Ulovlig (kriminel) økonomi og dens karakteristika. Begrebet forbrydelser begået i den økonomiske sfære

Begrebet kriminel økonomi er først og fremmest fokuseret på undersøgelsen af årsagerne til og mekanismerne for økonomiske og socialt farlige fænomener, samt forebyggelse og undertrykkelse af socialt farlige aktiviteter.

Den første undersøgelse af kriminel økonomi blev udført af A.A. Det er værd at bemærke, at han introducerede selve begrebet "kriminel økonomi" i den videnskabelige cirkulation og gav følgende definition: "Kriminal økonomi er et komplekst system af ulovlige socioøkonomiske relationer og materielle processer vedrørende produktion, distribution, udveksling og forbrug af materielle goder og tjenesteydelser" (26) Han definerer også den kriminelle økonomi som organiseret ikke-voldelig kriminalitet med egeninteresse (27)

I værker med et statistisk fokus bruges udtrykket "kriminel kvasi-økonomi", som defineres som en uproduktiv sektor af økonomisk aktivitet forbundet med ulovlig omfordeling af indkomst og ejendom for borgere gennem røveri, overfald, tyveri, afpresning (28)

A. Nesterov og A. Vi bør ikke glemme, at Vakurin giver følgende definition af kriminel økonomi: "...kriminel økonomi er en specifik økonomisk struktur, en ledelsesmetode, som er designet til at give en vis, relativt lille gruppe mennesker med overskydende indkomst, indkomst fra kriminel aktivitet, indkomst fra brug af "huller" i lovgivningen" (29)

Dette begreb dækker efter deres mening handlinger på det økonomiske område, der falder ind under visse lovartikler, det vil sige økonomiske forbrydelser og forbrydelser. Dette omfatter også organiseret kriminalitet, korruption og lobbyvirksomhed for regninger til gavn for den kriminelle verden.

På baggrund af alt ovenstående når vi frem til, at der udelukkende er en forståelse af den kriminelle økonomi ud fra en formel retsstilling. Ifølge denne forståelses logik indgår hele skyggeøkonomien i den kriminelle økonomi.

Den formelle juridiske tilgang vil efter forfatterens mening være utilstrækkelig til en tilstrækkelig forståelse af arten af den kriminelle og skyggeøkonomien og skal suppleres og udvides. Den kriminelle økonomi, især i Rusland og andre lande med uudviklede markedssystemer, bør ses fra et bredere kriminologisk perspektiv.

Fra denne position inkluderer den kriminelle økonomi økonomiske relationer, økonomisk aktivitet, hvis vigtigste kendetegn vil være social skade (fare)

Den kriminelle økonomi dækker over økonomiske og socialt farlige handlinger af tre typer:

kriminaliseret, hvilket medfører strafansvar i overensstemmelse med gældende lovgivning;

ikke-kriminaliseret, men medfører juridisk ansvar i overensstemmelse med normerne for andre lovgrene;

ikke-kriminaliseret og ikke medfører juridisk ansvar (huller i juridisk regulering)

I overensstemmelse med logikken i den formelle juridiske tilgang vil skyggeøkonomien være et delsystem af den kriminelle økonomi. Dens tilhængere kommer ganske konsekvent til denne konklusion (30) Denne tilgang er den eneste korrekte fra retshåndhævelsespositionen, når det er ekstremt vigtigt at gå ud fra eksisterende juridiske normer. Konsekvent efter denne logik bør brugen af administrative og strafferetlige kampmidler vælges som et middel til at løse problemet med skyggeøkonomien. Samtidig er det under russiske forhold næppe muligt at tilslutte sig en sådan holdning.

Fra den kriminologiske tilgangs synspunkt bør skyggeøkonomien omfatte sektorer af den kriminelle skyggeøkonomi og den ikke-kriminelle skyggeøkonomi. Samtidig er det ikke muligt klart og utvetydigt at identificere sektoren for ikke-kriminel økonomisk aktivitet. Årsagen til dette er kompleksiteten af selve analyseobjektet - skyggeøkonomien, det tætte forhold mellem dets positive og negative funktioner under forhold med et ufuldkomment konkurrencemiljø, urimelig beskatning samt formelle og uformelle restriktioner for åbning og drift af en forretning.

Når vi identificerer sektoren for den ikke-kriminelle skyggeøkonomi, bør følgende overvejelser efter vores mening tages i betragtning.

Ikke-kriminelle skyggeaktiviteter kan kun klassificeres som økonomiske aktiviteter, der er direkte relateret til produktion af normale varer, levering af normale tjenesteydelser, udførelse af normalt arbejde, og som bidrager til skabelsen af BNP.

