Ulovlig (kriminell) økonomi og dens egenskaper. Konseptet med forbrytelser begått i den økonomiske sfæren

Begrepet kriminell økonomi er først og fremst fokusert på studiet av årsakene og mekanismene til økonomiske og sosialt farlige fenomener, samt forebygging og undertrykkelse av sosialt farlige aktiviteter.

Den første studien av kriminell økonomi ble utført av A.A. Det er verdt å merke seg at han introduserte selve begrepet "kriminell økonomi" i vitenskapelig sirkulasjon og ga følgende definisjon: "Kriminell økonomi er et komplekst system av ulovlige sosioøkonomiske relasjoner og materielle prosesser angående produksjon, distribusjon, utveksling og forbruk av materielle varer og tjenester" (26) Han definerer også den kriminelle økonomien som organisert egeninteressert ikke-voldelig kriminalitet (27)

I arbeider med statistisk fokus brukes begrepet «kriminell kvasiøkonomi», som er definert som en uproduktiv sektor av økonomisk aktivitet knyttet til ulovlig omfordeling av inntekt og eiendom til borgere gjennom ran, overfall, tyveri, utpressing (28)

A. Nesterov og A. Vi bør ikke glemme at Vakurin gir følgende definisjon av kriminell økonomi: «...kriminell økonomi er en spesifikk økonomisk struktur, en måte å lede på, som er utformet for å gi en viss, relativt liten gruppe mennesker med merinntekt, inntekt fra kriminell virksomhet, inntekt fra bruk av "hull" i lovverket" (29)

Dette begrepet dekker etter deres mening handlinger i den økonomiske sfæren som faller inn under visse lovartikler, det vil si økonomiske lovbrudd og forbrytelser. Dette inkluderer også organisert kriminalitet, korrupsjon og lobbyvirksomhet for regninger til fordel for den kriminelle verden.

På bakgrunn av alt det ovenstående kommer vi til at det foreligger en forståelse av den kriminelle økonomien utelukkende fra en formell rettsposisjon. Ifølge logikken i denne forståelsen er hele skyggeøkonomien inkludert i den kriminelle økonomien.

Den formelle juridiske tilnærmingen, etter forfatterens mening, vil være utilstrekkelig for en adekvat forståelse av arten av den kriminelle og skyggeøkonomien og må suppleres og utvides. Den kriminelle økonomien, spesielt i Russland og andre land med uutviklede markedssystemer, bør ses fra et bredere kriminologisk perspektiv.

Fra denne posisjonen inkluderer den kriminelle økonomien økonomiske forhold, økonomisk aktivitet, hvis viktigste kjennetegn vil være sosial skade (fare)

Den kriminelle økonomien dekker økonomiske og sosialt farlige handlinger av tre typer:

kriminalisert, medfører straffansvar i samsvar med gjeldende lovgivning;

ikke-kriminalisert, men medfører juridisk ansvar i samsvar med normene for andre rettsgrener;

ikke-kriminalisert og ikke medfører juridisk ansvar (hull i juridisk regulering)

I samsvar med logikken i den formelle juridiske tilnærmingen vil skyggeøkonomien være et delsystem av den kriminelle økonomien. Dens tilhengere kommer ganske konsekvent til denne konklusjonen (30) Denne tilnærmingen er den eneste riktige fra posisjonen til rettshåndhevelse, når det er ekstremt viktig å gå ut fra eksisterende juridiske normer. Ved å følge denne logikken konsekvent bør bruken av administrative og strafferettslige kampmidler velges som et middel til å løse problemet med skyggeøkonomien. Samtidig er det under russiske forhold knapt mulig å være enig i et slikt standpunkt.

Fra den kriminologiske tilnærmingens ståsted bør skyggeøkonomien inkludere sektorer av den kriminelle skyggeøkonomien og den ikke-kriminelle skyggeøkonomien. Samtidig er det ikke mulig å klart og entydig identifisere sektoren for ikke-kriminell økonomisk aktivitet. Årsaken til dette er kompleksiteten til selve analyseobjektet - skyggeøkonomien, det nære forholdet mellom dens positive og negative funksjoner under forhold med et ufullkomment konkurransemiljø, urimelig beskatning, samt formelle og uformelle restriksjoner på åpning og drift av en virksomhet.

Når vi identifiserer sektoren for den ikke-kriminelle skyggeøkonomien, bør etter vår mening følgende hensyn tas i betraktning.

Ikke-kriminelle skyggeaktiviteter kan bare klassifiseres som økonomiske aktiviteter som er direkte relatert til produksjon av normale varer, levering av normale tjenester, utførelse av normalt arbeid og som bidrar til å skape BNP.

