura economica, casuali, isolati, spontanei, situazionalmente compiuti.

Crimini economici- si tratta di atti criminali commessi nella sfera della produzione, distribuzione, consumo di beni, servizi, incl. associati all'uso illegale dello status ufficiale: furto, inganno dei consumatori, violazione delle regole commerciali, violazione della disciplina statale dei prezzi, evasione fiscale, ecc.

Economia criminale- si tratta di azioni nella sfera economica che rientrano in determinati articoli legislativi, ad es. delitti e delitti economici.

Ciò include la criminalità organizzata, la corruzione e il lobbying per progetti di legge vantaggiosi per la malavita. Si tratta di una struttura economica specifica, un modo di gestire, progettato per fornire a un certo gruppo relativamente piccolo un reddito in eccesso, reddito derivante da attività criminali, dall'uso di "lacune" nella legislazione.

L’economia criminale comprende atti economici e socialmente pericolosi di tre tipi:

criminalizzato, comportando responsabilità penale ai sensi della normativa vigente;

non criminalizzato, ma comportante responsabilità legale in conformità con le norme di altri rami del diritto;

non penalizzati e non comportanti responsabilità giuridica (lacune nella regolamentazione giuridica).

Le aree più pericolose dell'attività economica criminale in Russia

Attività economica ombra in vari settori e aree di attività economica

economia criminale

Economia sommersa (economia nascosta)- attività economica nascosta alla società e allo Stato, al di fuori del controllo e della contabilità dello Stato. Si tratta di una parte non osservabile e informale dell’economia, ma non la copre tutta, poiché non può includere attività che non siano specificamente nascoste alla società e allo Stato, ad esempio l’economia domestica o comunitaria. Comprende anche tipi di economia illegale e criminale, ma non si limita a questi.

Economia sommersa- si tratta di rapporti economici tra i cittadini della società, che si sviluppano spontaneamente, aggirando le leggi statali esistenti e le regole pubbliche. Il reddito di questa attività è nascosto e non costituisce un'attività economica imponibile. Infatti, qualsiasi attività che porti all’occultamento di redditi o all’evasione fiscale può essere considerata un’attività economica sommersa.

L’economia sommersa può essere suddivisa nei seguenti grandi blocchi principali: non ufficiale, fittizia e sotterranea.

Non ufficiale (in senso figurato chiamato “grigio”") l'economia comprende tipi di attività economica legali e consentiti, che sono particolarmente comuni nel settore dei servizi (ristrutturazione di appartamenti, assistenza medica, fornitura di alloggi nelle zone di villeggiatura, ecc.). Tuttavia, i percettori di reddito li nascondono dalla tassazione.

Attività economica fittizia (“colletti bianchi”) Di norma, ciò viene fatto dalla gestione di imprese e funzionari in quei paesi in cui il settore pubblico dell'economia è significativamente sviluppato. Le persone con accesso alla proprietà pubblica si arricchiscono inventando mezzi illegali (sottoscrizioni per l'attuazione di compiti e piani, metodi fraudolenti per ottenere denaro, furto di risorse materiali, ecc.).

Economia sotterranea (“nera”)- Questa è un'attività vietata dalla legge. Questi includono: traffico di droga, contrabbando, contraffazione, tratta di esseri umani

si riferisce a un insieme di attività economiche non contabilizzate, non regolamentate e illegali. Le sue caratteristiche comuni sono:

• natura nascosta e segreta (tali attività non sono registrate dallo Stato e non si riflettono nelle statistiche ufficiali)
• copertura di tutte le fasi della circolazione della ricchezza sociale (produzione, distribuzione, scambio e consumo)
• arricchimento illegale attraverso l'occultamento del reddito dalla tassazione statale, appropriazione gratuita di proprietà altrui e ridistribuzione della ricchezza pubblica

Secondo varie stime, nei paesi occidentali, dal 5 al 20% viene prodotto nel settore ombra dell'economia. Nella seconda metà degli anni '90. In Russia, il 40% di tutte le imprese erano sotto il controllo di strutture criminali.

L’economia sommersa può essere suddivisa nei seguenti blocchi principali allargati:

• Non ufficiale(in senso figurato chiamato “grigio”) economia copre le tipologie di attività economica legali e consentite, che sono particolarmente comuni nel settore dei servizi (ristrutturazione di appartamenti, assistenza medica, fornitura di alloggi nelle zone di villeggiatura, ecc.). Tuttavia, i percettori di reddito li nascondono dalla tassazione.
• fittizio("colletto bianco") attività economica Di norma, ciò viene fatto dalla gestione di imprese e funzionari in quei paesi in cui il settore pubblico dell'economia è significativamente sviluppato. Le persone con accesso alla proprietà pubblica si arricchiscono inventando mezzi illegali (sottoscrizioni per l'attuazione di compiti e piani, metodi fraudolenti per ottenere denaro, furto di risorse materiali, ecc.).
• Metropolitana("nero") economia- Questa è un'attività vietata dalla legge. Ciò include: traffico di droga, contrabbando, contraffazione, tratta di esseri umani, omicidi su commissione e altre questioni penali.

Una descrizione più puntuale dei reati in sfera economica è rinvenibile nel cap. 21 "Delitti contro il patrimonio", cap. 22 "Reati in materia di attività economica" e cap. 23 “Reati contro il servizio in organizzazioni commerciali e altre” Codice penale della Federazione Russa.

L’economia criminale ha messo radici profonde e si è diffusa notevolmente nel nostro Paese, soprattutto negli ultimi anni.

La prima ragione di questo fenomeno è la corruzione (concussione) di funzionari governativi e funzionari incaricati di mantenere lo stato di diritto nell'economia (il mondo criminale spende fino al 30-50% dei propri guadagni nella loro corruzione). Un altro motivo è che gli uomini d'affari "economia nera" formare gruppi ben equipaggiati con armi e mezzi tecnici moderni. Questi gruppi criminali organizzati, insieme alla parte corrotta dell'apparato statale, creano associazioni mafiose che impediscono la denuncia dei crimini. Il terzo motivo risiede nel percepimento di redditi molto elevati, soprattutto da parte dei leader mafiosi. Nel frattempo, come hanno calcolato gli economisti, la maggior parte dei ladri, truffatori e rapinatori ricevono un reddito medio (tenendo conto della pena detentiva), che è inferiore ai guadagni dei normali lavoratori e impiegati. In futuro parleremo più di una volta dell'economia sommersa, delle sue forme specifiche e dei modi per combatterla con l'aiuto di misure organizzative, economiche e socioeconomiche.

Ora, dopo aver considerato l'essenza della proprietà, potremo analizzare più specificamente le sue singole tipologie e forme.