Det er tilrådeligt at inkludere aktiviteter, der ikke kunne startes eller fortsættes under den nuværende skatte- og reguleringsordning, som den ikke-kriminelle sektor af skyggeøkonomien.

Det er nødvendigt at tage højde for multiplikatoreffekten af øget produktion og dermed skatteindtægter som følge af forbrug af skyggeindkomst i den lovlige økonomi.

I betragtning af den åbenlyse nytteværdi af en bestemt virksomhed set ud fra de sociale behov på visse markeder, vil ulovlige metoder være en afgørende faktor for at sikre konkurrenceevnen, og når en virksomhed oprettes eller besluttes at udvikle den, er enhver mest samvittighedsfuld enhed tvunget til at bruge dem (f.eks. forskellige "black cash"-ordninger - uregistrerede kontanter) Prisniveauet bestemmes hovedsageligt af firmaer, der anvender skatteunddragelsesordninger, og det er næsten umuligt lovligt at komme ind på et sådant område.

Generelt, for at vurdere niveauet af kriminalitet i skyggeøkonomien, er det tilrådeligt at tage så fuldt ud som muligt hensyn til både dens økonomiske effektivitet og nytte, såvel som dens destruktive indflydelse. Det er værd at sige - det er nyttigt at besvare spørgsmålet: "Hvis lovkravene er fuldt implementeret, og skatter og betalinger er fuldt betalte, så i betragtning af den nuværende økonomiske situation, hvilken del af den økonomiske aktivitet vil være minimalt konkurrencedygtig og rentabel?" Det er i denne del, man skal lede efter den kriminelle skyggesektor. Spørgsmålet kan formuleres i en mere generel form: "I hvilken udstrækning og hvilken del sikrer sfæren af skyggeøkonomien forbundet med overtrædelsen af det juridiske forbud den sociale organismes overlevelse?"

Med en kriminologisk tilgang bliver genstanden for analysen ikke kun selve aktiviteten, men også vurderingsskalaen for denne aktivitet, som er inkorporeret i retssystemet. Hermed anvendes et mere kraftfuldt kriterium om samfundsøkonomisk effektivitet.

Afslutningsvis er det også yderst vigtigt at bemærke, at brugen af den ene eller anden tilgang er bestemt af det økonomiske systems karakter og kvaliteten af det økonomiske reguleringssystem.

Den formelle juridiske tilgang vil være fuldt ud berettiget under betingelserne for et stabilt, velfungerende system for juridisk regulering af økonomien, den høje udvikling af dens institutioner og begrænset statslig indgriben i det økonomiske liv. Sådan er situationen i de fleste industrialiserede lande. Det er vigtigt at vide, at de fleste socialt gavnlige virksomheder og andre økonomiske aktiviteter faktisk kan konkurrere, hvis der anvendes fair konkurrencepraksis. Kriminelt orienterede subjekter eller outsidere befinder sig i skyggeøkonomien.

Under forhold med en svag stat og fraværet af et normalt institutionelt miljø i den økonomiske sfære, bliver brugen af ulovlige metoder en af de afgørende faktorer for konkurrence og overlevelse. De fleste økonomiske enheder befinder sig uden for de juridiske rammer. I en sådan situation vil den formelle juridiske tilgang ikke være konstruktiv og skal suppleres med en bredere økonomisk og kriminologisk.

Opdelingen af skyggeøkonomien i den kriminelle og den ikke-kriminelle sektor kan ikke være spekulativ. Det er værd at bemærke, at det involverer en systematisk analyse af specifikke områder under specifikke forhold.

De anførte overvejelser har ikke til formål at give en endelig løsning på problemet. Det er værd at bemærke, at de er beregnet til at skitsere dens mest betydningsfulde konturer og stimulere søgningen efter en løsning, hvis gyldighed kræver konstant genkontrol under betingelserne for udvikling af virkeligheden. Materialet blev offentliggjort på http://site