Det er tilrådelig å inkludere aktiviteter som ikke kunne startes eller videreføres under gjeldende skatte- og reguleringsregime som den ikke-kriminelle sektoren i skyggeøkonomien.

Det er nødvendig å ta hensyn til multiplikatoreffekten av økende produksjon og følgelig skatteinntekter som følge av bruk av skyggeinntekter i den lovlige økonomien.

Gitt den åpenbare nytten av en bestemt virksomhet med tanke på sosiale behov i visse markeder, vil ulovlige metoder være en avgjørende faktor for å sikre konkurranseevnen, og når man oppretter en bedrift eller bestemmer seg for å utvikle den, blir enhver mest samvittighetsfull enhet tvunget til å bruke dem (for eksempel ulike "black cash"-ordninger - uregnskapsførte kontanter) Prisnivået bestemmes hovedsakelig av firmaer som bruker skatteunndragelsesordninger, og det er nesten umulig å lovlig gå inn i et slikt område.

Generelt, for å vurdere nivået av kriminalitet i skyggeøkonomien, er det tilrådelig å ta hensyn til så fullt som mulig både dens økonomiske effektivitet og nytte, så vel som dens destruktive innflytelse. Det er verdt å si - det er nyttig å svare på spørsmålet: "Hvis juridiske krav er fullt implementert, og skatter og betalinger er fullt betalt, så, gitt den nåværende økonomiske situasjonen, hvilken del av økonomisk aktivitet vil være minimalt konkurransedyktig og lønnsom?" Det er i denne delen man bør lete etter den kriminelle skyggesektoren. Spørsmålet kan formuleres i en mer generell form: "I hvilken grad og hvilken del sikrer sfæren av skyggeøkonomien knyttet til brudd på det juridiske forbudet overlevelsen til den sosiale organismen?"

Med en kriminologisk tilnærming blir analyseobjektet ikke bare selve aktiviteten, men også vurderingsskalaen til den aktiviteten, nedfelt i rettssystemet. Med dette benyttes et kraftigere kriterium om samfunnsøkonomisk effektivitet.

Avslutningsvis er det også ekstremt viktig å merke seg at bruken av en eller annen tilnærming er bestemt av det økonomiske systemets natur og kvaliteten på det økonomiske reguleringssystemet.

Den formelle juridiske tilnærmingen vil være fullt ut begrunnet i betingelsene for et stabilt, velfungerende system for juridisk regulering av økonomien, den høye utviklingen av dens institusjoner og begrenset statlig inngripen i det økonomiske livet. Dette er situasjonen i de fleste industriland. Det er viktig å vite at de fleste samfunnsnyttige virksomheter og andre økonomiske aktiviteter faktisk kan konkurrere dersom rettferdig konkurransepraksis brukes. Kriminelt orienterte subjekter eller utenforstående befinner seg i skyggeøkonomien.

Under forhold med en svak stat og fravær av et normalt institusjonelt miljø i den økonomiske sfæren, blir bruken av ulovlige metoder en av de avgjørende faktorene for konkurranse og overlevelse. De fleste økonomiske enheter befinner seg utenfor de juridiske rammene. I en slik situasjon vil ikke den formelle juridiske tilnærmingen være konstruktiv og må suppleres med en bredere økonomisk og kriminologisk.

Inndelingen av skyggeøkonomien i kriminell og ikke-kriminell sektor kan ikke være spekulativ. Det er verdt å merke seg at det innebærer en systematisk analyse av spesifikke områder under spesifikke forhold.

De oppgitte hensyn er ikke ment å gi en endelig løsning på problemet. Det er verdt å merke seg at de er ment å skissere de mest betydningsfulle konturene og stimulere søket etter en løsning, hvis gyldighet trenger konstant re-sjekking under betingelsene for utvikling av virkeligheten. Materialet ble publisert på http://site

Med hensyn til ovenstående kan følgende elementer skilles ut som en del av den kriminelle økonomien:

ulovlige økonomiske relasjoner innen lovlig økonomisk aktivitet (økonomisk kriminalitet og administrativ tort);

skjult økonomi - en aktivitet som er tillatt ved lov, som ikke er offisielt vist eller bagatellisert av enhetene som utfører den for å unndra å betale skatt, yte sosiale bidrag eller oppfylle forpliktelser spesifisert ved lov;

sfæren av ulovlig virksomhet knyttet til produksjon, salg og forbruk av normale varer og tjenester uten lisens og spesiell tillatelse;

sfæren av ulovlig (uformell - i terminologien til SNA-93) ansettelse;

sfæren av ulovlig virksomhet knyttet til produksjon, salg og forbruk av forbudte varer og tjenester, der arbeidsprosessen finner sted, og varene og tjenestene som produseres har en effektiv markedsetterspørsel;

sfæren for kriminell aktivitet, der kriminelle utbytter oppnås på grunnlag av systematisk utførelse av tradisjonelle vanlige forbrytelser (profesjonskriminalitet);

tjenestesfæren knyttet til bruk eller trussel om bruk av vold i økonomiske relasjoner (kontraktsdrap, kriminell terrorisme) Formålet med denne typen aktivitet er å med kraft sikre at den kriminelle økonomien fungerer, undertrykkelse av konkurranse og sosial kontroll av voldelige personer. metoder, gjennom å begå vanlige forbrytelser. Utviklingen av dette området er forbundet med kommersialisering av vanlig voldskriminalitet;

sfæren for opprettelse, tolkning, anvendelse, utførelse av skygge (uformelle) normer som regulerer sfæren til kriminell økonomisk aktivitet;

ulovlige økonomiske relasjoner innen det politiske markedets sfære, politisk aktivitet;

ulovlige økonomiske relasjoner i systemet med statlige og kommunale tjenester i forbindelse med gjennomføring av økonomisk virksomhet, vedtakelse og gjennomføring av økonomisk betydningsfulle beslutninger.

Den kriminelle økonomien bør også betraktes som et system av sosioøkonomiske institusjoner, det vil si formelle og uformelle regler for økonomisk atferd, samt sanksjonsmekanismer.

Det er tilrådelig å begrense omfanget av den kriminelle økonomien til typer aktiviteter som har egenskaper som gjennomføring på faglig grunnlag og institusjonalisert karakter.

Det første kriteriet betyr at omfanget av den kriminelle økonomien inkluderer utførelse av handlinger, gjennomføring av økonomiske aktiviteter av enheter med spesifikke faglige ferdigheter og erfaring. Når det gjelder lovlig virksomhet, bør den kriminelle økonomien inkludere utførelse av sosialt farlige handlinger i prosessen med profesjonell aktivitet av hensyn til personlig, organisasjon og tredjepart.

Kriminell økonomi omfatter også yrkeskriminalitet. Det forstås som en type kriminell aktivitet som vil være en kilde til levebrød for faget, krever nødvendig kunnskap og ferdigheter for å nå det endelige målet og bestemmer visse kontakter med det antisosiale miljøet (31)

Det andre kriteriet betyr at sammensetningen tar hensyn til følgende typer aktiviteter:

for det første knyttet til bruken av institusjoner i den juridiske økonomien, utøvende, lovgivende og dømmende makt til kriminelle formål;

for det andre syndikaliserte former for organisert kriminell aktivitet av økonomisk art;

for det tredje typer sosialt skadelige økonomiske aktiviteter generert av funksjonssvikt i offentlige institusjoner og derfor av massekarakter;

for det fjerde aktiviteter knyttet til opprettelse, tolkning, utførelse og anvendelse av uformelle normer for ulovlig økonomisk atferd.

Bruken av disse kriteriene forutsetter at tilfeldige, isolerte, spontane, situasjonsmessig utførte handlinger av økonomisk karakter utelukkes fra den kriminelle økonomiens sfære.

For det andre er kjernen i den kriminelle økonomien på den ene siden storskala kriminalisert økonomisk aktivitet (tilhører det første delsystemet "kriminalisert økonomi") - det vil si slik lovlig økonomisk aktivitet som er uløselig knyttet til og kombinert med brudd på straffelov eller annet med ord, med utførelse av økonomiske forbrytelser (kapittel 22 i den russiske føderasjonens kode). På den annen side er det kriminell økonomisk aktivitet utført av ulovlige kriminelle forretningsstrukturer (i områder med narkotikasmugling osv.) og som tilhører det andre delsystemet "ulovlig økonomi".

For det tredje er funksjonen til den kriminelle økonomien utenkelig uten bruk av ikke-økonomiske konkurransemetoder og oppnåelse av overfortjeneste. I det «første delsystemet» er kriminalisert entreprenørskap preget av oppnåelse av ulovlige fordeler i konkurranse gjennom bruk av ulike typer svindel og andre kriminelle handlinger knyttet til bedrag og tillitsbrudd - kommersiell svindel, falskt entreprenørskap, ulovlig entreprenørskap, bevisst og fiktiv konkurs, fortielse av skattinntekt mv.