Under hensyntagen til ovenstående kan følgende elementer skelnes som en del af den kriminelle økonomi:

ulovlige økonomiske forbindelser inden for lovlig økonomisk aktivitet (økonomisk kriminalitet og administrativ tort);

skjult økonomi - en aktivitet, der er tilladt ved lov, som ikke er officielt vist eller bagatelliseret af de enheder, der udfører den, for at unddrage sig at betale skat, yde sociale bidrag eller opfylde forpligtelser specificeret ved lov;

området for ulovlig forretning forbundet med produktion, salg og forbrug af normale varer og tjenesteydelser uden en licens og særlig tilladelse;

området for ulovlig (uformel - i SNA-93's terminologi) beskæftigelse;

sfæren af ulovlig forretning i forbindelse med produktion, salg og forbrug af forbudte varer og tjenesteydelser, hvor arbejdsprocessen finder sted, og de producerede varer og tjenesteydelser har en effektiv markedsefterspørgsel;

området for kriminel aktivitet, inden for hvilket kriminelt udbytte opnås på grundlag af den systematiske begåelse af traditionelle almindelige forbrydelser (professionel kriminalitet);

sfæren af tjenester relateret til brugen eller truslen om brug af vold i økonomiske relationer (kontraktdrab, kriminel terrorisme) Formålet med denne type aktivitet er kraftigt at sikre den kriminelle økonomis funktion, undertrykkelse af konkurrence og social kontrol af voldelige metoder, gennem begåelse af almindelige forbrydelser. Udviklingen af dette område er forbundet med kommercialisering af almindelig voldskriminalitet;

sfæren for skabelse, fortolkning, anvendelse, udførelse af skygge (uformelle) normer, der regulerer sfæren for kriminel økonomisk aktivitet;

ulovlige økonomiske forbindelser inden for det politiske marked, politisk aktivitet;

ulovlige økonomiske forbindelser i systemet med statslige og kommunale tjenester i forbindelse med gennemførelse af økonomiske aktiviteter, vedtagelse og udførelse af økonomisk væsentlige beslutninger.

Den kriminelle økonomi bør også betragtes som et system af socioøkonomiske institutioner, det vil sige formelle og uformelle regler for økonomisk adfærd, samt sanktionsmekanismer.

Det er tilrådeligt at begrænse omfanget af den kriminelle økonomi til typer af aktiviteter, der har karakteristika som implementering på et professionelt grundlag og en institutionaliseret karakter.

Det første kriterium betyder, at omfanget af den kriminelle økonomi omfatter udførelse af handlinger, gennemførelse af økonomiske aktiviteter af enheder med specifikke faglige færdigheder og erfaring. Inden for lovlig virksomhed bør den kriminelle økonomi omfatte begåelsen af socialt farlige handlinger i forbindelse med professionel aktivitet i personlig, organisations og tredjeparters interesse.

Den kriminelle økonomi omfatter også erhvervskriminalitet. Det forstås som en form for kriminel aktivitet, der vil være en levevej for emnet, kræver den nødvendige viden og færdigheder for at nå det endelige mål og bestemmer visse kontakter med det asociale miljø (31)

Det andet kriterium betyder, at dets sammensætning tager hensyn til følgende typer aktiviteter:

for det første i forbindelse med brugen af institutioner i den juridiske økonomi, udøvende, lovgivende og dømmende beføjelser til kriminelle formål;

for det andet syndikaliserede former for organiseret kriminel aktivitet af økonomisk karakter;

for det tredje typer af socialt skadelige økonomiske aktiviteter, der er frembragt af dysfunktioner i offentlige institutioner og derfor af massekarakter;

for det fjerde aktiviteter relateret til skabelse, fortolkning, udførelse og anvendelse af uformelle normer for ulovlig økonomisk adfærd.

Anvendelsen af disse kriterier forudsætter udelukkelse fra den kriminelle økonomis sfære af tilfældige, isolerede, spontane situationelt udførte handlinger af økonomisk karakter.

For det andet er kernen i den kriminelle økonomi på den ene side storstilet kriminaliseret økonomisk aktivitet (tilhører det første delsystem "kriminaliseret økonomi") - det vil sige sådan lovlig økonomisk aktivitet, der er uløseligt forbundet og kombineret med krænkelser af strafferet eller andet med ord, med begåelse af økonomisk kriminalitet (kapitel 22 i Den Russiske Føderations kode). På den anden side er der kriminel økonomisk aktivitet udført af ulovlige kriminelle forretningsstrukturer (inden for narkotikahandel osv.) og tilhører det andet delsystem "ulovlig økonomi".

For det tredje er den kriminelle økonomis funktion utænkelig uden brug af ikke-økonomiske konkurrencemetoder og opnåelse af overfortjeneste. I det "første delsystem" er kriminaliseret iværksætteri karakteriseret ved opnåelse af ulovlige fordele i konkurrence gennem brug af forskellige former for bedrageri og andre kriminelle handlinger relateret til bedrag og tillidsbrud - kommercielt bedrageri, falsk iværksætteri, ulovligt iværksætteri, bevidst og tillidsbrud. fiktiv konkurs, fortielse af indkomst fra beskatning mv.