I det "andre delsystemet", innenfor rammen av den ulovlige økonomien, for disse formålene, bruker kriminelle miljøer kraftverktøyene til å påtvinge monopolmakt for "deres" forretningsstrukturer som opererer i det offisielle (juridiske) økonomiske systemet på råvaremarkedene , produksjon, sirkulasjon, og innen kreditt- og bankvirksomhet etc. For eksempel, ifølge interne anliggender, er detaljhandel i det russiske forbrukermarkedet nesten fullstendig under streng kontroll av kriminelle strukturer. I tillegg brukes kraftfulle metoder for å pålegge forretningspartnere åpenbart ulønnsomme eller slavebindende kommersielle transaksjoner, økonomiske kontrakter, etc. (inkludert sfæren til statens juridiske økonomiske system).

Samtidig vil det være en alvorlig misforståelse å assosiere den kriminelle økonomien med den lovlige økonomien, det offisielle styringssystemet. Den første kan ikke kalles en økonomi (økonomi) i streng forstand. Det er ikke et klart strukturert hierarkisk økonomisk system, men samtidig har det absorbert sine individuelle trekk, formelt lånt en rekke segmenter. Den kriminelle økonomien er preget av slike egenskaper som fragmentering av sektorer og bransjer som eksisterer innenfor dens rammer, diskrethet og, som regel, kort driftsperiode for individuelle forretningsstrukturer, sfærer og typer økonomisk aktivitet, tilstedeværelsen av overgangsstrukturer som kombinerer kriminelle og juridiske typer økonomisk aktivitet, høy dynamikk horisontal flyt av kapital, etc. De kriminelle og juridiske økonomiene har en nær, uløselig gjensidig forbindelse og betingelser. Disse egenskapene manifesteres først og fremst i det faktum at selv det andre delsystemet av den kriminelle økonomien ("ulovlig økonomi") ikke kan eksistere i et regime med fullstendig autarki og uunngåelig tyr til tjenestene til infrastrukturen til det juridiske økonomiske systemet. For eksempel, for å hvitvaske "skitne" penger, brukes vanligvis offisielle pengesirkulasjonskanaler, det eksisterende kreditt- og banksystemet, eiendomsmarkedet, etc., eller for disse formålene "deres egne" forretningsstrukturer, bank- og andre organisasjoner er spesielt opprettet i det juridiske økonomiske systemet.

Den kriminelle økonomien er en spesiell anvendelsessfære for arbeidskraft, den har sine egne "arbeidsressurser", en unik mekanisme for reproduksjon og bevegelse av kapital, spesifikke mønstre for tilbuds- og etterspørselsdannelse, likevektsmarkedspris, transaksjonskostnader, etc. Til slutt. , den har sitt eget system av verdier og mål.

Alt relatert til detaljene og mønstrene for utviklingen av den kriminelle økonomien kan ikke annet enn å være gjenstand for vitenskapelig interesse for kriminologi. Kriminologisk vitenskap her bør ikke fungere som en slags løsrevet observatør, passivt undersøke hendelsene som har funnet sted, eller bare angi åpenbare fakta. Fra rollen som statistiker må hun gå over til modusen for å "arbeide proaktivt", til en aktiv prognose for hovedtrendene i utviklingen av den kriminelle situasjonen innen markedsøkonomisk sfære, må utvikle en pålitelig metodikk for å motvirke utviklingen av den kriminelle økonomien, undertrykke og (eller) eliminere faktorer som bestemmer styrkingen av dens posisjon i samfunnet, forskyvning av kriminelle forhold fra rommet for lovlig økonomisk aktivitet. Dette krever å studere fenomenene i den kriminelle økonomien fra perspektivet til en systemisk metode, som dekker hele settet av endo- og eksogene forbindelser og gjensidige avhengigheter som er iboende i den. Integriteten til systemtilnærmingen vil tillate oss å betrakte objektet som studeres fra to sider, som i to dimensjoner: gjennom den interne inndelingen av selve objektet i elementer, egenskaper, funksjoner og i dets korrelasjon med det ytre miljøet. Dens fremtid i det 21. århundre vil i stor grad avhenge av den moderne kriminologiske vitenskapens evne til å utvide grensene for sin egen forskning, tiltrekke seg verktøyene til beslektede vitenskapelige disipliner og internalisere den.

Den viktigste trenden i utviklingen av skyggeøkonomien er dens kriminalisering, den økende innflytelsen fra organisert kriminalitet og den økende faren for samfunnet. I denne forbindelse er det tilrådelig å identifisere en uavhengig sektor av den kriminelle økonomien i systemet for økonomiske relasjoner.