I det "andet delsystem", inden for rammerne af den ulovlige økonomi, til disse formål bruger kriminelle samfund magtværktøjerne til at pålægge monopolmagt til "deres" forretningsstrukturer, der opererer i det officielle (retlige) økonomiske system på råvaremarkederne , produktion, cirkulation og inden for kredit- og bankaktiviteter osv. For eksempel er detailhandelen på det russiske forbrugermarked ifølge de interne anliggender næsten fuldstændig under streng kontrol af kriminelle strukturer. Derudover bruges kraftfulde metoder til at påtvinge forretningspartnere klart urentable eller slavebindende kommercielle transaktioner, økonomiske kontrakter osv. (inklusive sfæren af statens juridiske økonomiske system).

Samtidig ville det være en alvorlig misforståelse at forbinde den kriminelle økonomi med den lovlige økonomi, det officielle styresystem. Den første kan ikke kaldes en økonomi (økonomi) i streng forstand. Det er ikke et klart struktureret hierarkisk økonomisk system, men samtidig har det absorberet sine individuelle træk og formelt lånt en række segmenter. Den kriminelle økonomi er karakteriseret ved sådanne karakteristika som fragmentering af sektorer og industrier, der eksisterer inden for dens rammer, diskrethed og som regel kort driftsperiode for individuelle forretningsstrukturer, sfærer og typer af økonomisk aktivitet, tilstedeværelsen af overgangsstrukturer, der kombinerer kriminelle og juridiske former for økonomisk aktivitet, høj dynamik horisontal strøm af kapital osv. De kriminelle og juridiske økonomier har en tæt, uløselig gensidig forbindelse og konditionalitet. Disse egenskaber manifesteres primært i det faktum, at selv det andet delsystem af den kriminelle økonomi ("ulovlig økonomi") ikke kan eksistere i et regime af fuldstændig autarki og uundgåeligt tyer til tjenesterne fra infrastrukturen i det juridiske økonomiske system. Med henblik på hvidvaskning af "beskidte" penge anvendes normalt officielle pengecirkulationskanaler, det eksisterende kredit- og banksystem, ejendomsmarkedet osv., eller til disse formål "deres egne" forretningsstrukturer, bank- og andre organisationer er specielt oprettet i det juridiske økonomiske system.

Den kriminelle økonomi er en særlig anvendelsessfære for arbejdskraft, den har sine egne "arbejdsressourcer", en unik mekanisme til reproduktion og bevægelse af kapital, specifikke mønstre for udbuds- og efterspørgselsdannelse, ligevægtsmarkedspris, transaktionsomkostninger osv. Endelig , det har sit eget system af værdier og mål.

Alt relateret til den kriminelle økonomis specifikationer og udviklingsmønstre kan ikke andet end være genstand for kriminologiens videnskabelige interesse. Den kriminologiske videnskab her bør ikke fungere som en slags løsrevet iagttager, der passivt undersøger de begivenheder, der har fundet sted, eller blot angiver åbenlyse fakta. Fra rollen som statistiker skal hun gå over til tilstanden "at arbejde proaktivt" til en aktiv prognose for de vigtigste tendenser i udviklingen af den kriminelle situation inden for markedsøkonomi, skal udvikle en pålidelig metode til at imødegå udviklingen af den kriminelle økonomi, undertrykke og (eller) eliminere faktorer, der bestemmer styrkelsen af dens position i samfundet, forskydning af kriminelle forhold fra rummet af lovlig økonomisk aktivitet. Dette kræver at studere den kriminelle økonomis fænomener ud fra en systemisk metodes perspektiv, der dækker hele sæt af endo- og eksogene forbindelser og indbyrdes afhængigheder, der er iboende i den. Integriteten af systemtilgangen vil give os mulighed for at betragte objektet under undersøgelse fra to sider, som om det var i to dimensioner: gennem den interne opdeling af selve objektet i elementer, egenskaber, funktioner og i dets korrelation med det ydre miljø. Dets fremtid i det 21. århundrede vil i høj grad afhænge af den moderne kriminologiske videnskabs evne til at udvide grænserne for sin egen forskning, tiltrække værktøjerne fra beslægtede videnskabelige discipliner og internalisere den.

Den vigtigste tendens i udviklingen af skyggeøkonomien er dens kriminalisering, den stigende indflydelse fra organiseret kriminalitet og den øgede fare for samfundet. I denne forbindelse er det tilrådeligt at identificere en uafhængig sektor af den kriminelle økonomi i systemet med økonomiske relationer.