Den første studien av kriminell økonomi ble utført av A.A. Han introduserte selve begrepet "kriminell økonomi" i vitenskapelig sirkulasjon og ga følgende definisjon: "Kriminell økonomi er et komplekst system av ulovlige sosioøkonomiske relasjoner og materielle og materielle prosesser angående produksjon, distribusjon, utveksling og forbruk av materielle goder og tjenester." Han definerer også den kriminelle økonomien som organisert egeninteressert ikke-voldelig kriminalitet.

I arbeider med statistisk fokus brukes begrepet "kriminell kvasiøkonomi", som defineres som en uproduktiv sektor av økonomisk aktivitet knyttet til ulovlig omfordeling av inntekt og eiendom til borgere gjennom ran, ran, tyveri, utpressing.

A. Nesterov og A. Vakurin gir følgende definisjon av kriminell økonomi: «...kriminell økonomi er en spesifikk økonomisk struktur, en ledelsesmetode som er utformet for å gi en viss, relativt liten gruppe mennesker med overinntekt, inntekt fra kriminell aktivitet, inntekt fra bruk av "hull" i lovgivningen."

Det foreligger således en forståelse av den kriminelle økonomien utelukkende fra en formell rettsposisjon. I samsvar med logikken i denne forståelsen inngår hele skyggeøkonomien i den kriminelle økonomien.

Den formelle juridiske tilnærmingen, ifølge forfatteren, er utilstrekkelig for en adekvat forståelse av den kriminelle og skyggeøkonomiens natur og må suppleres og utvides. Den kriminelle økonomien, spesielt i Russland og andre land med uutviklede markedssystemer, bør ses fra et bredere kriminologisk perspektiv.

Fra dette synspunktet inkluderer den kriminelle økonomien økonomiske forhold, økonomiske aktiviteter, hvis viktigste kjennetegn er sosial skadelighet (fare).

Den kriminelle økonomien dekker økonomiske og sosialt farlige handlinger av tre typer:

· kriminalisert, medfører straffeansvar i henhold til gjeldende lovgivning;

· ikke-kriminalisert, men medfører juridisk ansvar i samsvar med normene for andre rettsgrener;

· ikke-kriminalisert og ikke medfører juridisk ansvar (hull i lovregulering).

I samsvar med logikken i den formelle juridiske tilnærmingen er skyggeøkonomien et delsystem av den kriminelle økonomien. Tilhengerne kommer ganske konsekvent til denne konklusjonen. Denne tilnærmingen er den eneste riktige fra posisjonen til rettshåndhevelse, når det er nødvendig å gå ut fra eksisterende juridiske normer. Ved å følge denne logikken konsekvent bør bruken av administrative og strafferettslige kampmidler velges som et middel til å løse problemet med skyggeøkonomien. Under russiske forhold er det imidlertid neppe mulig å være enig i et slikt standpunkt.

Fra den kriminologiske tilnærmingens ståsted, bør sektorer av skyggeøkonomien skilles ut: kriminell skyggeøkonomi Og ikke-kriminell skyggeøkonomi . Det er imidlertid ikke mulig å klart og entydig identifisere sektoren for ikke-kriminell økonomisk aktivitet. Årsaken til dette er kompleksiteten til selve analyseobjektet - skyggeøkonomien, det nære forholdet mellom dens positive og negative funksjoner under forhold med et ufullkomment konkurransemiljø, urimelig beskatning, samt formelle og uformelle restriksjoner på åpning og drift av en virksomhet.

Når vi identifiserer sektoren for den ikke-kriminelle skyggeøkonomien, bør etter vår mening følgende hensyn tas i betraktning.

Bare økonomisk aktivitet som er direkte relatert til produksjon av normale varer, levering av normale tjenester, utførelse av normalt arbeid og som bidrar til å skape BNP kan klassifiseres som ikke-kriminell skygge.

Det er tilrådelig å inkludere aktiviteter som ikke kunne startes eller videreføres under gjeldende skatte- og reguleringsregime som den ikke-kriminelle sektoren i skyggeøkonomien.

Det er nødvendig å ta hensyn til multiplikatoreffekten av å øke produksjonen og følgelig skatteinntekter som følge av bruk av skyggeinntekter i den lovlige økonomien.

Til tross for den åpenbare nytten av en bestemt virksomhet med tanke på sosiale behov i enkelte markeder, er ulovlige metoder en avgjørende faktor for å sikre konkurranseevne, og når man oppretter et foretak eller bestemmer seg for å utvikle det, blir enhver mest samvittighetsfull enhet tvunget til å bruke dem. (for eksempel ulike "black cash"-ordninger - uregnskapsførte kontanter). Prisnivået bestemmes hovedsakelig av bedrifter som bruker skatteunndragelsesordninger, og det er nesten umulig å gå inn på et slikt område lovlig.

Generelt, for å vurdere nivået av kriminalitet i skyggeøkonomien, er det tilrådelig å ta hensyn til så fullt som mulig både dens økonomiske effektivitet og nytte, så vel som dens destruktive innflytelse. Det er nyttig å svare på spørsmålet: "Hvis juridiske krav er fullt implementert, og skatter og avgifter er fullt betalt, da, gitt det nåværende økonomiske miljøet, hvilken del av økonomisk aktivitet vil være minimalt konkurransedyktig og lønnsom?" Det er i denne delen man bør lete etter den kriminelle skyggesektoren. Spørsmålet kan formuleres i en mer generell form: "I hvilken grad og hvilken del sikrer sfæren av skyggeøkonomien knyttet til brudd på det juridiske forbudet overlevelsen til den sosiale organismen?"

Med en kriminologisk tilnærming blir analyseobjektet ikke bare selve aktiviteten, men også evalueringsskalaen for denne aktiviteten, nedfelt i rettssystemet. I dette tilfellet brukes et kraftigere kriterium for samfunnsøkonomisk effektivitet.

Avslutningsvis bør det også bemerkes at bruken av en eller annen tilnærming er bestemt av det økonomiske systemets natur og kvaliteten på det økonomiske reguleringssystemet.

Den formelle juridiske tilnærmingen er fullstendig berettiget i betingelsene for et stabilt, velfungerende system for juridisk regulering av økonomien, den høye utviklingen av dens institusjoner og begrenset statlig inngripen i det økonomiske livet. Dette er situasjonen i de fleste industriland. De fleste samfunnsnyttige virksomheter og andre økonomiske aktiviteter kan effektivt konkurrere dersom rettferdig konkurransepraksis brukes. Kriminelt orienterte subjekter eller utenforstående befinner seg i skyggeøkonomien.

Under forhold med en svak stat og fravær av et normalt institusjonelt miljø i den økonomiske sfæren, blir bruken av ulovlige metoder en av de avgjørende faktorene for konkurranse og overlevelse. De fleste økonomiske enheter befinner seg utenfor de juridiske rammene. I en slik situasjon er ikke den formelle juridiske tilnærmingen konstruktiv og må suppleres med en bredere økonomisk og kriminologisk.

Inndelingen av skyggeøkonomien i kriminell og ikke-kriminell sektor kan ikke være spekulativ. Det innebærer en systematisk analyse av spesifikke områder under spesifikke forhold.

De oppgitte hensyn er ikke ment å gi en endelig løsning på problemet. De er ment å skissere de mest betydningsfulle konturene og stimulere søket etter en løsning, hvis gyldighet trenger konstant re-verifisering under betingelsene for utvikling av virkeligheten.

Med hensyn til ovenstående kan følgende elementer skilles ut som en del av den kriminelle økonomien:

· ulovlige økonomiske relasjoner innen lovlig økonomisk aktivitet (økonomisk kriminalitet og administrativ tort);

· skjult økonomi - en aktivitet tillatt ved lov som ikke er offisielt vist eller bagatellisert av enhetene som utfører den for å unndra å betale skatt, yte sosiale bidrag eller oppfylle forpliktelser spesifisert ved lov;

· sfæren av ulovlig virksomhet knyttet til produksjon, salg og forbruk av vanlige varer og tjenester uten lisens og spesiell tillatelse.

· området for ulovlig (uformell - i terminologien til SNA-93) ansettelse;

· sfæren av ulovlig virksomhet knyttet til produksjon, salg og forbruk av forbudte varer og tjenester, der arbeidsprosessen finner sted, og varene og tjenestene som produseres har en effektiv markedsetterspørsel.

· sfæren for kriminell virksomhet, der kriminelle utbytter oppnås på grunnlag av systematisk begåelse av tradisjonelle vanlige forbrytelser (profesjonskriminalitet).

· tjenesteområdet knyttet til bruk eller trussel om bruk av vold i økonomiske relasjoner (kontraktsdrap, kriminell terrorisme). Formålet med denne typen aktivitet er å med kraft sikre den kriminelle økonomiens funksjon, undertrykke konkurranse og sosial kontroll ved hjelp av voldelige metoder, gjennom å begå vanlige forbrytelser. Utviklingen av dette området er knyttet til kommersialisering av vanlig voldskriminalitet.