Den første undersøgelse af kriminel økonomi blev udført af A.A. Han introducerede selve begrebet "kriminel økonomi" i den videnskabelige cirkulation og gav følgende definition: "Kriminal økonomi er et komplekst system af ulovlige socioøkonomiske relationer og materielle og materielle processer vedrørende produktion, distribution, udveksling og forbrug af materielle goder og tjenester.” Han definerer også den kriminelle økonomi som organiseret ikke-voldelig kriminalitet af egen interesse.

I værker med statistisk fokus bruges udtrykket "kriminel kvasi-økonomi", som defineres som en uproduktiv sektor af økonomisk aktivitet forbundet med ulovlig omfordeling af indkomst og ejendom for borgere gennem røveri, røveri, tyveri, afpresning.

A. Nesterov og A. Vakurin giver følgende definition af kriminel økonomi: “...kriminel økonomi er en specifik økonomisk struktur, en ledelsesmetode, der er designet til at give en vis, relativt lille gruppe mennesker med overindkomst, indkomst fra kriminel aktivitet, indtægter fra brugen af "huller" i lovgivningen."

Dette begreb dækker efter deres mening handlinger på det økonomiske område, der falder ind under visse lovartikler, det vil sige økonomiske forbrydelser og forbrydelser. Dette inkluderer også organiseret kriminalitet, korruption og lobbyvirksomhed for regninger til gavn for underverdenen.

Der er således en forståelse af den kriminelle økonomi udelukkende ud fra en formel retsstilling. I overensstemmelse med denne forståelses logik indgår hele skyggeøkonomien i den kriminelle økonomi.

Den formelle juridiske tilgang er ifølge forfatteren utilstrækkelig til en tilstrækkelig forståelse af arten af den kriminelle og skyggeøkonomien og skal suppleres og udvides. Den kriminelle økonomi, især i Rusland og andre lande med uudviklede markedssystemer, bør ses fra et bredere kriminologisk perspektiv.

Fra dette synspunkt omfatter den kriminelle økonomi økonomiske relationer, økonomiske aktiviteter, hvis vigtigste kendetegn er social skadelighed (fare).

Den kriminelle økonomi dækker over økonomiske og socialt farlige handlinger af tre typer:

· kriminaliseret, medfører strafansvar i overensstemmelse med gældende lovgivning;

· ikke-kriminaliseret, men indebærer juridisk ansvar i overensstemmelse med normerne for andre retsgrene;

· ikke-kriminaliseret og ikke medfører juridisk ansvar (huller i lovregulering).

I overensstemmelse med logikken i den formelle juridiske tilgang er skyggeøkonomien et delsystem af den kriminelle økonomi. Dets tilhængere kommer ret konsekvent til denne konklusion. Denne tilgang er den eneste korrekte fra retshåndhævelsespositionen, når det er nødvendigt at gå ud fra eksisterende juridiske normer. Konsekvent efter denne logik bør brugen af administrative og strafferetlige kampmidler vælges som et middel til at løse problemet med skyggeøkonomien. Men under russiske forhold er det næppe muligt at tilslutte sig en sådan holdning.

Fra den kriminologiske tilgangs synspunkt bør der skelnes mellem sektorer af skyggeøkonomien: kriminel skyggeøkonomi Og ikke-kriminel skyggeøkonomi . Det er imidlertid ikke muligt klart og utvetydigt at identificere sektoren for ikke-kriminel økonomisk aktivitet. Årsagen til dette er kompleksiteten af selve analyseobjektet - skyggeøkonomien, det tætte forhold mellem dets positive og negative funktioner under forhold med et ufuldkomment konkurrencemiljø, urimelig beskatning samt formelle og uformelle restriktioner for åbning og drift af en forretning.

Når vi identificerer sektoren for den ikke-kriminelle skyggeøkonomi, bør følgende overvejelser efter vores mening tages i betragtning.

Kun økonomisk aktivitet, der er direkte relateret til produktion af normale varer, levering af normale tjenesteydelser, udførelse af normalt arbejde, og som bidrager til skabelsen af BNP, kan klassificeres som ikke-kriminel skygge.

Det er tilrådeligt at inkludere aktiviteter, der ikke kunne påbegyndes eller fortsættes under den nuværende skatte- og reguleringsordning, som den ikke-kriminelle sektor af skyggeøkonomien.

Det er nødvendigt at tage højde for multiplikatoreffekten af øget produktion og dermed skatteindtægter som følge af forbrug af skyggeindkomst i den lovlige økonomi.

På trods af den åbenlyse nytteværdi af en bestemt virksomhed set ud fra sociale behov på nogle markeder, er ulovlige metoder en afgørende faktor for at sikre konkurrenceevnen, og når en virksomhed oprettes eller besluttes at udvikle den, er enhver mest samvittighedsfuld enhed tvunget til at bruge dem. (f.eks. forskellige "black cash"-ordninger - uregistrerede kontanter). Prisniveauet bestemmes hovedsageligt af virksomheder, der anvender skatteunddragelsesordninger, og det er næsten umuligt at komme ind på et sådant område lovligt.

Generelt, for at vurdere niveauet af kriminalitet i skyggeøkonomien, er det tilrådeligt at tage så fuldt ud som muligt hensyn til både dens økonomiske effektivitet og nytte, såvel som dens destruktive indflydelse. Det er nyttigt at besvare spørgsmålet: "Hvis lovkravene er fuldt implementeret, og skatter og afgifter er fuldt betalt, så, givet det nuværende økonomiske miljø, hvilken del af den økonomiske aktivitet vil være minimalt konkurrencedygtig og rentabel?" Det er i denne del, man skal lede efter den kriminelle skyggesektor. Spørgsmålet kan formuleres i en mere generel form: "I hvilken udstrækning og hvilken del sikrer sfæren af skyggeøkonomien forbundet med overtrædelsen af det juridiske forbud den sociale organismes overlevelse?"

Med en kriminologisk tilgang bliver genstanden for analysen ikke kun selve aktiviteten, men også evalueringsskalaen for denne aktivitet, inkorporeret i retssystemet. I dette tilfælde anvendes et mere kraftfuldt kriterium for samfundsøkonomisk effektivitet.

Afslutningsvis skal det også bemærkes, at brugen af den ene eller anden tilgang er bestemt af det økonomiske systems karakter og kvaliteten af det økonomiske reguleringssystem.

Den formelle juridiske tilgang er fuldstændig berettiget i betingelserne for et stabilt, velfungerende system for juridisk regulering af økonomien, den høje udvikling af dens institutioner og begrænset statslig indgriben i det økonomiske liv. Sådan er situationen i de fleste industrialiserede lande. De fleste socialt gavnlige virksomheder og andre økonomiske aktiviteter kan konkurrere effektivt, hvis der anvendes fair konkurrencepraksis. Kriminelt orienterede subjekter eller outsidere befinder sig i skyggeøkonomien.

Under forhold med en svag stat og fraværet af et normalt institutionelt miljø i den økonomiske sfære, bliver brugen af ulovlige metoder en af de afgørende faktorer for konkurrence og overlevelse. De fleste økonomiske enheder befinder sig uden for de juridiske rammer. I en sådan situation er den formelle juridiske tilgang ikke konstruktiv og skal suppleres med en bredere økonomisk og kriminologisk tilgang.

Opdelingen af skyggeøkonomien i den kriminelle og den ikke-kriminelle sektor kan ikke være spekulativ. Det involverer en systematisk analyse af specifikke områder under specifikke forhold.

De anførte overvejelser har ikke til formål at give en endelig løsning på problemet. De har til formål at skitsere dens mest betydningsfulde konturer og stimulere søgningen efter en løsning, hvis gyldighed kræver konstant re-verifikation under betingelserne for at udvikle virkeligheden.

Under hensyntagen til ovenstående kan følgende elementer skelnes som en del af den kriminelle økonomi:

· ulovlige økonomiske forbindelser inden for lovlig økonomisk aktivitet (økonomisk kriminalitet og administrativ tort);

· skjult økonomi - en aktivitet, der er tilladt i henhold til loven, som ikke er officielt vist eller bagatelliseret af de enheder, der udfører den, for at unddrage sig at betale skat, yde sociale bidrag eller opfylde forpligtelser specificeret ved lov;

· området for ulovlig virksomhed i forbindelse med produktion, salg og forbrug af normale varer og tjenesteydelser uden en licens og særlig tilladelse.

· området for ulovlig (uformel - i SNA-93's terminologi) beskæftigelse;

· området for ulovlig forretning i forbindelse med produktion, salg og forbrug af forbudte varer og tjenesteydelser, hvor arbejdsprocessen finder sted, og de producerede varer og tjenesteydelser har en effektiv markedsefterspørgsel.

· området for kriminel aktivitet, inden for hvilket kriminelt udbytte opnås på grundlag af systematisk begåelse af traditionelle almindelige forbrydelser (professionel kriminalitet).

· sfæren af tjenester relateret til brugen eller truslen om brug af vold i økonomiske forbindelser (kontraktdrab, kriminel terrorisme). Formålet med denne type aktivitet er med kraft at sikre den kriminelle økonomis funktion, undertrykke konkurrence og social kontrol ved hjælp af voldelige metoder gennem begåelse af almindelige forbrydelser. Udviklingen af dette område er forbundet med kommercialisering af almindelig voldskriminalitet.