· sfæren for skapelse, tolkning, anvendelse, utførelse av skygge (uformelle) normer som regulerer sfæren av kriminell økonomisk aktivitet.

· ulovlige økonomiske relasjoner innen det politiske markedets sfære, politisk aktivitet.

· ulovlige økonomiske relasjoner i systemet for statlige og kommunale tjenester i forbindelse med gjennomføring av økonomiske aktiviteter, vedtakelse og gjennomføring av økonomisk betydningsfulle beslutninger.

Den kriminelle økonomien bør også betraktes som et system av sosioøkonomiske institusjoner, det vil si formelle og uformelle regler for økonomisk atferd, samt sanksjonsmekanismer.

Det er tilrådelig å begrense omfanget av den kriminelle økonomien til aktiviteter som har egenskaper som gjennomføring på faglig grunnlag og institusjonalisert karakter.

Kriminell økonomi omfatter også yrkeskriminalitet. Det forstås som en type kriminell aktivitet som er en kilde til levebrød for faget, krever nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å nå det endelige målet og bestemmer visse kontakter med det antisosiale miljøet.

Det andre kriteriet betyr at sammensetningen tar hensyn til følgende typer aktiviteter:

for det første - relatert til bruken av institusjoner i den juridiske økonomien, utøvende, lovgivende og dømmende makt for kriminelle formål;

for det andre syndikaliserte former for organisert kriminell aktivitet med økonomisk orientering;

for det tredje typer sosialt skadelige økonomiske aktiviteter generert av funksjonssvikt i offentlige institusjoner og derfor av massiv karakter;

for det fjerde aktiviteter knyttet til opprettelse, tolkning, utførelse og anvendelse av uformelle normer for ulovlig økonomisk atferd.

Bruken av disse kriteriene forutsetter at tilfeldige, isolerte, spontane, situasjonsmessig utførte handlinger av økonomisk karakter utelukkes fra den kriminelle økonomiens sfære.

Økonomisk kriminalitet- dette er kriminelle handlinger begått innen produksjon, distribusjon, forbruk av varer, tjenester, inkl. forbundet med ulovlig bruk av offisiell status: tyveri, forbrukerbedrag, brudd på handelsregler, brudd på statlig prisdisiplin, skatteunndragelse, etc.

Kriminell økonomi- dette er handlinger på det økonomiske området som faller inn under visse lovartikler, dvs. økonomiske lovbrudd og forbrytelser.

Dette inkluderer organisert kriminalitet, korrupsjon og lobbyvirksomhet for regninger til fordel for underverdenen. Dette er en spesifikk økonomisk struktur, en måte å administrere på, som er designet for å gi en viss, relativt liten gruppe tilleggsinntekter, inntekter fra kriminell aktivitet, fra bruk av "hull" i lovgivningen.

Den kriminelle økonomien dekker økonomiske og sosialt farlige handlinger av tre typer:

kriminalisert, medfører straffansvar i samsvar med gjeldende lovgivning;

ikke-kriminalisert, men medfører juridisk ansvar i samsvar med normene for andre rettsgrener;

ikke-kriminalisert og ikke medfører juridisk ansvar (hull i lovregulering).

De farligste områdene med kriminell økonomisk aktivitet i Russland

Skygge økonomisk aktivitet i ulike næringer og områder med økonomisk aktivitet

kriminell økonomi

Skyggeøkonomi (skjult økonomi)- økonomisk aktivitet skjult for samfunnet og staten, utenfor statlig kontroll og regnskap. Det er en uobserverbar, uformell del av økonomien, men dekker ikke alt, siden den ikke kan omfatte aktiviteter som ikke er spesifikt skjult for samfunnet og staten, for eksempel hjemme- eller samfunnsøkonomien. Inkluderer også ulovlige, kriminelle typer økonomi, men er ikke begrenset til dem.

Skyggeøkonomi- Dette er økonomiske forhold mellom samfunnsborgere, som utvikler seg spontant, omgår eksisterende statlige lover og offentlige regler. Inntekten til denne virksomheten er skjult og er ikke en skattepliktig økonomisk aktivitet. Faktisk kan enhver virksomhet som resulterer i skjult inntekt eller skatteunndragelse betraktes som en skygge økonomisk aktivitet.

Skyggeøkonomien kan deles inn i følgende forstørrede hovedblokker: uoffisiell, fiktiv og underjordisk.