· sfæren for skabelse, fortolkning, anvendelse, udførelse af skygge (uformelle) normer, der regulerer sfæren for kriminel økonomisk aktivitet.

· ulovlige økonomiske forbindelser på det politiske markeds område, politisk aktivitet.

· ulovlige økonomiske forbindelser i systemet for statslige og kommunale tjenester i forbindelse med gennemførelse af økonomiske aktiviteter, vedtagelse og udførelse af økonomisk betydningsfulde beslutninger.

Den kriminelle økonomi bør også betragtes som et system af socioøkonomiske institutioner, det vil sige formelle og uformelle regler for økonomisk adfærd, samt sanktionsmekanismer.

Det er tilrådeligt at begrænse omfanget af den kriminelle økonomi til aktiviteter, der har sådanne karakteristika som implementering på et professionelt grundlag og en institutionaliseret karakter.

Den kriminelle økonomi omfatter også erhvervskriminalitet. Det forstås som en form for kriminel aktivitet, der er en kilde til levebrød for subjektet, kræver den nødvendige viden og færdigheder for at nå det endelige mål og bestemmer visse kontakter med det asociale miljø.

Det andet kriterium betyder, at dets sammensætning tager hensyn til følgende typer aktiviteter:

for det første - relateret til brugen af institutioner i den juridiske økonomi, udøvende, lovgivende og dømmende beføjelser til kriminelle formål;

for det andet syndikaliserede former for organiseret kriminel aktivitet med en økonomisk orientering;

for det tredje typer af socialt skadelige økonomiske aktiviteter, der er frembragt af dysfunktioner i offentlige institutioner og derfor af massiv karakter;

for det fjerde aktiviteter relateret til skabelse, fortolkning, udførelse og anvendelse af uformelle normer for ulovlig økonomisk adfærd.

Anvendelsen af disse kriterier forudsætter udelukkelse fra den kriminelle økonomis sfære af tilfældige, isolerede, spontane situationelt udførte handlinger af økonomisk karakter.

Økonomisk kriminalitet- der er tale om kriminelle handlinger begået inden for produktion, distribution, forbrug af varer, tjenesteydelser, inkl. forbundet med ulovlig brug af officiel status: tyveri, forbrugerbedrag, overtrædelse af handelsregler, overtrædelse af statens prisdisciplin, skatteunddragelse mv.

Kriminel økonomi- der er tale om handlinger på det økonomiske område, der falder ind under visse lovartikler, dvs. økonomiske forbrydelser og kriminalitet.

Dette inkluderer organiseret kriminalitet, korruption og lobbyvirksomhed for regninger til gavn for underverdenen. Dette er en specifik økonomisk struktur, en måde at styre på, som er designet til at give en vis, relativt lille gruppe ekstra indkomst, indtægter fra kriminel aktivitet, fra brugen af "huller" i lovgivningen.

Den kriminelle økonomi dækker over økonomiske og socialt farlige handlinger af tre typer:

kriminaliseret, hvilket medfører strafansvar i overensstemmelse med gældende lovgivning;

ikke-kriminaliseret, men medfører juridisk ansvar i overensstemmelse med normerne for andre lovgrene;

ikke-kriminaliseret og ikke medfører juridisk ansvar (huller i lovregulering).

De farligste områder af kriminel økonomisk aktivitet i Rusland

Skygge økonomisk aktivitet i forskellige industrier og områder med økonomisk aktivitet

kriminel økonomi

Skyggeøkonomi (skjult økonomi)- økonomisk aktivitet skjult for samfundet og staten, uden for statens kontrol og regnskab. Det er en uobserverbar, uformel del af økonomien, men dækker ikke det hele, da den ikke kan omfatte aktiviteter, der ikke specifikt er skjult for samfundet og staten, for eksempel hjemme- eller samfundsøkonomien. Omfatter også ulovlige, kriminelle typer økonomi, men er ikke begrænset til dem.

Skygge økonomi- disse er økonomiske forhold mellem borgere i samfundet, der udvikler sig spontant, uden om eksisterende statslige love og offentlige regler. Indkomsten af denne virksomhed er skjult og er ikke en skattepligtig økonomisk aktivitet. Faktisk kan enhver virksomhed, der resulterer i skjult indkomst eller skatteunddragelse, betragtes som en skygge økonomisk aktivitet.

Skyggeøkonomien kan opdeles i følgende forstørrede hovedblokke: uofficiel, fiktiv og underjordisk.

Uofficiel (figurativt kaldet "grå"") økonomien dækker lovlige, tilladte former for økonomisk aktivitet, som er særligt almindelige i servicesektoren (renovering af lejligheder, lægebehandling, boligudbud i ferieområder osv.). Indkomstmodtagere skjuler dem dog for beskatning.

Fiktiv ("white-collar") økonomisk aktivitet Som regel udføres dette af ledelsen af virksomheder og embedsmænd i de lande, hvor den offentlige sektor af økonomien er betydeligt udviklet. Personer med adgang til offentlig ejendom beriger sig selv ved at opfinde ulovlige midler (abonnement på gennemførelsen af opgaver og planer, svigagtige metoder til at skaffe penge, tyveri af materielle ressourcer osv.).

Underjordisk (“sort”) økonomi- Dette er en aktivitet, der er forbudt ved lov. Disse omfatter: narkotikahandel, smugling, forfalskning, menneskesmugling

refererer til en række urapporterede, uregulerede og ulovlige former for økonomisk aktivitet. Dens fælles træk er:

skjult, hemmelig karakter (sådanne aktiviteter er ikke registreret af staten og afspejles ikke i officielle statistikker)
dækning af alle faser af cirkulationen af social rigdom (produktion, distribution, udveksling og forbrug)
ulovlig berigelse gennem fortielse af indkomst fra statsbeskatning, vederlagsfri tilegnelse af en andens ejendom og omfordeling af offentlig formue

Ifølge forskellige skøn produceres der i vestlige lande fra 5 til 20% i økonomiens skyggesektor. I anden halvdel af 1990'erne. I Rusland var 40 % af alle virksomheder under kontrol af kriminelle strukturer.

Skyggeøkonomien kan opdeles i følgende forstørrede hovedblokke:

Uofficiel(figurativt kaldet "grå") økonomi dækker lovlige, tilladte former for økonomisk aktivitet, som er særligt almindelige i servicesektoren (renovering af lejligheder, lægehjælp, boligudbud i ferieområder osv.). Indkomstmodtagere skjuler dem dog for beskatning.
fiktive("hvid krave") økonomisk aktivitet Som regel udføres dette af ledelsen af virksomheder og embedsmænd i de lande, hvor den offentlige sektor af økonomien er betydeligt udviklet. Personer med adgang til offentlig ejendom beriger sig selv ved at opfinde ulovlige midler (abonnement på gennemførelsen af opgaver og planer, svigagtige metoder til at skaffe penge, tyveri af materielle ressourcer osv.).
Underjordisk("sort") økonomi- Dette er en aktivitet, der er forbudt ved lov. Dette omfatter: narkotikahandel, smugling, forfalskning, menneskehandel, kontraktdrab og andre kriminelle forhold.

En mere præcis beskrivelse af forbrydelser i den økonomiske sfære findes i Kap. 21 "Forbrydelser mod ejendom", kap. 22 "Forbrydelser inden for økonomisk aktivitet" og ch. 23 "Forbrydelser mod tjeneste i kommercielle og andre organisationer" Den Russiske Føderations straffelov.

Den kriminelle økonomi har slået dybe rødder og vokset betydeligt i vores land, især i de senere år.

Den første årsag til dette fænomen er korruption (bestikkelse) af embedsmænd og embedsmænd, der er anklaget for at opretholde retsstatsprincippet i økonomien (den kriminelle verden bruger op til 30-50 % af sin indkomst på deres bestikkelse). En anden grund er, at forretningsmænd "sort økonomi" danne grupper godt udstyret med våben og moderne tekniske midler. Disse organiserede kriminelle grupper skaber sammen med den bestikkede del af statsapparatet mafiaforeninger, der forhindrer afsløring af forbrydelser. Den tredje grund ligger i modtagelsen af meget høje indkomster, primært af mafialedere. I mellemtiden, som økonomer har beregnet, får de fleste tyve, svindlere og røvere en gennemsnitsindkomst (fængselsstraffen taget i betragtning), som er mindre end indkomsten for almindelige arbejdere og ansatte. I fremtiden vil vi mere end én gang berøre skyggeøkonomien, dens specifikke former og måder at bekæmpe den på ved hjælp af organisatoriske, økonomiske og socioøkonomiske tiltag.

Nu, efter at have overvejet essensen af ejendom, vil vi være i stand til mere specifikt at analysere dens individuelle typer og former.

Ulovlig (kriminel) økonomi og dens karakteristika. Begrebet forbrydelser begået i den økonomiske sfære

Lignende artikler

Læs også