Uoffisiell (figurativt kalt "grå"") økonomien dekker lovlige, tillatte typer økonomisk aktivitet, som er spesielt vanlig i tjenestesektoren (renovering av leiligheter, medisinsk behandling, tilbud av bolig i feriesteder, etc.). Inntektsmottakere skjuler dem imidlertid for beskatning.

Fiktiv («hvitsnipp») økonomisk aktivitet Som regel gjøres dette av ledelsen av foretak og tjenestemenn i de landene der den offentlige sektoren av økonomien er betydelig utviklet. Personer med tilgang til offentlig eiendom beriker seg selv ved å finne opp ulovlige midler (abonnement på gjennomføring av oppgaver og planer, uredelige metoder for å skaffe penger, tyveri av materielle ressurser, etc.).

Underjordisk («svart») økonomi– Dette er en aktivitet som er forbudt ved lov. Disse inkluderer: narkotikasmugling, smugling, forfalskning, menneskehandel

refererer til et sett av urapporterte, uregulerte og ulovlige typer økonomisk aktivitet. Dens vanlige funksjoner er:

skjult, hemmelig natur (slike aktiviteter er ikke registrert av staten og gjenspeiles ikke i offisiell statistikk)
dekning av alle faser av sirkulasjonen av sosial rikdom (produksjon, distribusjon, utveksling og forbruk)
ulovlig berikelse gjennom fortielse av inntekt fra statlig skatt, vederlagsfri tilegnelse av andres eiendom og omfordeling av offentlig formue

I følge ulike estimater, i vestlige land, produseres fra 5 til 20% i skyggesektoren av økonomien. I andre halvdel av 1990-tallet. I Russland var 40 % av alle virksomheter under kontroll av kriminelle strukturer.

Skyggeøkonomien kan deles inn i følgende forstørrede hovedblokker:

Uoffisiell(figurativt kalt "grå") økonomi dekker lovlige, tillatte typer økonomisk aktivitet, som er spesielt vanlig i tjenestesektoren (renovering av leiligheter, medisinsk behandling, tilbud av bolig i feriesteder osv.). Inntektsmottakere skjuler dem imidlertid for beskatning.
fiktiv("hvit krage") Økonomisk aktivitet Som regel gjøres dette av ledelsen av foretak og tjenestemenn i de landene der den offentlige sektoren av økonomien er betydelig utviklet. Personer med tilgang til offentlig eiendom beriker seg selv ved å finne opp ulovlige midler (abonnement på gjennomføring av oppgaver og planer, uredelige metoder for å skaffe penger, tyveri av materielle ressurser, etc.).
Underjordisk("svart") økonomi– Dette er en aktivitet som er forbudt ved lov. Dette inkluderer: narkotikasmugling, smugling, forfalskning, menneskehandel, kontraktsdrap og andre kriminelle forhold.

En mer presis beskrivelse av forbrytelser i den økonomiske sfæren finnes i kap. 21 "Forbrytelser mot eiendom", kap. 22 "Forbrytelser innen økonomisk aktivitet" og kap. 23 "Forbrytelser mot tjeneste i kommersielle og andre organisasjoner" Den russiske føderasjonens straffelov.

Den kriminelle økonomien har slått dype røtter og ekspandert betydelig i vårt land, spesielt de siste årene.

Den første årsaken til dette fenomenet er korrupsjon (bestikkelser) av myndighetspersoner og tjenestemenn som er siktet for å opprettholde rettsstaten i økonomien (den kriminelle verden bruker opptil 30-50 % av inntekten på bestikkelser). En annen grunn er at forretningsmenn "svart økonomi" danne grupper godt utstyrt med våpen og moderne tekniske midler. Disse organiserte kriminelle gruppene, sammen med den bestikkede delen av statsapparatet, skaper mafiaforeninger som hindrer avsløring av forbrytelser. Den tredje grunnen ligger i mottak av svært høye inntekter, først og fremst av mafialedere. I mellomtiden, som økonomer har beregnet, får de fleste tyver, svindlere og ranere en gjennomsnittsinntekt (tatt fengselsstraffen tatt i betraktning), som er mindre enn inntektene til vanlige arbeidere og ansatte. I fremtiden vil vi mer enn en gang berøre skyggeøkonomien, dens spesifikke former og måter å bekjempe den ved hjelp av organisatoriske, økonomiske og sosioøkonomiske tiltak.

Nå, etter å ha vurdert essensen av eiendom, vil vi kunne analysere dens individuelle typer og former mer spesifikt.

Ulovlig (kriminell) økonomi og dens egenskaper. Konseptet med forbrytelser begått i den økonomiske sfæren

Lignende artikler

Les også